Ухвала суду № 84828252, 07.10.2019, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/3681/19

Провадження № 1-кс/265/3788/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 жовтня 2019 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Копилова Л.В., за участю секретаря судового засідання Куксенко А.С., розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Колодія Романа Миколайовича про здійснення тимчасового доступу до речей і документів в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні №32019050000000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В

07 жовтня 2019 року до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Колодій Р.М., про надання тимчасового доступу до копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», та містять містять банківську таємницю по депозитним рахункам ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_10 )

Доступ просить надати йому, прокурорам та слідчим, які входять до складу групи прокурорів та слідчих вказаного кримінального провадження, або уповноваженим особам.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) особисто та за сприянням ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), залучивши ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ), шляхом не декларування та не подачі звітних декларацій за період 2017-2018 років щодо отриманого на платіжні картки в період 2017-2019 років доходу у вигляді знятих через каси відділень АТ«КБ «ПриватБанк» грошових коштів в особливо великих розмірах, що надходили від юридичних та фізичних осіб, зокрема, ТОВ «Сільторг» (ЄДРПОУ 40623988), ТОВ «Пріоритет Пром» (ЄДРПОУ 39761791), ТОВ «К.Т. Інвест» (ЄДРПОУ 38659512) та інших, умисно ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору на суму більш ніж 4 485 000 гривень, які входять в систему оподаткування, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах.

30 травня 2019 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019050000000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Проведеним оглядом вилучених під час тимчасового доступу до речей і документів в АТ КБ «Приватбанк», руху коштів по картковим рахункам осіб згідно фабули кримінального провадження, встановлено що ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ), використовують у своїй противоправній діяльності депозитні рахунки які відкриті в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

Далі у клопотанні детально викладено встановлені на даний час органом досудового розслідування обставини вчинення даного кримінального правопорушення.

Прокурор просить забезпечити тимчасовий доступ до відшукуваної інформації, посилаючись на необхідність встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Прокурор до судового засідання не з`явився надавши заяву з проханням провести розгляд справи без його участі. Клопотання підтримав у повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Дане клопотання слідчий суддя вважає можливим розглядати без участі представника АТ КБ «Приватбанк» з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими він обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшла до наступного.

Мета, підстави та порядок надання тимчасового доступу до речей і документів передбачений Главою 15 КПК України.

В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що на даний час СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019050000000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглядом клопотання також встановлено, що відшукувана прокурором інформація, по-перше, може перебувати у володінні АТ КБ «Приватбанк», по-друге, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваній інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Колодія Романа Миколайовича про здійснення тимчасового доступу до речей і документів в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні №32019050000000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) за адресою: м. Київ, вулиця Грушевського, 1 Д, надати (забезпечити) прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному проваджені та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Колодію Роману Миколайовичу, Цирі Олексію Сергійовичу, Сімоновій Інесі Вікторівні, Калюжній Тетяні Сергіївні, Овчаренко Марині Вадимівні; слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Донецькій області, а саме: старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Загорському Валерію Валерійовичу, старшим слідчим 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Брусленку Руслану Валерійовичу, Табатадзе Тамарі Ясонівні, Кідаловій Анастасії Олександрівні, Пономаренку Микиті Олександровичу; уповноваженій прокурором або слідчим особі на підставі постанови про проведення процесуальних дій на інший території, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю по депозитним рахункам ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ), з можливістю їх вилучення у головному відділенні АТ КБ «Приватбанк» у м. Маріуполі за адресою: м. Маріуполь, вул. А. Куїнджі, 56, а саме: відомості щодо наявності депозитних рахунків, у тому числі які були відкриті за допомогою мобільного додатку «Мої Вклади» у наступних осіб: ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ); копій документів, наданих ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ) для відкриття депозитних рахунків та їх обслуговування; виписки про рух грошових коштів на депозитних рахунках (у тому числі депозитах відкритих за допомогою мобільного «Мої вклади») в форматі Excel та у паперовому вигляді за період з 01.01.2017 по 31.03.2019 на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаним депозитним рахункам, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, інформацію щодо осіб, які здійснювали поповнення депозитних рахунків, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, РНОКПП; операції по депозитним рахункам: ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ) за період часу з 01.01.2017 по 31.03.2019.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) надати співробітникам органу, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, вищевказані документи у повному обсязі та документи на підставі яких було проведено їх вилучення у попередній період.

Строк дії ухвали - з 07 жовтня 2019 року по 06 листопада 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя