Ухвала суду № 84836938, 13.09.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/16399/18

Провадження № 1-кс/686/11261/19

УХВАЛА

13 вересня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., розглянувши клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Носенка В.О., про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12018240010004604,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Носенко В.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Берестюком І.В., про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні П`ятихатської районної державної адміністрації Дніпропетровської області (52100, м.П`ятихатки Дніпропетровської області, вул.Садова, 104).

Як зазначено в клопотанні, 28.05.2018 року, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, за допомогою мережі інтернет, під приводом продажу товару, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 , в сумі 4476 грн., які останній перерахував на банківську картку "Приват Банк" № НОМЕР_1 , чим спричинила йому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Дане кримінальне правопорушення 16.07.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12018240010004604, правова кваліфікація правопорушення - ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що28.05.2018 ОСОБА_1 в мережі інтернет, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 виявив веб-ресурс на якому їм було замовлено потрібний товар. Під час спілкування із менеджером вказаного сайту за номером НОМЕР_2 , невідома особа зазначила, що магазин проводить акцію за умовами якої надається знижка в розмірі 1000 гривень та товар буде надіслано в період до 10 діб. Замовлений товар мав бути надісланий послугами транспортної компанії "Нова Пошта". Після розмови, на номер мобільного телефону заявника НОМЕР_3 надійшло смс-повідомлення із текстом про оплату, де було зазначено номер банківської картки ПАТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_1 на яку необхідно було перерахувати грошові кошти в загальній сумі 4476 гривень, що і було здійснено ОСОБА_1

Так, при ініційованому дзвінку на номер НОМЕР_4 , який зазначений на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 в якості контактного мобільного телефону, невстановленою особою жіночої статті зазначено, що грошові кошти можна перерахувати на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , який належить ФОП ОСОБА_2 та відкритий у Хмельницькому відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк». Вказаний рахунок зареєстрований на ім`я ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючою за адресою: АДРЕСА_1 . Дана особа користується контактним номером мобільного телефону НОМЕР_6 . При аналізі отриманої інформації з`ясовано, що на ім`я зазначеної особи видано банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_10.

В подальшому встановлено, що невстановленими особами створено додатковий веб-ресурс на основі торгової площадки « ІНФОРМАЦІЯ_2» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4.

Встановлено, що новостворений інтернет-магазин має аналогічну за змістом інформацію, а саме контактні номера НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 . Також, на сайті зазначено адресу: АДРЕСА_2 , яка зазначалась і на раніше створеному сайті ІНФОРМАЦІЯ_4. В подальшому виявлено адресу електронної поштової скрині « ІНФОРМАЦІЯ_3», яка також зазначалась на попередньо створеному сайті.

На даний час веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_4 є неактивним та протиправна діяльність здійснюється із використанням сайту ІНФОРМАЦІЯ_4.

Дана діяльність на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюється від імені ТОВ «ОВЕРСТОК Україна», код ЄДРПОУ: 41898890, юридичною адресою якого являється: Дніпропетровська обл., м. П`ятихатки, вул. Шкільна, 94.

В рамках супроводження кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018240010004604 від 16.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Подільського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що Інтернет-магазин «5hatka» здійснює власну господарську діяльність від імені юридичної особи, а саме ТОВ «ОВЕРСТОК Україна», юридична адреса якої є 52100, Дніпропетровська область, П`ятихатський район, м. П`ятихатки, вул. Шкільна, буд. 94.

Окрім цього згідно витягу з ЄРДПОУ по Юридичні особі ТОВ «ОВЕРСТОК Україна», ідентифікаційний код якої є 41898890, її реєстраційна справа зберігається у П`ятихатській районній державній адміністрації Дніпропетровської області, яка розташована за адресою 2100, м. П`ятихатки, вул. Садова, 104.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, слідчий у поданому клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи юридичної особи ТОВ «ОВЕРСТОК Україна», юридична адреса якої є: 52100, Дніпропетровська область, П`ятихатський район, м.П`ятихатки, вул.Шкільна, 94, ідентифікаційний код 41898890, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наявних у ній документів з П`ятихатської районної державної адміністрації Дніпропетровської області.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність з підтриманням викладених у ньому вимог.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, що містяться в матеріалах реєстраційної справи юридичної особи ТОВ «ОВЕРСТОК Україна», доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також те, що існує загроза знищення вказаних речей, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому 2- го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Носенко Валерію Олександровичу, іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, в тому числі інспектору ВПК в Хмельницькій області Подільського УКП ДКП НП України Власюку Олександру Михайловичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій з П`ятихатської районної державної адміністрації Дніпропетровської області (52100, м.П`ятихатки Дніпропетровської області, вул.Садова, 104), а саме матеріалів реєстраційної справи юридичної особи ТОВ «ОВЕРСТОК Україна», юридична адреса якої є: 52100, Дніпропетровська область, П`ятихатський район, м.П`ятихатки, вул.Шкільна, 94, ідентифікаційний код 41898890.

Уповноваженим особам П`ятихатської районної державної адміністрації Дніпропетровської області (52100, м. П`ятихатки Дніпропетровської області, вул.Садова, 104) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи

Ухвала діє по 13 жовтня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя