Ухвала суду № 84824044, 04.10.2019, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/4197/19

Справа № 754/14347/19

У Х В А Л А

Іменем України

04 жовтня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Колегаєва С.В., при секретарі Брежнєвій В.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Сукача О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017000000001760 від 31.05.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

01 жовтня 2019 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Сукача О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів а саме: до реєстраційних справ ТОВ «СПЕДІШН ПРОФІ» (код ЄДРІ10У 41626843) та ТОВ «ТАНДЕН АКТИВ» (код ОДРГІОУ 42315329), що знаходяться у володінні Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Праці, 1/1.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001760 від 31.05.2017 за фактом фіктивного підприємництва, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та підроблення документів ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 та ч. З ст. З58 КК України.

В своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ «СПЕДІШН ПРОФІ» (код ЄДРІ10У 41626843) та ТОВ «ТАНДЕН АКТИВ» (код ОДРГІОУ 42315329), що знаходяться у володінні Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Праці, 1/1.

Клопотання слідчого розглядається за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи та речі, оскільки слідчий в клопотанні послався на реальну загрозу зміни або знищення інформації до якої потрібен доступ, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в клопотанні просить надати доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017000000001760 від 31.05.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

Лише в тому випадку, якщо сторона кримінального провадження, крім передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України обставин також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Однак, слідчим ці вимоги закону були недотримані, слідчим не доведено, що інформація яку він просить надати, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість іншими ж способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слідчим не дотримані вимоги ч. 7 ст. 163 КПК України, а саме звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в оригіналах, слідчим не наведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, або, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, ч. 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. З клопотання слідчого та долучених до нього матеріалів не вбачається, що слідчий використав всі надані йому законом можливості для отримання потрібних йому речей і документів без застосування заходу забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 235, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшому слідчому з особливо важливих справ третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Сукачу Олексію Андрійовичу. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017000000001760 від 31.05.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -