Ухвала суду № 84828483, 03.10.2019, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

Провадження № 1-кс/243/3518/2019

Справа № 243/4287/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2019 року

Слідчий суддя Слов`янського

міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Слов`янського міськрайонного суду Донецької області (Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Добровольського, 2) клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 42017050000000902 від 02 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

сторони та інші учасники кримінального провадження:

прокурор ОСОБА_3

ВСТАНОВИЛА:

03 жовтня 2019 року до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області, в межах якого здійснюється досудове розслідування, надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 42017050000000902 від 02 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З метою відшукання та вилучення речей та предметів які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, відомості за яким внесені до ЄРДР за № 42017050000000902 від 02 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме: з метою відшукання комп`ютерної техніки, оригіналів договорів на поставку товарів та надання послуг, які укладалися від імені фізичних осіб-підприємців та ГО «ЦМР м. Добропілля», бухгалтерської та кошторисної документації до вказаних договорів, печаток, штампів, портативних електронних носіїв інформації флеш-накопичувачів, жорстких дисків, які використовуються для виготовлення фіктивних документів, подання податкової звітності, банківських платіжних карток, які використовувалися для зняття готівки по фіктивним договорам, мобільних телефонів, які фігуранти справи використовували для спілкування один з одним, передавали інформацію, а також містять на собі банківське програмне забезпечення для оформлення платіжних операцій, а також чорнових записів, блокнотів із записами, що містять відомості про паролі доступу до рахунків, баз даних та про проведені господарські операції, приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що вказані предмети знаходяться у зазначеному в клопотанні місці, прокурор ОСОБА_3 просить слідчого суддю надати дозвіл проведення проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у власності ОСОБА_4 .

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні, повідомив, що

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання про надання дозволу на обшук та додані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку:

Відомості до ЄРДР внесено на підставі інформації ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО, згідно якої службові особи громадського об`єднання "Центр муніципального розвитку міста Добропілля" (далі ГО) вчинили розтрату та привласнення грошових коштів даної організації. Так, 16 квітня 2013 року ОСОБА_5 проведено державну реєстрацію громадської організації «Центр муніципального розвитку міста Добропілля» (код ЄДРПОУ 38181837). Основною метою діяльності зазначеної неприбуткової організації є сприяння місцевим органам влади та покращення якості життя мешканців Добропільського району через реалізацію програм та окремих проектів, направлених на соціально-економічний розвиток регіону

За даним фактом прокуратурою Донецької області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000902 від 02 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно інформації ОШ ЦУ СБУ у 2016 році на рахунки ГО від ПАО «ДТЕК» надійшли грошові кошти у формі благодійної допомоги на суму 111 135 084 грн. У подальшому директором ГО ОСОБА_5 розподілено 48 565 650 грн. між 81 фізичними особами-підприємцями, діяльність яких має ознаки фіктивності, (окремі з них зареєстровані в 2016 році та після проведення операцій діяльність припинили) у формі надання безповоротної благодійної допомоги як шляхом безпосереднього перерахування грошових коштів, так і у формі передачі різного роду товарно-матеріальних цінностей, частина з яких неофіційно використовується органами державної влади у м. Добропіллі.

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні Добропільської Державної податкової інспекції Покровсько-Добропільського управління Головного управління ДФС у Донецькій області, та вилучено податкову звітність, яка подавалася фізичними особами підприємцями, та які у період 2016 2018 років отримували від ГО «ЦМР м. Добропілля» благодійну допомогу на закупівлю товарів чи виконання послуг. Вивченням вилучених документів встановлено, що ряд податкових декларацій містять різні за виконанням підписи чи ознаки очевидно підробленого підпису фізичної особи-підприємця. Допитані в якості свідків деякі фізичні особи-підприємці повідомили, що грошових коштів від ГО «ЦМР м. Добропілля» або не отримували, або отримували в обсязі значно меншому, ніж їм фактично було перераховано.

За результатами опрацювання вилученої в Добропільській ДПІ інформації встановлено, що електронні податкові декларації від імені фізичних осіб-підприємців подавалися з використанням комп`ютерної техніки, яка має одні й тіж IP-адреси. Оперативним шляхом встановлено, комп`ютерна техніка, яка використовувалася для вчинення кримінального правопорушення, знаходиться в нежитлових приміщеннях будівлі гуртожитку, розташованого за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Першотравнева, 59, який перебуває у власності Добропільської міської ради та перебуває на балансі КП «Добропільська служба єдиного замовника» та знаходиться в управлінні ОСОБА_6 . Також встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , які майже щоденно перебувають за вказаною адресою та вчиняють дії, спрямовані на підроблення податкової та бухгалтерської документації від імені фізчиних осіб-підприємців.

Згідно із протоколом допиту свідка ОСОБА_8 , остання пояснила, що працює на посаді методиста дошкільного навчального закладу № 36 «Пролісок», в якому з 1993 на посаді вихователя також працює ОСОБА_9 . Свідок повідомила, що їй нічого не відомо про те, що ОСОБА_9 займається підприємницькою діяльність, адже постійно працює повний робочий день з понеділка по п`ятницю. Вивченням виписок по банківських рахунках ГО «ЦМР м. Добропілля» та ФОП ОСОБА_9 встановлено, що ОСОБА_9 в період 2016 2018 років отримала від вказаної організації понад 6 млн. гривень нібито за виконання робіт та поставлені товари.

