Ухвала суду № 84836997, 29.07.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/19790/19

Провадження № 1-кс/686/10175/19

УХВАЛА

29 липня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області Столярчука В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №32019240000000012,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області Столярчук В.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Дацюк І.В., про тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №12018240110000397 від 09.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, яке перебуває у володінні СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області (юридична адреса: Хмельницька область, м.Волочиськ, вул.Слави, 5)

Як зазначено в клопотанні, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32019240000000012 від 05.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205-1, ч.1 ст.212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 13.02.2019 року зобов`язано внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення, обставини якого викладені у заяві ОСОБА_1 від 10.01.2019 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що, відповідно до заяви ОСОБА_1 , громадянами ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , які є представниками ТОВ «СК «Бужок», як співзасновника ПП «Вигода» та ОСОБА_4 внесено неправдиві відомості в протокол Загальних зборів учасників підприємства, який поданий для проведення державної реєстрації змін про юридичну особу. Відповідно до вказаного протоколу ОСОБА_1 звільнено, а ОСОБА_4 призначено на посаду директора підприємства. Згідно доводів заявника, участі він - ОСОБА_1 , як співзасновник підприємства в Загальних зборах не приймав, а тому вважає що вищевказаними особами неправомірно подано протокол Загальних зборів для проведення державної реєстрації змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Окрім того, згідно заяви ОСОБА_1 , службовими особами ПП «Вигода», в період з 05.10.2018 року по 16.12.2018 року, проведено розрахунки з рядом суб`єктів господарювання за послуги, які фактично не надавались, в загальній сумі 6 731 109,6 грн., в результаті чого ухилились від сплати ПДВ в сумі 1 121 851,6 грн.

Крім того, у своїй заяві ОСОБА_1 повідомив, що 04.10.2018 року державним реєстратором Київської філії комунального підприємства Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області «Центр реєстрації» Бондарчук Ю ОСОБА_5 О. внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані із змінами в установчих документах, номер запису №16541070020000025, змінено директора юридичної особи, змінено склад підписантів, а саме внесено відомості про обрання директором ПП «Вигода» ОСОБА_4 Підставою для внесення змін в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є протокол №27/09-2018/В загальних зборів власників приватного підприємства «Вигода» від 27.09.2018 року, підписаний представником ТОВ «СК «Бужок» ОСОБА_2 та ОСОБА_3 . Також, відповідно до заяви ОСОБА_1 , участі у зазначених загальних зборах власників він не брав, а тому, на його думку, вказане рішення вважає недійсним. В подальшому, наказом Міністерства юстиції України №3909 від 13.12.2018 року скасовано реєстраційну дію у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 04.10.2018 року за №16541070020000025. Таким чином, ОСОБА_1 поновлено на посаді директора ПП «Вигода».

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що слідчим відділом Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018240110000397 від 09 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, за заявою колишнього директора ПП «Вигода» відповідно до якої, 27.09.2018 року дві невідомі особи, перебуваючи в кафе, яке розташоване по вул.Зарічанська, м.Хмельницький, з метою звільнення його з вищевказаної посади, підробили протокол загальних зборів власників ПП «Вигода», та на підставі вказаного документа державним реєстратором Київської філії КП Березанської сільської ради, Біляєвського району, Одеської області «Центр реєстрації» було внесено зміни до відомостей про юридичну особу в частині зазначення нового керівника.

Враховуючи викладене, з метою підтвердження чи спростування факту підробки Протоколу №27/09-2018/В Загальних зборів власників приватного підприємства «Вигода» від 27.09.2018 року, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містяться в матеріалах кримінального провадження №12018240110000397, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій з СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області,.

Слідчий у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №32019240000000012 і можуть бути використанні як докази.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просить розглянути клопотання з підтриманням викладених у ньому вимог у його відсутність.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим в клопотанні наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №32019240000000012, можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області Столярчуку Вадиму Вікторовичу, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №32019240000000012 або іншим уповноваженим особам на підставі доручення слідчого: старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області Гадію Сергію Васильовичу, заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області Дикому Віктору Володимировичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області Гуменюку Григорію Григоровичу, начальнику відділу з особливо важливих справ ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області Суецькому Анатолію Васильовичу, за дорученням слідчого іншим працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області, дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №12018240110000397 від 09.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, яке перебуває у володінні СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області (юридична адреса: Хмельницька область, м.Волочиськ, вул.Слави, 5), з можливістю вилучення належним чином завірених копій необхідних документів.

Службовим особам СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області (юридична адреса: Хмельницька область, м.Волочиськ, вул.Слави, 5) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 28 серпня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя