Ухвала суду № 84833331, 08.10.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/6606/19

Провадження № 1-кс/202/10630/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

08 жовтня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Ісаєва Д.А.,

за участю секретаря судового засідання Гемай В.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Кукуш А.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бурчик Ю.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040000000615 від 09.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

02 жовтня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Кукуш А.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бурчик Ю.В., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 02 жовтня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, на території Саксаганського, Металургійного та Центрально-Міського районів міста Кривого Рогу Дніпропетровської області здійснює противоправну діяльність злочинна група, члени якої під керівництвом організатора та його помічників, відповідно до розподілу ролей, незаконно виготовляють, придбають, зберігають з метою збуту та незаконно збувають в обумовлених місцях психотропну речовину – «метамфетамін», отримуючи грошові кошти, які розподіляють між усіма учасниками злочинної групи.

За дорученням слідчого, шляхом проведення оперативно-розшукових заходів співробітниками управління стратегічних розслідувань ГУНП в Дніпропетровській встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення мають причетність фізичні особи у складі:

- ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кривого Рогу, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , контроль діяльності злочинної групи;

- ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , є відповідальним за кадровий підбір осіб, які здійснюють збут психотропних речовин;

- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , є відповідальним за постачання та розповсюдження психотропних речовин особам, які їх збувають;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , здійснює контроль за особами, які збувають психотропні речовини.

У своїй протиправній діяльності вищевказані особи почувають себе вільно та безкарно, оскільки мають корупційні зв`язки в правоохоронних органах м. Кривого Рогу та чисельні скарги, які надходять від населення міста, не дають результату і винні особи не притягнуто до кримінальної відповідальності.

При проведені слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що члени злочинної групи з метою реалізації своєї злочинної діяльності незаконного збуту психотропної речовини – «метамфетаміну» території м. Кривого Рогу використовують банківський картковий рахунок АТ «СБЕРБАНК» за номером НОМЕР_1 , на яку перераховуються гроші отримані за незаконний збут психотропної речовино «метамфетамін».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового до ступу до інформації в електронному та документальному виді, яка зберігається АТ «СБЕРБАНК», а саме: до справи відкриття банківського рахунку (карти для виплат) НОМЕР_1 , з можливістю виготовлення копій завірених належним чином; належним чином завірені копії виписки про рух грошових коштів за банківським рахунком (карти для виплат) НОМЕР_1 в період з 01.03.2019 по 01.10.2019 (включно), на електронних та паперових носіях, із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли кошти (код ЄРДПОУ, ІНН), дата списання коштів з вищевказаних рахунків, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано кошти, назва підприємства куди перераховані грошові кошти (код ЄРДПОУ, ІНН); до інформації, про заміну даних доступу та управління по банківському рахунку 5168-3708-3005-2480 (паролю, фінансового номеру, електронної пошти та інших персональних даних клієнта), з обов`язковою вказівкою дати, часу та ідентифікаційних ознак електронного пристрою з якого здійснювалась заміна персональних даних клієнта в період з 01.03.2019 по 01.10.2019; фото та відео матеріалів з терміналів з яких знімалися кошти з банківського рахунку з використанням карток клієнта банка для розрахунків 5168-3708-3005-2480 в період з 01.03.2019 по 01.10.2019. Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні та може бути використана в якості речових доказів для доказування вини винних осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень.

З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що вимоги слідчого стосовно надання тимчасового доступу оперативним працівникам за дорученням в порядку ч. 2 ст. 41 КПК України не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції Кукуш Андрію Вікторовичу.

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до запитуваних документів, які перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК» (код ЄДРПОУ 25959784), який розташований за юридичною адресою: м. Київ, вулиця Володимирська, 46, можуть бути отриманні докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Кукуш А.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бурчик Ю.В., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ «СБЕРБАНК» (код ЄДРПОУ 25959784) надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції Кукуш Андрію Вікторовичу тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці – до документів, що зберігаються в АТ «СБЕРБАНК» (код ЄДРПОУ 25959784), який розташований за юридичною адресою: м. Київ, вулиця Володимирська, 46, а саме, до:

- справи відкриття банківського рахунку (карти для виплат) НОМЕР_1 , з можливістю виготовлення копій завірених належним чином;

- належним чином завірені копії виписки про рух грошових коштів за банківським рахунком (карти для виплат) НОМЕР_1 в період з 01.03.2019 по 01.10.2019 (включно), на електронних та паперових носіях, із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли кошти (код ЄРДПОУ, ІНН), дата списання коштів з вищевказаних рахунків, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано кошти, назва підприємства куди перераховані грошові кошти (код ЄРДПОУ, ІНН);

- інформації, про заміну даних доступу та управління банківським рахунком 5168-3708-3005-2480 (паролю, фінансового номеру, електронної пошти та інших персональних даних клієнта), з обов`язковою вказівкою дати, часу та ідентифікаційних ознак електронного пристрою з якого здійснювалась заміна персональних даних клієнта в період з 01.03.2019 по 01.10.2019;

- фото та відео матеріалів з терміналів з яких знімалися кошти з банківського рахунку з використанням карток клієнта банка для розрахунків 5168-3708-3005-2480 в період з 01.03.2019 по 01.10.2019.

Зобов`язати АТ «СБЕРБАНК» (код ЄДРПОУ 25959784) виготовити на паперовому та/або електронному носії документи з наступними відомостями та вилучення:

- до справи відкриття банківського рахунку (карти для виплат) НОМЕР_1 , з можливістю виготовлення копій завірених належним чином;

- належним чином завірені копії виписки про рух грошових коштів за банківським рахунком (карти для виплат) НОМЕР_1 в період з 01.03.2019 по 01.10.2019 (включно), на електронних та паперових носіях, із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли кошти (код ЄРДПОУ, ІНН), дата списання коштів з вищевказаних рахунків, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано кошти, назва підприємства куди перераховані грошові кошти (код ЄРДПОУ, ІНН);

- інформації, про заміну даних доступу та управління банківськими рахунками 5168-3708-3005-2480 (паролю, фінансового номеру, електронної пошти та інших персональних даних клієнта), з обов`язковою вказівкою дати, часу та ідентифікаційних ознак електронного пристрою з якого здійснювалась заміна персональних даних клієнта в період з 01.03.2019 по 01.10.2019;

- фото та відео матеріалів з терміналів з яких знімалися кошти з банківського рахунку з використанням карток клієнта банка для розрахунків 5168-3708-3005-2480 в період з 01.03.2019 по 01.10.2019;

з вилученням їх копій на паперовому та/або електронному носії.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 07 листопада 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.А. Ісаєва