Згідно із протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 28 травня 2018 року, остання показала, що нині є пенсіонером та ніколи не була фізичною особою-підприємцем та жодних коштів від ГО «ЦМР м. Добропілля» не отримувала. Вивченням руху грошових коштів на рахунку ФОП ОСОБА_10 , відкритому в АТ КБ «Приватбанк», встановлено, що 21 листопада 2016 року на її рахунок від ГО «ЦМР м. Добропілля» надійшли кошти в сумі 2090000 грн. нібито за ремонт тепломережі. 23 листопада 2016 року ці кошти було знято з рахунку невідомою особою.

01 серпня 2019 року час проведення обшуку приміщень гуртожитку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , було вилучено комп`ютерну техніку. В ході огляду вилучених комп`ютерів виявлено програмне забезпечення, яке містило сліди подання податкової звітності від імені ФОП ОСОБА_11 , ІНН НОМЕР_1 , який є сином ОСОБА_9 , а також ряду інших фізичних осіб-підприємців. Також в ході огляду комп`ютерної техніки встановлено, що до неї під`єднувався з`ємний електронний носій інформації (жорсткий магнітний диск чи флеш-накопичувач), з якого з папки, що містила прізвище « ОСОБА_12 », зчитувалися електронні ключі доступу до системи клієнт - банк АТ «Сбербанк», для подання податкової звітності та інші, та які належать фізичним особам-підприємцям, на користь яких ГО «ЦМР м. Добропілля» перераховувала грошові кошти.

За наявною інформацією підроблені бухгалтерські документи, печатки, штампи, електронні носії інформації, комп`ютери, які використовувалися для підроблення документів та подання податкової звітності від імені фізичних осіб-підприємців, ОСОБА_4 зберігає за місцем свого мешкання в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно із Реєстром прав власності на нерухоме майно,інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно квартира яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває у власності ОСОБА_4 .

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. ч. 1, 5 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК ухвала про дозвіл на обшук повинна містити підстави для обшуку, відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук та інше.

З огляду на встановлені обставини в судовому засіданні та відповідні вимоги чинного законодавства, слідчий суддя приходить до висновку, що на момент розгляду клопотання є підстави вважати, що:

є підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення.

відшукувані речі, а саме: комп`ютерна техніка, оригінали договорів на поставку товарів та надання послуг, які укладалися від імені фізичних осіб-підприємців та ГО «ЦМР м. Добропілля», бухгалтерської та кошторисної документації до вказаних договорів, печаток, штампів, портативних електронних носіїв інформації флеш-накопичувачів, жорстких дисків, які використовуються для виготовлення фіктивних документів, подання податкової звітності, банківських платіжних карток, які використовувалися для зняття готівки по фіктивним договорам, мобільних телефонів, які фігуранти справи використовували для спілкування один з одним, передавали інформацію, а також містять на собі банківське програмне забезпечення для оформлення платіжних операцій, а також чорнових записів, блокнотів із записами, що містять відомості про паролі доступу до рахунків, баз даних та про проведені господарські операції;

є обґрунтовані підстави вважати, що відшукувані речі, а саме підроблені бухгалтерські документи, печатки, штампи, електронні носії інформації, комп`ютери, які використовувалися для підроблення документів та подання податкової звітності від імені фізичних осіб-підприємців, ОСОБА_4 зберігає за місцем свого мешкання в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на надані до суду докази, існують підстави вважати, що відшукуванні речі, знаходяться за вказаною адресою.

Матеріали, представлені слідчому судді дозволяють дійти висновку, що відшукуванні під час обшуку відомості які можуть містити інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб причетних до його вчинення, знаходяться за вказаною адресою та існує реальна загроза їх зміни, пошкодження або знищення.

З огляду на викладене, слід дійти висновку, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування.

У зв`язку із наведеним, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання прокурора про проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у власності ОСОБА_4 , де відповідно до матеріалів кримінального провадження зберігаються підроблені бухгалтерські документи, печатки, штампи, електронні носії інформації, комп`ютери, які використовувалися для підроблення документів та подання податкової звітності від імені фізичних осіб-підприємців, слід задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234-236 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 42017050000000902 від 02 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчим в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 дозвіл на проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у власності ОСОБА_4 , з метою відшукання комп`ютерної техніки, оригіналів договорів на поставку товарів та надання послуг, які укладалися від імені фізичних осіб-підприємців та ГО «ЦМР м. Добропілля», бухгалтерської та кошторисної документації до вказаних договорів, печаток, штампів, портативних електронних носіїв інформації флеш-накопичувачів, жорстких дисків, які використовуються для виготовлення фіктивних документів, подання податкової звітності, банківських платіжних карток, які використовувалися для зняття готівки по фіктивним договорам, мобільних телефонів, які фігуранти справи використовували для спілкування один з одним, передавали інформацію, а також містять на собі банківське програмне забезпечення для оформлення платіжних операцій, а також чорнових записів, блокнотів із записами, що містять відомості про паролі доступу до рахунків, баз даних та про проведені господарські операції

Строк дії даної ухвали до 02 листопада 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошений о 08 год. 00 хв., 08 жовтня 2019 року.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1