Ухвала суду № 84831355, 08.10.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/21570/18

Провадження № 1-кс/947/13294/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.10.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Цвігун А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Соколюк В.В., яке погоджено прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Третяк О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12017160480000498 від 11.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим відділом Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017160480000498 від 11.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.02.2017 до Одеської місцевої прокуратури №1 надійшла заява громадянки ОСОБА_1 про те, що юрист банку АКБ «Порто-Франко» в особі громадянина Булки Сергія Євгеновича під приводом наявних у громадянки ОСОБА_1 боргових зобов`язань перед АКБ «Порто-Франко» шахрайським шляхом намагається заволодіти належним їй майном у вигляді земельної ділянки та житлового будинку, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

04.07.2008 АКБ «Порто-Франко» в особі Голови правління «Порто-Франко» та ОСОБА_1 було укладено Кредитний договір № 1163/1-08 про те, що банк видає позичальнику кредит на поточні потреби в сумі 70 000,00 (сімдесят тисяч) доларів США з 04.07.2008 по 02.07.2010 з виплатою 15% річних.

Крім того, в умовах забезпечення кредиту вказано, що забезпеченням повернення всієї суми кредиту, сплати нарахованих відсотків за використання кредиту, пені та штрафних санкцій за кредит виступає земельна ділянка, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 площею 0,0586 га з кадастровим номером 5110136900:33:008: НОМЕР_1 загальною вартістю 2 220 494,64 грн. (два мільйони двісті двадцять тисяч чотириста дев`яносто чотири гривні 64 копійки).

04.07.2008 АКБ «Порто-Франко» в особі начальника відділу застав з однієї сторони та ОСОБА_1 , з другої, було укладено Іпотечний договір ВКО683022, який забезпечує погашення кредиту щомісячно, нарахування відсотків на фактичну суму заборгованості та інші умови сплати кредиту. Даний Договір був посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу – Задорожнюк Вікторією Костянтинівною, яка здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_2 про що був внесений запис до реєстру для реєстрації вчинення нотаріальних дій за №4786.

Крім того, предметом іпотеки за вказаним договором виступає нерухоме майно, а саме: земельна ділянка для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 площею 0,0586 га з кадастровим номером НОМЕР_2 , що на праві приватної власності належить Іпотекодавцю ( ОСОБА_1 ), факт чого підтверджується Державним актом на право власності на земельну ділянку (серія НОМЕР_3 ).

Починаючи з 30.01.2015, в рамках проведення ліквідації АКБ «Порто-Франко», ПАТ АБ «Порто-Франко» (код за ЄДРПОУ): 13881479, в особі уповноваженого Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію – Красюка Ігоря ОСОБА_2 було підписано Договір №24 від 03.12.2016 про відступлення прав вимоги в інтересах ТОВ «ІН-ФАКТОР» (код за ЄДРПОУ): 38359365, на підставі якого ПАТ АБ «Порто-Франко» відступає ТОВ « ІН-ФАКТОР» - права вимоги, а саме:

1.Кредитний договір № 1163/1-08 від 04.07.2008;

2.Додаткова угода №1 від 02.07.2010 року до кредитного договору № 1163/1-08 від 04.07.2008;

3.Додаткова угода №2 від 10.04.2012 року до кредитного договору № 1163/1-08 від 04.07.2008;

4.Додаткова угода №3 від 18.05.2013 року до кредитного договору № 1163/1-08 від 04.07.2008;

5.Додаткова угода №4 від 03.07.2013 року до кредитного договору № 1163/1-08 від 04.07.2008;

6.Додаткова угода №5 від 13.12.2013 року до кредитного договору № 1163/1-08 від 04.07.2008;

7.Іпотечний договір, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, Задорожнюк В.К. від 04.07.2008 року. Зареєстровано в реєстрі за №4787;

8.Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за №19518061 від 04.07.2008;

9.Копія декларації про готовність об`єкта до експлуатації від 26.01.2012 №ОДІ18212013975;

10.Копія технічного паспорту від 12.02.2009 року;

11.Копія висновку про можливість передачі в приватну власність земельної ділянки від 01.08.2005 року;

12.Довідка про наявність/відсутність земельних сервітутів та обмежень від 04.07.2008 року №1163/03;

13.Копія Рецензії ПП «Укрленд»;

14.Копія свідоцтва про право на спадщину за законом від 02.03.2001 року;

