Ухвала суду № 84836276, 09.10.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/19272/17

н/п 1-кс/766/14968/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.10.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Головчиної А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Дем`янюк Д.О., погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Шеремет Є.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ до документів старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Дем`янюк Дар`ї Олександрівні, а саме:

1. розрахункові документи (платіжні доручення) на переказ грошових коштів на рахунок ПП «Рдаллер-Інвест» (АТ «УкрСиббанк») за договором підряду № 3 від 28.11.2016, (з розмежуванням коштів Державного фонду регіонального розвитку та місцевого бюджету), зокрема:

09.12.2016 за номером трансакції 38915373 на суму 1 133 551,0 грн.;

12.12.2016 за номером трансакції 39038620 на суму 1 133 551,0 грн.;

28.12.2016 за номером трансакції 41826438 на суму 1 023 919,8 грн.;

28.12.2016 за номером трансакції 41899473 на суму 1 023 919,8 грн.;

28.12.2016 за номером трансакції 41828864 на суму 55 232,6 грн.;

28.12.2016 за номером трансакції 41889686 на суму 55 232,6 грн.;

16.11.2017 за номером трансакції 69018213 на суму 100 248,6 грн.;

16.11.2017 за номером трансакції 69059796 на суму 100 248,6 грн.;

24.11.2017 за номером трансакції 69783324 на суму 52 710,6 грн.;

24.11.2017 за номером трансакції 69840936 на суму 52 710,6 грн.;

29.11.2017 за номером трансакції 70402237 на суму 34 971,0 грн.;

29.11.2017 за номером трансакції 70483015 на суму 34 971,0 грн.;

30.11.2017 за номером трансакції 70689130 на суму 38 409,6 грн.;

30.11.2017 за номером трансакції 70759864 на суму 38 409,6 грн.;

13.12.2017 за номером трансакції 71876050 на суму 33 825,0 грн.;

13.12.2017 за номером трансакції 71909902 на суму 33 825,0 грн.;

15.12.2017 за номером трансакції 72306810 на суму 79 254,6 грн.;

15.12.2017 за номером трансакції 72361143 на суму 79 254,6 грн.;

20.12.2017 за номером трансакції 72960552 на суму 29 280,0 грн.;

20.12.2017 за номером трансакції 73009248 на суму 29 280,0 грн.;

22.12.2017 за номером трансакції 73564742 на суму 70 528,8 грн.;

22.12.2017 за номером трансакції 73636818 на суму 70 528,8 грн.;

22.12.2017 за номером трансакції 73560898 на суму 173 343,0 грн.;

22.12.2017 за номером трансакції 73695098 на суму 173 343,0 грн.;

26.12.2017 за номером трансакції 73763738 на суму 258 259,2 грн.;

26.12.2017 за номером трансакції 74092888 на суму 258 259,2 грн.;

28.12.2017 за номером трансакції 74573906 на суму 310 596,0 грн.;

28.12.2017 за номером трансакції 74733178 на суму 310 596,0 грн;

2. документи, які стали підставою для оплати робіт, зокрема договір №3 від 28.11.2016, додаткові угоди до нього №1 від 04.08.2017, №2 від 08.11.2017, №3 від 08.11.2017, №4 від 20.12.2017, рахунок-фактура №СФ-0000096 від 06.12.2016 довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ 3), акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ 2):

акт №1 від 26.12.2016 на суму 2 377 567,20 грн.;

акт №2 від 26.12.2016 на суму 1 349 786,40 грн.;

акт №1 від 10.11.2017 на суму 200 497,20 грн.;

акт №2 від 23.11.2017 на суму 105 421,20 грн.;

акт №3 від 27.11.2017 на суму 69 942,00 грн.;

акт №4 від 30.11.2017 на суму 76 819,20 грн.;

акт №5 від 11.12.2017 на суму 67 650,00 грн.;

акт №6 від 14.12.2017 на суму 158 509,20 грн.;

акт №7 від 19.12.2017 на суму 58 560,00 грн.;

акт №8 від 20.12.2017 на суму 151 785,60 грн.;

акт №9 від 20.12.2017 на суму 194 900,40 грн.;

