Ухвала суду № 84844181, 09.10.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/12822/19

Провадження № 1-кс/712/7442/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

9 жовтня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пересунько Я.В., при секретарі Дядюрі І.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Каштальян А.В., погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Хабло О.М., про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12014250040001633 від 24 квітня 2014 року за ч.3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

30 вересня 2019 року до суду звернувся слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Каштальян А.В. з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12014250040001633, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. З ст. 191 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що у травні 2010 року він хотів забрати вкладені ним грошові кошти до кредитної спілки "Альянс", але йому було відмовлено. Сума завданого збитку встановлюється.

Під час досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що в різні періоди діяльності КС «Альянс» кількість її членів досягала близько 8000 чол. В період часу з 2008 по 2010 рр. вкладникам спілки перестали виплачувати відсотки по кредитним договорам і повертати депозитні вклади. На даний час в межах кримінального провадження визнано потерпілими: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 ..

На даний час в Черкаському районному відділі державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Черкаській області перебуває зведене виконавче провадження АСВП № 55671210 про стягнення з КС «Альянс» ЄДРПОУ 25770354 на користь фізичних та юридичних осіб суд депозитних вкладів. Станом на 08.08.2018 року до складу зведеного провадження входить 45 виконавчих проваджень на загальну суму 3891863,45 грн.

19.10.2017 року на запит Черкаської місцевої прокуратури надійшла відповідь з Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг), в якій було зазначено, що у зв`язку із систематичним невиконанням КС «Альянс» заходів впливу, розпорядженням Держфінпослуг від 07.07.2011 № 415 інформацію про КС «Альянс» виключено з Реєстру та анульовано свідоцтво про реєстрацію фінансової установи.

Незважаючи на це, в ході досудового розслідування було встановлено, що посадові особи КС «Альянс», після анулювання свідоцтва продовжували надавати кредити фізичним особам. Зокрема, посадові особи спілки неодноразово звертались до Черкаського районного суду з позовом про стягнення боргу за договорами кредиту, які укладались з фізичними особами.

Слідчий у клопотанні зазначає, що на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до розпорядження, на підставі якого інформацію про кредитну спілку «Альянс» ЄДРПОУ 25770354, було виключено з Державного реєстру фінансових установ, з усіма додатками, яке перебуває у володінні Центрального архіву вищих органів влади та управління України, оскільки у вище вказаних документах може міститись інформація, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а подальшому використанні отриманих документів в якості доказів.

У судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання, повідомлялась слідчим суддею про розгляд клопотання шляхом направлення судового повідомлення про виклик до суду, але в судове засідання свого представника не направила.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно із п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 25 квітня 2014 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України, відповідно до яких 25.04.2014 до Соснівського РВ УМВС України з прокуратури м. Черкаси надійшли заяви ОСОБА_31 , ОСОБА_3 , ОСОБА_32 , ОСОБА_4 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 про те, що адміністрація кредитної спілки Альянс не виконує рішення суду.

Із відповіді Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 19.10.2017, вбачається, що за наявною у Нацкомфінпослуг інформацією, у ході здійснення державного регулювання та нагляду за наданням фінансових послуг, через постійні порушення та недодержання законодавства у сфері фінансових послуг до Спілки Держфінпослуг неодноразово застосовувалися заходи впливу, визначені статтею 40 ЗУ «про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та пунктом 5 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 04.04.2003 № 292/2003. У зв`язку із систематичним невиконанням Спілкою заходів впливу, розпорядженням Держфінпослуг від 07.07.2011 № 415 Інформацію про Спілку виключено з Реєстру та анульовано свідоцтво про реєстрацію фінансової установи. Розпорядження, на підставі якого інформацію по Спілку було виключено з Реєстру, з усіма додатками передано до Центрального архіву вищих органів влади та управління України (03110, м. Київ, вул. Солом`янська, 24).

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Центрального архіву вищих органів влади та управління України за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, 24, 03110, а саме: розпорядження, з усіма додатками, на підставі якого інформацію про кредитну спілку «Альянс» ЄДРПОУ 25770354, було виключено з Державного реєстру фінансових установ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12014250040001633 від 25 квітня 2014 року, а в подальшому, отриманні документи будуть використані як докази.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Каштальяна А.В.– задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів Центрального архіву вищих органів влади та управління України за адресою: 03110, м. Київ, вул. Солом`янська, 24, а саме: розпорядження з усіма додатками, на підставі якого інформацію про кредитну спілку «Альянс» ЄДРПОУ 25770354, було виключено з Державного реєстру фінансових установ,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали – до 08 листопада 2019 року включно.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції Каштальяна А.В., слідчого СВ Черкаського ВП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції Сільвестр І.О., начальника слідчого відділення слідчого відділу Черкаського ВП Головного управління Національної поліції підполковника поліції Кривов`яза В.Г., та/або за його дорученням оперативним працівникам Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області,

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Я.В. Пересунько