Ухвала суду № 84833501, 07.10.2019, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/3566/19

Провадження № 1-кс/0203/1059/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2019 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Католікяна М.О.,

при секретарі Дзьомі Ю.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Марушкіна С.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №42018040000000015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в:

03 жовтня 2019 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про тимчасовий до речей і документів. В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що у 2015-2018 роках ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, використовуючи завідомо підроблені документи, що видаються установами банку та суду, які надають права, в тому числі підроблені судові рішення, заволоділи правом на майно шляхом обману фізичних та юридичних осіб, а також об`єктами державної власності – будівлею комерційного призначення по АДРЕСА_1 , в місті Дніпропетровську, яке належить ТОВ «Інвестиційно-промисловий Альянс», майном державної установи ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області по вулиці АДРЕСА_2 -Гавань, 5, квартирою по АДРЕСА_3 , яка належить ОСОБА_5 , чим спричинили власникам збитки на загальну суму 62 362 630 гривень, що є особливо великим розміром.

Крім того, у 2015-2018 роках службові особи ПП «Михаил» (ЄДРПОУ – 23940444), ТОВ «Интерсат» (ЄДРПОУ – 37148851), ТОВ «Влада 2009» (ЄДРПОУ – 36906595), ТОВ «ЮК «Вертекс» (ЄДРПОУ – 37619608), ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, використовуючи завідомо підроблені рішення Феодосійського міського суду Автономної республіки Крим, здійснили незаконне припинення обтяжень та речового права – іпотеки, на квартиру по АДРЕСА_4 ; домоволодіння по АДРЕСА_5 та земельну ділянку кадастровий номер 1210100000:03:222:0059 по АДРЕСА_5 ; нежитлове приміщення АДРЕСА_6 секції № АДРЕСА_7 АДРЕСА_8 домоволодіння АДРЕСА_9 та земельну ділянку площею 0,15 га, кадастровий номер 1221486200:05:010:0035 по АДРЕСА_10 , які належать ОСОБА_8 М ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , після чого на підставі завідомо підроблених документів вчинили реєстраційні дії щодо реєстрації права власності на вказані об`єкти нерухомості за підконтрольними їм ТОВ «Влада 2009», ТОВ «Интерсат», ПП «Михаил», ТОВ «ЮК «Вертекс», чим спричинили власникам збитки на загальну суму 6 307 496 гривень, що є особливо великим розміром.

Під час досудового розслідування встановлено, що у 2016 році слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадження за №12014040000000872 від 04.12.2014 року, за підозрою ОСОБА_13 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 .

Слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні прокуратури Дніпропетровської області, а саме оригіналів документів, які містяться в матеріалах кримінального провадження №12014040000000872 з можливістю їх вилучення, адже останні мають важливе значення для кримінального провадження та можуть бути використані як докази щодо обставин кримінального правопорушення, сприятимуть встановленню осіб причетних до їх вчинення.

Крім того, 04 жовтня 2019 року до суду звернувся прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області І.М. Солдатов, який входить до складу прокурорів у кримінальному провадженні №12014040000000872, із клопотанням про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, також в своєму клопотанні виклав власну думку щодо розгляду клопотання, зазначивши, що не заперечує проти його задоволення.

За змістом ст. ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні прокуратури Дніпропетровської області.

Керуючись ст. 110, ст. 131, 159, 163-166, 369–372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Марушкіна С.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №42018040000000015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358 КК України – задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області Маркушкіну С.І., Недову Д.С., Гашеву О.В., прокурорам у кримінальному провадженні Ковалю І.Ю., Тимошенку В.В., право на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні прокуратури Дніпропетровської області, з можливістю вилучення їх копій, а саме документів із матеріалів кримінального провадження №12014040000000872 від 04 грудня 2014 року:

-клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, цивільних справ від 19 січня 2016 року;

-ухвали про тимчасовий доступ Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська м. Дніпропетровська щодо вилучення цивільних справ від 23 січня 2016 року;

