Ухвала суду № 84837182, 08.10.2019, Софіївський районний суд Дніпропетровської області

ЄУН193/455/19

Провадження №1-кс/193/432/19

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

У Х В А Л А

08 жовтня 2019 року смт.Софіївка

Слідчий суддя Софіївського районного суду Дніпропетровської області Шумська О.В., при секретарі Мельниковій Т.О., з участю слідчого Жовтоводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції Сидорського Д.В., розглянувши клопотання старшого слідчого Жовтоводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції Сидорського Д.В., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12018040580000466 від 19.10.2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Софіївського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого Жовтоводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції Сидорського Д.В., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12018040580000466 від 19.10.2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обгрунтування поданого клопотання слідчим зазначено, що 18.10.2018 до Софіївського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_1 про те, що не встановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її земельною ділянкою біля с. Авдотіївка, Софіївського району, Дніпропетровської області та користується останньою.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_1 , яка в своїх показаннях повідомила, що навесні 2018 року до них приїхав чоловік, який назвався ОСОБА_2 та повідомив що він агроном ТОВ «Агроліга» та по домовленості з сином їх підприємство буде обробляти її земельні ділянки та ділянки чоловіка та брата. Вони зв`язалися з сином по телефону та він сказав що дійсно дане підприємство буде допомагати обробляти землю за що з врожаю ми розрахуємося. У травні 2018 року до них додому приїхав син ОСОБА_3 та сказав, щоб вони їхали з ним до нотаріуса в м. Кривий Ріг для підписання документів на виготовлення державних актів на землю. Заявниця, разом з чоловіком поїхали в м. Кривий Ріг. Там їх син ОСОБА_3 завів їх у нотаріальну контору, розташовану по вул.. Революційній у Дзержинському районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, навпроти стадіону «Металург». Через декілька хвилин до них вийшла не знайома жінка та сказала, щоб вони підписали документи Заявниця підписала декілька документів не читаючи їх змісту. Після чого аналогічним чином розписався її чоловік. Однак восени їм повідомили, що їхні земельні ділянки були здані в оренду на 49 років третій особі. В ході вивчення матеріалів встановлено, що дійсно земельні ділянки заявниці ОСОБА_1 та її родичів: ОСОБА_4 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_5 були передані у оренду ОСОБА_6 від імені ОСОБА_7 яка, згідно довіреностей, представляла інтереси вищеназваних громадян. Довіреності на представлення інтересів ОСОБА_1 та її родичів: ОСОБА_4 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_5 були посвідчені приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу Рукавіциним І.А.

Згідно єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_6 являється директором ТОВ «АГРОЛІГА» ( єдрпоу 32626770, юридична адреса: Дніпропетровська область, Апостолівський район, с. Михайлівка вул.. 50 років Жовтня 1), яким на теперішній час орендуються вищезазначені земельні ділянки потерпілих.

23 вересня 2019 року від представника потерпілих ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 адвоката Андруха В.В. надійшло клопотання про витребування у Головного управління ДФС у Дніпропетровської області ( яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Сімферопольска 17А) відомостей про те, чи на теперішній час і ким сплачувався земельний податок по земельним ділянкам, які належать вищезазначеним громадянам на праві власності та розташовані на території Вакулівської сільської ради та мають наступні кадастрові номери: 1225283300020020045 ; 1225283300020040054 ; 1225283300020040016 ; 1225283300020040056 ; 1225283300020020040 ; 1225283300020020046 ; 1225283300020040055 .

Слідчий просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучення відомостей та копій документів у Головного управління ДФС у Дніпропетровської області, яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Сімферопольска 17А).

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є підстави для задоволення клопотання слідчого Жовтоводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції Сидорського Д.В., розглянувши клопотання старшого слідчого Жовтоводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції Сидорського Д.В., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12018040580000466 від 19.10.2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Жовтоводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції Сидорського Д.В., розглянувши клопотання старшого слідчого Жовтоводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції Сидорського Д.В., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12018040580000466 від 19.10.2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому Софіївського відділення поліції Жовтоводського ВП ГУНП Дніпропетровській області Мазенко Олені Олександрівні та/ або заступнику начальника СВ Софіївського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції Сидорському Дмитру Володимировичу, оперуповноваженому СКР Софіївського ВП Петрикову Євгену Анатолійовичу, оперуповноваженому СКР Софіївського ВП Попришко Сергію Миколайовичу, оперуповноваженому СКР Софіївського ВП Дзюбі Дмитру Володимировичу, право тимчасового доступу та можливість вилучення відомостей та копій документів про те:- чи на теперішній час і ким сплачувався земельний податок по земельним ділянкам, які розташовані на території Вакулівської сільської ради Софіївського району Дніпропетровської області та мають наступні кадастрові номери: 1225283300020020045 ; 1225283300020040054 ; 1225283300020040016 ;

1225283300020040056 ; 1225283300020020040 ; 1225283300020020046 ; 1225283300020040055 ;

- чи сплачувався у 2018 році земельний податок ТОВ «АГРОЛІГА» ( єдрпоу 32626770, юридична адреса: Дніпропетровська область, Апостолівський район, с. Михайлівка вул.. 50 років Жовтня 1

- податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звітів фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались ТОВ «АГРОЛІГА» (єдрпоу 32626770) в період часу з 01.01.2018 по 04.10.2019; податкових накладних за період часу з 01.01.2018 по 04.10.2019, що подавались ТОВ «АГРОЛІГА» (єдрпоу 32626770) зареєстровані в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання ( у разі надходження останніх засобами електронного зв`язку відомості про електронні адреси відправника), а також у вигляді реєстру; довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків ( з розшифруванням ІПН номерів та вказанням анкетних даних), довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ «АГРОЛІГА» (єдрпоу 32626770) в період з 01.01.2018 по 04.10.2019.

які необхідно надати уповноваженій особі Головного управління ДФС у Дніпропетровської області, яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Сімферопольска 17А)

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 06 листопада 2019 року включно.

Ухвала згідно ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Шумська