Ухвала суду № 84828464, 09.10.2019, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/6596/19

Провадження № 1-кс/265/3802/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 жовтня 2019 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Копилова Л.В., за участю секретаря судового засідання Куксенко А.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Лівобережного ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Ліходєд В.Г. за кримінальним провадженням № 12019050790001045, погоджене із прокурором Маріупольської місцевої прокуратури №2, Величко Л.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

08 жовтня 2019 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого Лівобережного відділення поліції Центрального відділу поліції ГУНП в Донецькій області Ліходєд В.Г., погоджене із прокурором Маріупольської місцевої прокуратури №2 Величко Л.С., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050790001045 від 05 липня 2019 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 19 червня 2019 об 18:00 невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману заволоділа Грошовими коштами ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , чим спричинила матеріальну шкоду останньому на загальну суму 20306 гривень.

05 липня 2019 року відомості за вказаним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим Лівобережного ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Ліходєд В. Г. за №12019050790001045.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_1 , встановлено, що 19.06.2019 року приблизно об 17:46 на його мобільний телефон зателефонував невідомий ( НОМЕР_1 ), представившись представником служби безпеки банку «Ощадбанк», та назвав повні анкетні дані потерпілого, після чого кинув слухавку. Об 17:17 на мобільний телефон потерпілого почали приходити смс- повідомлення від «Ощадбанку» з текстами кодів на проведення операцій по рахунку потерпілого. Об 18:00 потерпілому ОСОБА_1 надійшло смс- цовідомлення з тексту якого, останній зрозумів, що його банківську картку банку «Ощадбанк» заблоковано. Одразу після, ОСОБА_1 подзвонив представник банку «Ощадбанк» та повідомив про те, що з його картки знято 20 300 гривень. Особистий рахунок, з якого невстановлена особа зняла грошові кошти потерпілогро ОСОБА_1 - № НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування слідчим СВ Лівобережного ВП ЦВП ГУНП в Донецькій області Ліхлдєд В.Г. було отримано інформацію про рух коштів по рахунку потерпілого ОСОБА_1 , з аналізу якої встановлено, що 19 червня 2019 року об 17:30 годині через «UKR KIEV PORTMONE» було перераховано грошові кошти в розмірі 20205 гривень на інший рахунок.

Як зазначає слідчий на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», які містять відомості про особу власника рахунку на який були переведені кошти ОСОБА_1 , а саме: повні анкетні дані особи власника рахунку, інформацію про здійснені банківські операції за період часу з 19 червня 2019 року по теперішній час, фото та відео з банкоматів, де з вказаного рахунку здійснювалось зняття коштів у вказаний проміжок часу.

На підставі переліченого слідчий просить суд зобов`язати відповідальну особу ПАТ «Державний ощадний банк України» надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Слідчий до судового засідання не з`явився надавши заяву з проханням провести розгляд справи без його участі.

Згідно з ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника ПАТ «Державний ощадний банк України».

Дослідивши матеріали додані до клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Порядок розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів передбачений ст. ст. 160, 161, 162, ч.2 та 3 ст. 163 КПК України.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в банківській установі, становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання слідчим суддею було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Лівобережного відділення поліції Центрального відділу поліції ГУНП в Донецькій області Ліходєд В.Г., погоджене із прокурором Маріупольської місцевої прокуратури №2 Величко Л.С., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу ПАТ «Державний ощадний банк України», ЄДРПОУ 00032129, адреса: м. Київ, вул.Госпітальна, 12 г, надати (забезпечити) слідчому СВ Лівобережного відділення поліції Центрального відділу поліції ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції Ліходєд Володимиру Григоровичу, або уповноваженим ним особам за дорученням оперуповноваженому УКР ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції Тимофєєву Артему Юрійовичу, оперуповноваженому УКП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції Королю Павлу Анатолійовичу, помічнику оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області капралу поліції Мансарлійському Кирилу Михайловичу, помічнику оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області сержанту поліції Горячеву В`ячеславу Івановичу, тимчасовий доступ до документів, що містять в собі інформацію про транзакцію грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 з 19 червня 2019 року по теперішній час включно; інформацію про перераховані грошові кошти з рахунку ОСОБА_1 на інші банківські рахунки, номера та місце розташування банкоматів, з яких знімались кошти у вказаний проміжок часу; фото та відео з банкоматів, де з вказаного рахунку здійснювалось зняття коштів у вказаний проміжок часу, з можливістю їх вилучення.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 09 жовтня 2019 року по 08 листопада 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ухвала мені оголошена, вручена її копія « _____»_____2019 року

________ _________

(підпис) (ПІБ особи)