-протоколу тимчасового доступу до документів з їх вилученням, опис документів – цивільних справ з додатками в Бабушкінському районному суді м. Дніпропетровська від 05.02.2016 року;

-оригіналу цивільної справи №200/6672/15-ц за позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_14 ;

-клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, цивільних справ від 27 липня 2016 року;

-ухвали про тимчасовий доступ Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська щодо вилучення цивільних справ від 27 липня 2016 року;

-протоколу тимчасового доступу до документів з їх вилученням у приватного нотаріуса Ярмолюк М.М. від 29.07.2016 року;

-оригіналу справи щодо укладення попереднього договору купівлі-продажу від 20.08.2015 року нерухомого майна по АДРЕСА_11 (реєстраційний номер об`єктів нерухомого майна: 9205112101, НОМЕР_1 , 707727212101, 707762912101, 707792512101, 707838212101, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , 707938012101) між ОСОБА_2 , діючим на підставі довіреності від імені ОСОБА_3 та ОСОБА_15 на підставі рішення судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Циганкова В.О. від 21.05.2015 року по справі №200/6672/15-ц (зареєстровано в реєстрі за №1538) посвідченого приватним нотаріусом Ярмолюк М.М.;

-оригіналу справи щодо укладення попереднього договору купівлі-продажу від 23.07.2015 року між ТОВ «Влада 2009», в особі директора ОСОБА_2 та ОСОБА_15 нерухомого майна – кв. АДРЕСА_12 АДРЕСА_13 приміщення АДРЕСА_14 , на підставі рішення судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Циганкова В.О. від 13.01.2015 року по справі №200/23141/14-ц (зареєстровано в реєстрі за №1382) посвідченого приватним нотаріусом Ярмолюк М.М.;

-оригіналу справи щодо укладення попереднього договору купівлі-продажу нерухомого майна – нежитлового приміщення по АДРЕСА_2 , від 05.10.2015 року, між ОСОБА_16 та ОСОБА_1 на підставі додаткового рішення судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Циганкова В.О. від 21.05.2015 року по справі №200/7604/15-ц та ухвали про виправлення описки від 02.06.2016 року (зареєстровано в реєстрі за №1816), посвідченого приватним нотаріусом Ярмолюк М.М.;

-оригіналу справи щодо укладення попереднього договору купівлі-продажу нерухомого майна по АДРЕСА_15 , від 28.10.2015 року, між ОСОБА_1 , діючої на підставі довіреності від імені ОСОБА_17 та ОСОБА_15 на підставі рішення судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Циганкова В.О. від 07.05.2015 року по справі №200/7604/15-ц (зареєстровано в реєстрі за №1871), посвідченого приватним нотаріусом Ярмолюк М.М.;

-оригіналу справи щодо укладення попереднього договору купівлі-продажу нерухомого майна, а саме однієї другої домоволодіння по АДРЕСА_16 , від 28.10.2015 року, між ОСОБА_1 , діючої на підставі довіреності від імені ОСОБА_18 та ОСОБА_15 на підставі рішення судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Циганкова В.О. від 07.05.2015 року по справі №200/7604/15-ц (зареєстровано в реєстрі за №1869), посвідченого приватним нотаріусом Ярмолюк М.М.;

-оригіналу справи щодо укладення попереднього договору купівлі-продажу нерухомого майна – торгівельного павільйону по АДРЕСА_17 , від 24.07.2015 року, між ТОВ «ИНТЕРСАТ», в особі директора ОСОБА_7 та ОСОБА_3 на підставі рішення судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Циганкова В.О. від 12.08.2014 року по справі №200/11829/14-ц (зареєстровано в реєстрі за №1476), посвідченого приватним нотаріусом Ярмолюк М.М.;

-оригіналу справи щодо укладення попереднього договору купівлі-продажу нерухомого майна – торгівельного павільйону Г-1 по АДРЕСА_18 , від 06.08.2015 року, між ТОВ «ВЛАДА 2009», в особі ОСОБА_2 та ОСОБА_15 на підставі рішення судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Циганкова В.О. від 06.06.2014 року по справі №200/7924/14-ц та ухвали від 14.04.2015 року (зареєстровано в реєстрі за №1476) посвідченого приватним нотаріусом Ярмолюк М.М.;

