Ухвала суду № 84841977, 09.10.2019, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа № 643/16150/19

Провадження № 1-кс/643/6460/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2019 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова

Кононенко Т.О., за участю секретаря Сиротенко О.Є., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Московського районного суду м. Харкова клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві Либань А.М., розглянувши матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 62019170000000066 від 04.02.2019,-

встановив:

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до договорів, додатків до договорів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг), товарно-транспортних накладних, касових та платіжних документів, банківських виписок, актів звірок, відомостей щодо наявності дебіторської-кредиторської заборгованості, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам та інші фінансово-господарські документи, що свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій між ПП "АЛЬПАКС СК" (код ЄДРПОУ № 33816876), ТОВ "КОНТРПЛЮС" (код ЄДРПОУ № 40288608), ТОВ "АЛЬБУС ГРУП" (код ЄДРПОУ № 38688035), ТОВ "КС-ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код ЄДРПОУ № 41010776), ФО-П " ОСОБА_1 " (ІПН № НОМЕР_1 ) та Харківською митницею ДФС за період з 01.01.2018 по теперішній час з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться та перебувають у фактичному володінні Харківської митниці ДФС у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Короленка, 16-б..

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань розташованим у м. Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019170000000066 від 04.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

У межах вказаного кримінального провадження досліджуються обставини можливої незаконної діяльності ПП «Альпакс СК» (код 33816876) службові особи останнього упродовж 2018 року за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, які контролюють діяльність конвертаційного центру, через «транзитні» підприємства та низку підприємств, що мають ознаки фіктивності, за сприяння співробітників Харківської митниці Державної фіскальної служби України вчиняють дії, направлені на ухилення від сплати податків та виведення коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг.

Аналізом Інтернет порталу публічних закупівель за посиланням «https://prozorro.gov.ua» встановлено, що ПП «Альпакс СК» (код 33816876) упродовж 2018 року укладено 9 угод з розпорядниками бюджетних коштів на загальну суму 67 165 059 грн, а саме: з КП "Центральний парк культури та відпочинку імені М. Горького" (02220763) - 6 угод з надання послуг з прибирання та реконструкції будівель на суму 39 868 250 грн; з Департаментом комунального господарства ХМР - 1 угода з капітального ремонту парку ім. Квітки-Основ`яненко на суму 20 900 000 грн; з ліцеєм №28 Львівської міської ради - 1 угода з реставрації будівлі із заміною вікон на суму 5 340 520 грн; з Харківською митницею ДФС - 1 угода з виконання робіт з реставрації службово-виробничої будівлі Харківської митниці ДФС за адресою: м. Харків, вул. Короленка 16 на суму 1 425 018 грн.

Згідно інформації, отриманої з єдиного веб-порталу використання публічних коштів у 2018 році на рахунок ПП «Альпакс СК» перераховано 26 320 092 грн.

Відповідно до інформації, отриманого з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником та директором ПП «Альпакс-СК» до 22.04.2019 був ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_2 ).

Проведеними заходами, у тому числі негласними слідчими (розшуковими) заходами, встановлено, що ОСОБА_2 фактично не має відношення до ведення вказаним підприємством фінансово - господарської діяльності, а є лише підставною особою, на яку оформлено вказане підприємство, що використовуються для відмивання грошових коштів та мінімізації оподаткування підприємствами реального сектору економіки.

Оперативними співробітниками Управління захисту економіки в Харківській області ДЗЕ НП України, в ході виконання доручення по кримінальному провадженню також встановлено, що підприємства ПП «Альпакс СК» (33816876), ТОВ "Контрплюс" (40288608), ТОВ "Альбус Груп" (38688035), ТОВ "КС Девелопмент" (41010776), ФОП « ОСОБА_1 » та інші допомагали в привласненні грошових коштів державних підприємств та установ а саме: КП "Центральний парк культури та відпочинку імені М. Горького" (02220763), Департамент комунального господарства ХМР (34393088), Харківська митниця ДФС (39534151) та інших.

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до договорів, додатків до договорів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг), товарно-транспортних накладних, касових та платіжних документів, банківських виписок, актів звірок, відомостей щодо наявності дебіторської-кредиторської заборгованості, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам та інші фінансово-господарські документи, що свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій між ПП "АЛЬПАКС СК" (код ЄДРПОУ № 33816876), ТОВ "КОНТРПЛЮС" (код ЄДРПОУ № 40288608), ТОВ "АЛЬБУС ГРУП" (код ЄДРПОУ № 38688035), ТОВ "КС-ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код ЄДРПОУ № 41010776), ФО-П " ОСОБА_1 . " (ІПН № НОМЕР_1 ) та Харківською митницею ДФС за період з 01.01.2018 по теперішній час..

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні Харківської митниці ДФС у Харківській області, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись статтями 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Дозволити слідчому Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві Либаню Антону Михайловичу, право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні у фактичному володінні Харківської митниці ДФС у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Короленка, 16-б, а саме до договорів, додатків до договорів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг), товарно-транспортних накладних, касових та платіжних документів, банківських виписок, актів звірок, відомостей щодо наявності дебіторської-кредиторської заборгованості, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам та інші фінансово-господарські документи, що свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій між ПП "АЛЬПАКС СК" (код ЄДРПОУ № 33816876), ТОВ "КОНТРПЛЮС" (код ЄДРПОУ № 40288608), ТОВ "АЛЬБУС ГРУП" (код ЄДРПОУ № 38688035), ТОВ "КС-ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код ЄДРПОУ № 41010776), ФО-П " ОСОБА_1 " (ІПН № НОМЕР_1 ) та Харківською митницею ДФС за період з 01.01.2018 по теперішній час з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09.11.2019.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О. Кононенко