15.Копія довідки про відсутність будівлі на ділянки від 02.07.2008 року №3155401.0801;

16.Висновок про експертну грошову оцінку земельної ділянки від 2008 року;

17.Акт узгодження в натурі без меж земельної ділянки від 22.12.2007 року;

18.Фотокопія, завірена нотаріально Державного акту на право власності на земельну ділянку від 25.12.2007 року №010750502247;

19.Договір поруки №04-07-08/5 від 04.07.2008 року;

20.Додаткова угода №1 від 02.07.2010 року до договору поруки №04-07-08/5 від 04.07.2008 року;

21.Додаткова угода №2 від 03.07.2013 року до договору поруки №04-07-08/5 від 04.07.2008 року;

22.Копія паспорту громадянина України та картки фізичної особи – платника податків ОСОБА_3 ;

23.Анкета поручителя (фізичної особи) від 16.05.2008 року - ОСОБА_3 ;

24.Копія паспорту громадянки України та картки фізичної особи – платника податків ОСОБА_1 ;

25.Копія паспорту громадянина України та довідка про присвоєння індефікаційного номеру ОСОБА_1 ;

26.Анкета позичальника фізичної особи від 01.07.2013 – ОСОБА_1 ;

27.Анкета позичальника фізичної особи від 16.05.2008 – ОСОБА_1 ;

28.Клопотання на видачу кредиту від 16.05.2008 року;

29.Заява на видачу кредиту (ф. 875) від 04.04.2008 року,

на підставі Акта прийому-передачі до Договору про відступлення права вимоги №24 від 03.12.2016.

Крім того, 03.12.2016 ПАТ АБ «Порто-Франко» (код за ЄДРПОУ): 13881479, в особі уповноваженого Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію – ОСОБА_4 та ТОВ «ІН-ФАКТОР» (код за ЄДРПОУ): 38359365 в особі Директора ОСОБА_5 Михайлівні уклали Договір про відступлення прав вимоги за іпотечними договорами НВІ 464047, відповідно до якого договір іпотеки від 04.07.2008 реєстровий номер 4786 переходить у власність ТОВ «ІН-ФАКТОР». Відповідна реєстраційна дія посвідчена ОСОБА_6 Л ОСОБА_7 Л ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу 03.12.2016 та зареєстрована в реєстрі вчинення нотаріальних дій за №3949 у присутності ОСОБА_8 та ОСОБА_4

03.12.2016 ТОВ «ІН-ФАКТОР» (код за ЄДРПОУ): 38359365, в особі Директора Неруш ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , яка діяла від імені та в інтересах ОСОБА_11 уклали Договір про відступлення прав вимоги за іпотечними договорами НВІ 464050/464051, відповідно до якого договір іпотеки від 04.07.2008 реєстровий номер 4786 переходить у власність ОСОБА_11 Відповідна реєстраційна дія посвідчена Вдовіною Л.Л., приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу 03.12.2016 та зареєстровано в реєстрі вчинення нотаріальних дій за №3950 у присутності ОСОБА_8 та ОСОБА_10 .

На підставі вказаних реєстраційних дій, ТОВ «ІН-ФАКТОР» (код за ЄДРПОУ): НОМЕР_4 в особі Директора ОСОБА_8 (кредитор) і ОСОБА_11 (новий кредитор) уклали Договір про відступлення права вимоги від 03.12.2016 за Кредитним договором №1163/1-08 від 04.07.2008, укладеним між ПАТ АБ «Порто-Франко» (код за ЄДРПОУ): 13881479 та ОСОБА_1 , передавши новому кредитору право вимоги виконання боржником боргових зобов`язань за Кредитним договором станом на 03.12.2016 в сумі 20 617,36 (двадцять тисяч шістсот сімнадцять доларів США 36 центів). Вказаний Договір був скріплений підписами Директора ТОВ «ІН-ФАКТОР» (код за ЄДРПОУ): 38359365 – ОСОБА_8 та представника ОСОБА_11 за довіреністю - ОСОБА_10 в м. Дніпро.

За умовами даного Договору, новий кредитор одержав право вимагати від боржника належного виконання всіх зобов`язань та право нарахування доходів за кредитом за Основним договором та всіма договорами забезпечення.