акт №10 від 21.12.2017 на суму 141 057,60 грн.;

акт №11 від 22.12.2017 на суму 129 102,00 грн.;

акт №12 від 22.12.2017 на суму 281 308,80 грн.;

акт №13 від 22.12.2017 на суму 106 107,60 грн.;

акт №14 від 26.12.2017 на суму 131 936,40 грн. з актом устаткування №14/0 на суму 11 926,80 грн.;

акт №15 від 26.12.2017 на суму 143 858,40 грн.;

акт №16 від 26.12.2017 на суму 34 680,00 грн.;

акт №17 від 26.12.2017 на суму 66 272,40 грн. з актом устаткування №17/0 на суму 108 139,20 грн.;

акт №18 від 26.12.2017 на суму 99 106,48 грн. з актом устаткування №18/0 на суму 25 272,00 грн.,

які знаходяться у володінні Головного управління Державної казначейської служби України у Херсонській області за адресою: м. Херсон, вул. Старообрядницька, 21, з можливістю вилучення оригіналів всіх документів для долученя до матеріалів кримінального провадження.

Розгляд клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводити без участі представника Головного управління Державної казначейської служби України у Херсонській області з метою уникнення можливості зміни або знищення необхідних документів.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в провадженні СВ Корабельного ВП Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження №12017230040004775 від 01.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за матеріалами Управління захисту економіки в Херсонській області про виявлене кримінальне правопорушення стосовно факту вчинення службовими особами Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу ХОДА та ПП «Рдаллер Інвест», привласнення, розтрати, бюджетних коштів при проведенні процедури державних закупівель та фактичного виконання робіт по об`єкту «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 46» по вул. Фрунзе, 82 в м. Херсоні, реконструкція басейну з влаштуванням прибудованої опалювальної на твердому паливі».

Встановлено, що наприкінці 2016 року між Департаментом житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу ХОДА в особі ОСОБА_1 та ПП «Рдаллер Інвест» в особі ОСОБА_2 за рахунок коштів обласного бюджету, після проведення процедури державної закупівлі укладено договір підряду №3 від 28.11.2016 року на проведення робіт по об`єкту «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 46» по вул. Фрунзе (Фрітаун), 82 в м. Херсоні, реконструкція басейну з влаштуванням прибудованої опалювальної на твердому паливі».

Під час досудового розслідування було встановлено, що згідно укладеного договору підряду №3 від 28.11.2016 року на проведення робіт по об`єкту перераховувались грошові кошти на рахунок ПП «Рдаллер Інвест», яке здійснювалось через Головне управління Державної казначейської служби України у Херсонській області шляхом надання до ГУ ДКСУ відомостей. Перерахування грошових коштів здійснювалось на рахунок ПП «Рдаллер Інвест» в АТ «УкрсибБанк».

З огляду на викладене, в даному випадку виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до розрахункові документи (платіжні доручення) на переказ грошових коштів на рахунок ПП «Рдаллер-Інвест» (АТ «УкрСиббанк») за договором підряду № 3 від 28.11.2016 (з розмежуванням коштів Державного фонду регіонального розвитку та місцевого бюджету), зокрема:

09.12.2016 за номером трансакції 38915373 на суму 1 133 551,0 грн.;

12.12.2016 за номером трансакції 39038620 на суму 1 133 551,0 грн.;

28.12.2016 за номером трансакції 41826438 на суму 1 023 919,8 грн.;

28.12.2016 за номером трансакції 41899473 на суму 1 023 919,8 грн.;

28.12.2016 за номером трансакції 41828864 на суму 55 232,6 грн.;

28.12.2016 за номером трансакції 41889686 на суму 55 232,6 грн.;

16.11.2017 за номером трансакції 69018213 на суму 100 248,6 грн.;

16.11.2017 за номером трансакції 69059796 на суму 100 248,6 грн.;

24.11.2017 за номером трансакції 69783324 на суму 52 710,6 грн.;

24.11.2017 за номером трансакції 69840936 на суму 52 710,6 грн.;

29.11.2017 за номером трансакції 70402237 на суму 34 971,0 грн.;

29.11.2017 за номером трансакції 70483015 на суму 34 971,0 грн.;

