Ухвала суду № 84833384, 08.10.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/6125/19

Провадження № 1-кс/202/10394/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

08 жовтня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Марченко Н.Ю. за участю секретаря судового засідання Андрусяка В.Л., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Чорноморця С.С., яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Шестопаловим Р.М., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 42018040000001175 від 20 вересня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Чорноморець С.С звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому та слідчим слідчої групи, прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Дніпропетровської області Шестопалову Р.М.тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам, відкритим в АТ «Ідея банк» (МФО 336310): ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) – р/р НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ) - р/р № НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_5 ) - р/р № НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_7 ) р/р - № НОМЕР_8 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеному банківському рахунку з розшифровкою вхідних і вихідних платежів з зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками, в тому числі документів, які були підставою для відкриття даного рахунку (анкети, уповноважені особи на користування рахунком, зразки підписів, печаток тощо), зняття грошових коштів (чеки, довіреності тощо), фото чи відео з камер банкоматів, кас банківських відділень при знятті готівкових коштів з розрахункових рахунків за період з 01.01.2017 року до часу пред`явлення ухвали до виконання.

З метою запобігання можливості знищення або зміни документів, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, розглянути дане клопотання без виклику володільця документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що посадові особи Чумаківської об`єднаної територіальної громади Дніпровського району Дніпропетровської області спільно з головою Чумаківської виборчої комісії за попередньою змовою зі службовими особами суб`єктів господарської діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють розкрадання бюджетних коштів.

Так, встановлено, що привласнення бюджетних коштів Чумаківської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області відбувається за допомогою підконтрольних підприємств на стадії проектування робіт, а в подальшому шляхом систематичного внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в щодо об`ємів виконаних робіт та постачання товарів приватними підприємцями, яких за попередньою домовленістю без їх участі було зареєстровано чи змінено КВЕД під конкретний вид діяльності через підконтрольний відділ реєстрації Чумаківської сільської ради.

При цьому встановлено, що до кола підконтрольних підприємців входить ФОП ОСОБА_4 (виконання будівельних робіт, капітальний ремонт фасадів житлових будинків, будівництво в`їзної стели, інші будівельні роботи), якому перераховано бюджетних коштів за 2017 – 2018 роки – 6 704 017,93.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що на протязі 2017-2019 рр. між Чумаківською сільською радою, а також Приютською сільською радою та ФОП « ОСОБА_2 », РНОКПП НОМЕР_3 , р/р № № НОМЕР_9 в АТ «Ідея Банк» МФО 336310, ФОП « ОСОБА_3 », РНОКПП НОМЕР_5 , р/р № НОМЕР_10 в АТ «Ідея Банк» МФО 336310, ФОП «Шестаков ОСОБА_5 Юрійович», РНОКПП НОМЕР_1 , р/р № НОМЕР_11 в АТ «Ідея Банк» МФО 336310 було укладено низку договорів на виконання робіт, надання послуг, постачання товарів на суму 2 850 тис. гривень, які мають ознаки фіктивності.

На підставі ухвали Індустріального суду м. Дніпропетровська від 19.07.2019 року прокурором прокуратури Дніпропетровської області Шестопаловим Р. М. 16.08.2019 року було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ «Ідея Банк» МФО 336310, що становлять банківську таємницю, а саме відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам ФОП « ОСОБА_2 », РНОКПП НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_3 », РНОКПП НОМЕР_5 , ФОП « ОСОБА_1 », в АТ «Ідея Банк» МФО 336310.

Аналізом руху коштів, отриманих вищевказаними фізичними особами від Чумаківської сільської ради встановлено, що отримані бюджетні кошти були перераховані в подальшому на банківські рахунки, оформлені на їх ім`я, які також відкриті в АТ «Ідея Банк» МФО 336310.

Крім того встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_7 ) по договорах, укладених з Чумаківською сільською радою, отримував бюджетні кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 , відкритий в АТ «Ідея Банк» МФО 336310.

З метою підтвердження факту отримання ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_4 грошових коштів та реальної можливості розпоряджатися ними, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю - відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках, відкритих в АТ «Ідея банк» МФО 336310.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, в володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №№ 42018040000001175 від 20 вересня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364 КК України.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація щодо руху грошових коштів та функціонування вищевказаних банківських рахунків ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_4 , до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може перебувати у володінні АТ КБ «ПриватБанк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містить вказана на інформація, можуть бути використані як докази, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

При цьому слідчий суддя вважає, що період, за який має бути надана така інформація, слід визначити з 01.01.2017 року по 31.12.2018 року.

Таким чином, клопотання старшого слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Чорноморця С.С., яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Шестопаловим Р.М., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 42018040000001175 від 20 вересня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364 КК України, задовольнити частково.

АТ «Ідея банк» (МФО 336310) надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Чорноморцю Сергію Сергійовичу, слідчим слідчої групи: Вишневській Я.І., Кукушу А.В., Покрасі К.В., Тарасенко І.А., а також прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Шестопалову Р.М., тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам, відкритим в АТ «Ідея банк» (МФО 336310): ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) – р/р НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ) - р/р № НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_5 ) - р/р № НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_7 ) р/р - № НОМЕР_8 за період з 01.01.2017 року по 31.12.2018 року, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеним банківським рахункам із розшифровкою вхідних і вихідних платежів з зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками, в тому числі документів, які були підставою для відкриття даного рахунку (анкети, уповноважені особи на користування рахунком, зразки підписів, печаток тощо), зняття грошових коштів (чеки, довіреності тощо), фото чи відео з камер банкоматів, кас банківських відділень при знятті готівкових коштів з розрахункових рахунків (можливість ознайомитися та отримати копії без вилучення оригіналів).

Строк дії ухвали слідчого судді до 05 листопада 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ю. Марченко