Також, на підтвердження значущості юридичної дії вказаного Договору, ТОВ «ІН-ФАКТОР» (код за ЄДРПОУ): 38359365 в особі Директора ОСОБА_8 та ОСОБА_11 склали Акт прийому-передачі до Договору про відступлення права вимоги від 03.12.2016, передавши у власність фізичної особи – ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 Кредитний портфель за Іпотечним договором ВКО683022 від 04.07.2008.

Окрім цього, 06.03.2017 ОСОБА_11 в особі представника за довіреністю – ОСОБА_10 та ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт серія НОМЕР_5 виданий Суворовський РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 16.05.1996 року, РНОКПП НОМЕР_6 в особі представника за довіреністю Неруш ОСОБА_13 Михайлівні заключили Договір про відступлення прав вимоги за іпотечними договорами НВО 616358/616357, відповідно до якого, Договір іпотеки від 04.07.2008 реєстровий №4786 переходить у власність ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт серія НОМЕР_5 виданий Суворовський РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 16.05.1996 року, РНОКПП: НОМЕР_6 . Відповідна реєстраційна дія посвідчена Вдовіною Л.Л ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу 06.03.2017 та зареєстрована в реєстрі вчинення нотаріальних дій за №724 у присутності ОСОБА_10 та ОСОБА_8 .

На підставі вказаних реєстраційних дій ОСОБА_11 в особі представника за довіреністю – Величко ОСОБА_14 (кредитор) та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі представника за довіреністю ОСОБА_8 (новий кредитор) уклали Договір про відступлення права вимоги від 06.03.2017 за Кредитним договором №1163/1-08 від 04.07.2008, укладеним між ПАТ АБ «Порто-Франко» (код за ЄДРПОУ): 13881479 та ОСОБА_1 , передавши новому кредитору право вимоги виконання боржником боргових зобов`язань за Кредитним договором станом на 06.03.2017 в сумі 68 222,58 (шістдесят вісім тисяч двісті двадцять два долари США 58 центів). Вказаний Договір був скріплений підписами представника ОСОБА_11 за довіреністю – ОСОБА_10 та представника ОСОБА_12 за довіреністю – Неруш ОСОБА_15 М. в м. Дніпро.

Також, на підтвердження значущості юридичної дії вказаного Договору, ОСОБА_11 в особі представника за довіреністю – ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі представника за довіреністю ОСОБА_8 склали Акт прийому-передачі до Договору про відступлення права вимоги від 06.03.2017, передавши у власність фізичної особи – ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 Кредитний портфель за Іпотечним договором ВКО683022 від 04.07.2008.

На підставі викладеного, виникла необхідність у ознайомленні та отриманні інформації відносно встановлення автентичності вказаних документів, а саме: оригіналів документів, що на підставі Акта прийому-передачі до Договору про відступлення права вимоги від 06.03.2017 були передані у власність фізичної особи – ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт серія НОМЕР_5 виданий Суворовський РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 16.05.1996 року, РНОКПП: НОМЕР_6 (Кредитний портфель за Іпотечним договором ВКО683022 від 04.07.2008).

Вказане клопотання сторона обвинувачення просить розглядати без виклику фізичної особи – ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні якого знаходяться вказані документи.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, разом з тим від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. ч. 3, 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проаналізувавши зазначені норми Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя приходить до переконання, що стороною обвинувачення не було дотримано вищевказаних вимог при підготовці та зверненні до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, з огляду на наступне.

Так, з поданого стороною обвинувачення клопотання не вбачається, чи являється інформація, яка міститься в документах, з клопотанням про отримання доступу до яких сторона обвинувачення звертається до слідчого судді такою, яка містить охоронювану законом таємницю, в зв`язку з чим, слідчий суддя позбавлений можливості надати правову оцінку можливості отримати доступ до таких документів без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Крім того, з поданого клопотання не вбачається, яке доказове значення можуть мати зазначені у клопотанні документи, зокрема на підтвердження яких конкретно обставин вони можуть бути використані. Так, подане клопотання містить формальне цитування положень Кримінального процесуального кодексу України, без належного мотивування та обґрунтування мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання є необґрунтованим, останнє складено поверхнево, без належного мотивування підстав та мети необхідності застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Вказане клопотання, згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання про можливість розгляду без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні документи.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Соколюк В.В., яке погоджено прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Третяк О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12017160480000498 від 11.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 190 КК України – відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.