30.11.2017 за номером трансакції 70689130 на суму 38 409,6 грн.;

30.11.2017 за номером трансакції 70759864 на суму 38 409,6 грн.;

13.12.2017 за номером трансакції 71876050 на суму 33 825,0 грн.;

13.12.2017 за номером трансакції 71909902 на суму 33 825,0 грн.;

15.12.2017 за номером трансакції 72306810 на суму 79 254,6 грн.;

15.12.2017 за номером трансакції 72361143 на суму 79 254,6 грн.;

20.12.2017 за номером трансакції 72960552 на суму 29 280,0 грн.;

20.12.2017 за номером трансакції 73009248 на суму 29 280,0 грн.;

22.12.2017 за номером трансакції 73564742 на суму 70 528,8 грн.;

22.12.2017 за номером трансакції 73636818 на суму 70 528,8 грн.;

22.12.2017 за номером трансакції 73560898 на суму 173 343,0 грн.;

22.12.2017 за номером трансакції 73695098 на суму 173 343,0 грн.;

26.12.2017 за номером трансакції 73763738 на суму 258 259,2 грн.;

26.12.2017 за номером трансакції 74092888 на суму 258 259,2 грн.;

28.12.2017 за номером трансакції 74573906 на суму 310 596,0 грн.;

28.12.2017 за номером трансакції 74733178 на суму 310 596,0 грн;

а також документи, які стали підставою для оплати робіт, зокрема договір №3 від 28.11.2016, додаткові угоди до нього №1 від 04.08.2017, №2 від 08.11.2017, №3 від 08.11.2017, №4 від 20.12.2017, рахунок-фактура №СФ-0000096 від 06.12.2016 довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ 3), акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ 2):

акт №1 від 26.12.2016 на суму 2 377 567,20 грн.;

акт №2 від 26.12.2016 на суму 1 349 786,40 грн.;

акт №1 від 10.11.2017 на суму 200 497,20 грн.;

акт №2 від 23.11.2017 на суму 105 421,20 грн.;

акт №3 від 27.11.2017 на суму 69 942,00 грн.;

акт №4 від 30.11.2017 на суму 76 819,20 грн.;

акт №5 від 11.12.2017 на суму 67 650,00 грн.;

акт №6 від 14.12.2017 на суму 158 509,20 грн.;

акт №7 від 19.12.2017 на суму 58 560,00 грн.;

акт №8 від 20.12.2017 на суму 151 785,60 грн.;

акт №9 від 20.12.2017 на суму 194 900,40 грн.;

акт №10 від 21.12.2017 на суму 141 057,60 грн.;

акт №11 від 22.12.2017 на суму 129 102,00 грн.;

акт №12 від 22.12.2017 на суму 281 308,80 грн.;

акт №13 від 22.12.2017 на суму 106 107,60 грн.;

акт №14 від 26.12.2017 на суму 131 936,40 грн. з актом устаткування №14/0 на суму 11 926,80 грн.;

акт №15 від 26.12.2017 на суму 143 858,40 грн.;

акт №16 від 26.12.2017 на суму 34 680,00 грн.;

акт №17 від 26.12.2017 на суму 66 272,40 грн. з актом устаткування №17/0 на суму 108 139,20 грн.;

акт №18 від 26.12.2017 на суму 99 106,48 грн. з актом устаткування №18/0 на суму 25 272,00 грн.

Вказані документи перебувають у володінні Головного управління Державної казначейської служби України у Херсонській області за адресою: м. Херсон, вул. Старообрядницька, 21.

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є документальними доказами факту можливого привласнення та розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які зберігаються у Головному управлінні Державної казначейської служби України у Херсонській області, з можливістю вилучення оригіналів документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав письмову заяву про розгляд за його відсутності.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого взагалі не вказано, які є підстави вважати, що документи до яких він просить надати доступ перебувають у володінні Головного управління Державної казначейської служби України у Херсонській області та які докази це підтверджують.

Крім того, слідчим не надано доказів неможливості без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати копій вказаних документів (відмова у наданні їх копій особою у володінні якої вони перебувають).

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Дем`янюк Д.О., погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Шеремет Є.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко