Ухвала суду № 84819086, 09.10.2019, Обухівський районний суд Київської області

Справа № 372/3634/19

Провадження 1-кс-1961/19

ухвала

Іменем України

09 жовтня 2019 року м. Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області Зінченко О.М.,

при секретарі Євдокімова В.С.,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області Хела П.П., прокурором Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Хімічом І.І., про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області Хейла П.П., звернувся до суду із клопотанням у кримінальному провадженні № 12019110230000886 від 30.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначила, що До Обухівського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява від адвоката, який представляє інтереси ФГ «АПІС Україна» ОСОБА_1 про те, що посадові особи ФГ «АПІС Україна», привласнили грошові кошти господарства, на суму яка на даний час встановлюється.

30.08.2019 року за вказаним фактом внесені відомості о Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019110230000886 за фактом привласнення коштів ФГ «АПІС Україна», за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_1 повідомив, що 23.01.2017 року між ФГ «АПІС Україна» в особі голови господарства ОСОБА_2 , та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_3 було укладено договір про надання послуг з ведення бухгалтерського обліку. Відповідно до якого ОСОБА_3 брала на себе зобов`язання з надання вказаних послуг.

Так, ОСОБА_3 перебуваючи на посаді головного бухгалтера ФГ «АПІС Україна», в період часу з 01.01.2017 року по 31.07.2019 року незаконно привласнила кошти ФГ «АПІС Україна», які перебували в її віданні на загальну суму 535, 075 грн.

Вказане підтверджується платіжними дорученнями, зокрема № 1329 від 21.01.2019 року на перерахунок коштів з рахунку господарства «АПІС Україна» (ЄДРПОУ 38767174), № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Універсал банк» (МФО 322001), в сумі 10,100 грн. на особистий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк» (ЄДРПОУ 14360570), МФО (305299) на ім`я ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_3 , платіжним доручення № 963 від 25.01.19 року, відповідно до якого ОСОБА_3 маючи доступ на розпорядження коштів господарства з рахунку ФГ «АПІС Україна» № НОМЕР_4 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль», (МФО 38085), на особистий свій рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк» (ЄДРПОУ 14360570), МФО (305299), перерахувала кошти в загальній сумі 50 500 грн. Інші податкові накладні та платіжні доручення взагалі відсутні, та дані відомості взагалі ніде не відображені. Саме ОСОБА_3 мала доступ до електронного ключа «клієнт банк» рахунку господарства, що надавав їй можливість здійснювати фінансові операції по господарству.

В ході досудового розслідування встановлено, що ФГ «АПІС Україна» (код ЄДРПОУ 38767174), зареєстроване за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Халеп`я, вул. Лісова, б.76, має розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805.

З метою підтвердження або спростування інформації, стосовно службових осіб, які мали доступ до системи Клієнт-Банк, та мали право проводити фінансово-господарській операції від ФГ «АПІС Україна», а також отриманні інформації про рух коштів, які перераховувались з рахунку ФГ «АПІС Україна», встановлення ІР - адрес з датами та часом з`єднання з системою «Банк-Клієнт» кінцевого обладнання у органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль», (МФО 380805), що використовується ФГ «АПІС Україна» (код ЄДРПОУ 38767174).

Враховуючи викладене та те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні у органу досудового розслідування виникла потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_4 , що використовується ФГ «АПІС Україна» (код ЄДРПОУ 38767174) у АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Слідчий Обухівського ВП ГУ НП в Київській області в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому таке підлягає до задоволення.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені вище документи, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Таким чином, слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу слідчому до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області Друзь В.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ, слідчому Обухівського ВП ГУНП в Київській області Хейлі Павлу Павловичу, слідчому Обухівського ВП ГУНП в Київській області Дякуну Ігорю Вікторовичу, слідчому Обухівського ВП ГУНП в Київській області Мощанецькому Юрію Петровичу, заступнику начальника Обухівського ВП ГУНП в Київській області Фаєру Ігорю Васильовичу, слідчому Обухівського ВП ГУНП в Київській області Бугаєнку Олександру Григоровичу до документів ФГ «АПІС Україна» (код ЄДРПОУ 38767174) по рахунку № НОМЕР_4 , що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів у АТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованого по вул. Лескова, 9, м. Київ, а саме:

- Документів юридичної (реєстраційної) та кредитної справи ФГ «АПІС Україна» (код ЄДРПОУ 38767174);

- Картки із зразками підписів службових осіб ФГ «АПІС Україна» (код ЄДРПОУ 38767174);

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , за період з 01.01.2017 року по 31.07.2019 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ФГ «АПІС Україна» (код ЄДРПОУ 38767174) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ;

- чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.01.2017 року по 31.07.2019 року;

- договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.01.2017 року по 31.07.2019 року, що перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лескова, 9);

- листів, заяв, доручень та документів, наданих службовими ФГ «АПІС Україна» (код ЄДРПОУ 38767174) для відкриття рахунків та надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо, за період з 01.01.2017 року по 31.07.2019 року;

- договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ФГ «АПІС Україна» (код ЄДРПОУ 38767174) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, ІР - адреси з датами, часом з`єднання з системою «Банк-Клієнт» кінцевого обладнання, логінів абонента та поштові скриньки за період з 01.01.2017 року по 31.07.2019 року;

що перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лескова, 9), з подальшим вилученням завірених належним чином копій документів.

Строк дії ухвали визначити до 08 листопада 2019 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М.Зінченко