-оригіналу справи щодо проведення державної реєстрації – права власності нерухомого майна – квартири АДРЕСА_19 , за ОСОБА_19 (рішення про державну реєстрацію №24749143 від 25.09.2015 року);

-клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, реєстраційних справ від 08 квітня 2016 року;

-ухвали про тимчасовий доступ Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська щодо вилучення реєстраційних справ від 11 квітня 2016 року;

-протоколу тимчасового доступу до документів з їх вилученням, опис документів – реєстраційних справ з додатками в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції у Дніпропетровській області від 11.05.2016 року;

-реєстраційної справи ТОВ «Днепроградстрой» (ЄДРПОУ – 35739872);

-реєстраційної справи ТОВ «Агро-Простор» (ЄДРПОУ – 36496281);

-реєстраційної справи ТОВ «Влада 2009» (ЄДРПОУ – 36906595);

-реєстраційної справи ТОВ «Аструм Люкс» (ЄДРПОУ – 37148846);

-реєстраційної справи ПП «Михаил» (ЄДРПОУ – 23940444);

-реєстраційної справи ТОВ «Интерсат» (ЄДРПОУ – 37148851);

-реєстраційної справи ТОВ «ЮК «Вертекс» (ЄДРПОУ – 37619508);

-клопотання про дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_1 по АДРЕСА_20 , від 18.07.2016 року;

-ухвали про дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_1 по АДРЕСА_20 , від 19.07.2016 року;

-протоколу обшуку за місцем мешкання ОСОБА_1 по АДРЕСА_20 , від 21.07.2016 року;

-протоколу огляду речей та документів, вилучених в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_1 по АДРЕСА_20 , від 02.08.2016 року;

-квитанції б/н за борг до ОСОБА_5 по АДРЕСА_21 ;

-конверт з написом «Робочая 148 помещение 19» у якому один ключ з метою вилучення конверту для проведення почеркознавчої експертизи та ключа;

-довідки №67 КП «Жилсервіс 2» ДМР від 11.01.2016 року;

-довідки №6517 КП «Жилсервіс» ДМР від 22.12.2015 року;

-постанови про залучення експерта для проведення судової почеркознавчої експертизи від 28.04.2016 року;

-висновку експерта №2343-16 від 14.06.2016 року;

-постанови про залучення експерта для проведення судової почеркознавчої експертизи від 10.02.2016 року;

-висновку експерта №3310-10 від 12.09.2016 року;

-постанови про залучення експерта з метою проведення судової почеркознавчої експертизи від 25.08.2016 року;

-висновку експерта №4560-16 від 30.09.2016 року;

-постанови про залучення експерта для проведення судової почеркознавчої експертизи від 19.09.2016 року;

-висновку експерта №4792-16 від 12.09.2016 року;

-ухвали суду від 16.03.2016 року про дозвіл на вилучення інвентаризаційних справ з КП МБТІ;

-протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 28.03.2016 року в ході якого з КП ДМБТІ було вилучено інвентаризаційні справи;

-протоколу огляду від 02.11.2016 року реєстраційної справи №61826;

-запиту Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 10.06.2015 року за №К-24;

-ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 10.06.2015 року у справі №200/6192/14-ц в тому числі щодо доручення ОСОБА_1 отримати копії технічної документації щодо об`єкта – кв. АДРЕСА_5 АДРЕСА_22 ;

-згоди ОСОБА_1 на обробку персональних даних КП ДМБТІ від 06.2015 року;

-паспорту ОСОБА_1 ;

-листа КП ДМБТІ від 01.07.2015 року №7380 щодо надання інформації та копій технічної документації, в тому числі щодо об`єкта – кв. АДРЕСА_5 АДРЕСА_22 .

-інші документи кримінального провадження №12014040000000872, що можуть мати доказове значення в рамках кримінального провадження №42018040000000015.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.О. Католікян