Ухвала суду № 84819473, 07.10.2019, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/6942/18

Провадження № 1-кс/552/3684/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.10.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Куліш Ю.В. за участі секретаря судових засідань - Бережного М.О., прокурора - Шкуренка О.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області погоджене прокурором Полтавської прокуратури Полтавської області Миргородського Є.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Будяков С.О. звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що предметом досудового розслідування є повідомлені громадянами, які працювали на посадах охоронців в ТОВ «Варан-2016» (код юридичної особи: 40176779, місцезнаходження юридичної особи: м. Полтава, пров. Перспективний, 1а) відомості про невиплату керівником даного підприємства більше ніж за один місяць належної їм заробітної плати, зокрема, ОСОБА_1 (17263 грн. 66 коп. за період із квітня по 02.10.2018 року), ОСОБА_2 (22264 грн. 41 коп. за період з червня 2018 року по 17.12.2018), ОСОБА_3 (12037 грн. 31 коп. за період з квітня по вересень 2018 року), ОСОБА_4 (26000 грн. 00 коп. за період з травня по листопад 2018 року), ОСОБА_5 (за період з грудня 2018 року по лютий 2019 року), ОСОБА_6 (за період з грудня 2018 року по лютий 2019 року).

19.09.2019 року до слідчого надійшло клопотання експерта НДЕКЦ з витребуванням додаткових документів для проведення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні.

Зазначв, що у досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв`язку із чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику особи (представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ВАРАН 2016»), у володіння якого вона знаходиться.

Слідчий суддя заслухавши прокурора, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали додані до клопотання приходить до таких висновків.

В провадженні ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018171010000235 від 08.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Встановлено, що у кримінальному провадженні є достатні дані про те, що запитувана інформація яка становить банківську таємницю перебуває у власності Товариства з обмеженою відповідальністю «ВАРАН 2016» (код ЄДРПОУ 40176779) за адресою: м. Полтава, пров. Перспективний,1а,. Вказану інформацію можливо отримати лише згідно ухвали слідчого судді.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Отже, відповідно до вимог ч. 5 ст.163 КПК України та враховуючи, що прокурору необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити інформацію яка становить банківську таємницю та перебуває у власності Товариства з обмеженою відповідальністю «ВАРАН 2016» (код ЄДРПОУ 40176779) за адресою: м. Полтава, пров. Перспективний,1а, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів бухгалтерського обліку, посадових інструкцій, колективного договору ТОВ «Варан 2016», слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до наступних речей та документів, з можливістю їх подальшого вилучення, та копіювання, що знаходяться у власності Товариства з обмеженою відповідальністю «ВАРАН 2016» (код ЄДРПОУ 40176779) за адресою: м. Полтава, пров. Перспективний,1а, за період часу з 01.01.2018 до 31.01.2019, а саме:

- розрахунково-платіжні відомості ТОВ «ВАРАН-2016» за листопад 2018 року, грудень 2018 року, січень 2019 року;

- розрахункові листки по заробітній платі працівників ТОВ «ВАРАН-2016» в розрізі місяців:

ОСОБА_1 за листопад 2018 року, грудень 2018 року;

ОСОБА_2 за січень 2018 року - грудень 2018 року;

ОСОБА_3 за січень 2018 року - грудень 2018 року;

ОСОБА_4 за січень 2018 року - грудень 2018 року;

ОСОБА_5 за вересень 2018 року - січень 2019 року;

ОСОБА_6 за вересень 2018 року - січень 2019 року;

- регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ «ВАРАН-2016» по рахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою» в розрізі працівників та в розрізі місяців:

ОСОБА_1 за листопад 2018 року, грудень 2018 року;

ОСОБА_2 за січень 2018 року - грудень 2018 року;

ОСОБА_3 за січень 2018 року - грудень 2018 року;

ОСОБА_4 за січень 2018 року - грудень 2018 року;

ОСОБА_5 за вересень 2018 року - січень 2019 року;

ОСОБА_6 за вересень 2018 року - січень 2019 року;

- регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ «ВАРАН-2016» по рахунках 661 «Розрахунки за заробітною платою»; 30 «Готівка»; 31 «Рахунки в банках» за січень 2019 року;

- касова книга ТОВ «ВАРАН-2016» з первинними касовими документами за січень 2019 року;

- первинні банківські документи ТОВ «ВАРАН-2016» за січень 2019 року;

- головна книга ТОВ «ВАРАН-2016» за січень 2019 року;

- платіжні доручення ТОВ «ВАРАН-2016» на перерахування грошових коштів на рахунки банківських установ для зарахування заробітної плати на карткові рахунки працівників та відомості розподілу виплат за січень 2018 року - січень 2019 року.

Виконання ухвали прошу доручити старшому слідчому СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області Будякову С.О.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В.Куліш