Ухвала суду № 84819849, 08.10.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 08.10.2019 Справа № 554/6639/19

Провадження № 1-кс/554/14832/2019

УХВАЛА

08 жовтня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область, прокуратури Полтавської області Брижак Алли Олександрівни, в рамках кримінального провадження №42019000000001013 від 07.05.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Прокурор звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019000000001013 відомості про яке, 07.05.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ХГРУ АТ «КБ «Приватбанк» ОСОБА_1 , за попередньою змовою зі своїм заступником ОСОБА_2 , керівником підрозділу АТ «КБ «Приватбанк» ОСОБА_3 , співробітником відділу оцінки АТ «КБ «Приватбанк» ОСОБА_4 та фінансовим директором «Групи Агротрейд» ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, штучно завищили оціночну вартість заставного майна, а саме ТДВ «Гадяцький елеватор» (який входить до складу «Групи Агротрейд») на 50-70 млн. грн. для видачі АТ «КБ «Приватбанк» кредитних коштів вказаному товариству у розмірі 5,85 млн. доларів США замість фактичних 3,5 млн. доларів США.

Крім того, для видачі кредиту було надано прострочений звіт оціночної компанії ТОВ «Експерт+», директором якого є ОСОБА_6 , від 28.11.2018, строк дії якого 60 днів. Також, вказаними службовими особами порушено процедуру видачі кредитних коштів, зокрема, навмисно пропущено обов`язкове погодження кредиту Комітетом по ризикам при Наглядовій раді банку та зменшено коефіцієнт покриття кредиту майном із рекомендованого НБУ 1,4 до 1,147. Таким чином, у випадку несплати кредитних коштів одержувачем та реалізації заставного майна банківською установою, отримані кошти не будуть компенсувати витрати банку, чим спричинять тяжкі наслідки державі в особі банку у розмірі близько 50-70 млн. грн.

Вказану протиправну діяльність службові особи АТ «КБ «Приватбанк» здійснюють з метою особистого збагачення, оскільки у зазначеному банку запроваджена система заохочення, в рамках якої працівники банку за реалізацію проектів (у тому числі видачі кредитів) отримують бонуси у вигляді премій.

Так, директор ХГРУ АТ «КБ «Приватбанк» ОСОБА_1 за результатами роботи у 2018 році отримав премію у розмірі 1,8 млн. грн., що свідчить про матеріальну зацікавленість останнього та інших вказаних службових осіб банку видавати більше кредитів у поточному році і, в результаті, піддаючи банк не обумовлено великим ризикам.

Встановлено, що ТДВ «Гадяцький елеватор» (код ЄДРПОУ 00955650) знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Гадяч, вул. Героїв Майдану, буд. 75.

Від експерта ХНДІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса надійшло клопотання про надання правовстановлюючої та технічної документації на земельні ділянки та нерухоме майно, що знаходяться за адресами: м. Гадяч, вул. Героїв Майдану, 75 та м . Гадяч , вул. Вокзальна, 28, документи щодо поточних та капітальних будівельних та ремонтних робіт на об`єктах, що розташовані на вказаних вище об`єктах (договори про проведення робіт, акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість робіт КБ-3, кошториси тощо) протягом 19.04.209-13.09.2019, оборотно-сальдові відомості по рахункам «10», «13», в розрізі субрахунків, на яких ведеться облік рухомого та нерухомого майна, документи, в яких містяться повні товарні характеристики обладнання, що розташоване за вказаними вище адресами (торговельні марки, моделі, відомості про комплектацію), акти технічного огляду обладнання, об`єктів нерухомості, що розташовані за вказаними вище адресами (найменування, виробник, модель, основні технічні характеристики, дата випуску, комплектність, строки експлуатації, технічний стан), висновки щодо можливості подальшої експлуатації та доцільності проведення ремонтно-відновлювальних робіт.

У судове засідання прокурор не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Надати прокурорам у кримінальному провадженні Брижак Аллі Олександрівні, Махну Яну Анатолійовичу, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТДВ «Гадяцький елеватор» (код ЄДРПОУ 00955650), що розташований за адресою: Полтавська область, м. Гадяч, вул. Героїв Майдану, буд. 75, правовстановлюючих документів (щодо права користування) на земельні ділянки, площею 11,9461 га з кадастровим номером 5320483600:00:005:0232 ( що на праві державної власності належить Полтавській обласній державній адміністрації) та земельної ділянки, площею 14,4182 га з кадастровим номером 5320410100:50:002:0209 (що на праві комунальної власності належить територіальній громаді міста Гадяч в особі Гадяцької міської ради Полтавської області), та які розташовані за адресою: м. Гадяч, Полтавська область, вул. Героїв Майдану, буд. 75 ( згідно договорів оренди використовуються ТДВ «Гадяцький елеватор») (договори оренди, витяги з реєстру речових прав на нерухоме майно тощо), а також правовстановлюючих документів щодо нежитлових будівель і споруд, які знаходяться на цих земельних ділянках і перебувають у власності ТДВ «Гадяцький елеватор» (код ЄДРПОУ 00955650) (технічні паспорти із експлікаціями, план-схемами, свідоцтво на право власності на нежитлові будівлі за вказаною адресою тощо), правовстановлюючих документів (щодо права користування) щодо земельних ділянок, площею 1,5944 га з кадастровим номером 5320483600:00:005:0228 ( що на праві державної власності належить Полтавській обласній державній адміністрації) та земельна ділянка, площею 3,4908 га з кадастровим номером 5320410100:50:002:0792 (що на праві комунальної власності належить територіальній громаді міста Гадяч в особі Гадяцької міської ради Полтавської області), та які розташовані за адресою: м. Гадяч, Полтавська область, вул. Вокзальна, буд. 28, (згідно договорів оренди використовуються ТДВ «Гадяцький елеватор» (договори оренди, витяги з реєстру речових прав на нерухоме майно тощо), а також правовстановлюючих документів щодо нежитлових будівель і споруд, які знаходяться на цих земельних ділянках і перебувають у власності ТДВ «Гадяцький елеватор» (код ЄДРПОУ 00955650) (технічні паспорти із експлікаціями, план-схемами, свідоцтво на право власності на нежитлові будівлі за вказаною адресою тощо), статут (положення) ТДВ «Гадяцький елеватор», наказ про призначення на посаду директора ТДВ «Гадяцький елеватор», документів щодо поточних та капітальних будівельних та ремонтних робіт на об`єктах, що розташовані на вказаних вище об`єктах (договори про проведення робіт, акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість робіт КБ-3, кошториси тощо) протягом 19.04.209-13.09.2019, оборотно-сальдових відомостей по рахункам «10», «13», в розрізі субрахунків, на яких ведеться облік рухомого та нерухомого майна, документів, в яких містяться повні товарні характеристики обладнання, що розташоване за вказаними вище адресами (торговельні марки, моделі, відомості про комплектацію), актів технічного огляду обладнання, об`єктів нерухомості, що розташовані за вказаними вище адресами (найменування, виробник, модель, основні технічні характеристики, дата випуску, комплектність, строки експлуатації, технічний стан), висновків щодо можливості подальшої експлуатації та доцільності проведення ремонтно-відновлювальних робіт, кредитного договору та додатків до нього, а також всіх інших договорів укладених між ХГРУ АТ «КБ «Приватбанк» та ТДВ «Гадяцький елеватор» у 2019 році, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко