Ухвала суду № 84814602, 04.10.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/6219/19

Провадження № 1-кс/202/10223/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

04 жовтня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Марченко Н.Ю. за участю секретаря судового засідання Андрусяка В.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області Масловського Є.А. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12019040660001325 від 20.08.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Масловський Є.А. звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому, прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні №12019040660001325: Шевченко А.Є., Ставицькому В.А., Захарчуку В.О. та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12019040660001325: слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Горпініч К.В., Щербакову Д.О., Оборі Т.Г., Афонічкіній М.В., Бабенку А.О., Повєткіну О.І., Іванчук К.О., Рижак О.А. тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Орхідея 2016» (ЄДРПОУ 40699685) за місцем реєстрації підприємства за адресою: м. Дніпро, вулиця Калинова, 1, а саме: первинних бухгалтерських та податкових документів з постачання та перевезення нафтопродуктів за період з 01.08.2016 року по 01.12.2016 року років за взаємовідносинами між ТОВ «Орхідея 2016» (ЄДРПОУ 40699685) та ДП «Вінницький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 32054743), TOB « HOMOC ОМАС», ТОВ «АЗЕРАС» та іншими підприємствами, пов`язаними з продажем та поставкою нафтопродуктів згідно договору поставки № 01/08/160Р від 01.08.2016 року, а саме: договорів, угод, контрактів, додаткових угод та специфікацій до договорів на придбання та подальшу реалізацію (поставку), перевезення бітуму та палива рідкого (промислового, пічного), мазуту та іншого за період з 01.08.2016 року по 01.12.2016 року ДП «Вінницький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 32054743), видаткових накладних, платіжних доручень, квитанцій, довіреностей, паспортів на нафтопродукти за укладеними договорами, наказів про призначення (звільнення) директора, головного бухгалтера, бухгалтера ТОВ «Орхідея 2016» (ЄДРПОУ 40699685), штатного розкладу підприємства за період з 01.08.2016 року по 01.12.2016 року, посадових інструкцій зазначених осіб, а також інших документів, предметів та речей, що мають значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази факту вчинення кримінального правопорушення, з можливістю вилучення оригіналів документів.

З метою запобігання можливості знищення або зміни документів, керуючись ч.2 ст. 163 КПК України, розглянути дане клопотання без виклику володільця документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Індустріальногом ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 12019040660001325 від 20.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, які були виділені прокурором з кримінального провадження № 42017042630000057 від 24.05.2017 року.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період з серпня 2016 року по січень 2017 року службові особи ТОВ «Орхідея 2016» (ЄДРПОУ 40699685) шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, на підставі взаємовідносин з ДП «Вінницький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 32054743), через документальне оформлення низки фінансових операцій з рядом підприємств з ознаками фіктивності, заволоділи державними коштами за придбання та поставку нафтопродуктів, які насправді не придбали, чим завдали збитки державі в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування ГУ ДФС у Вінницькій області проведено документальну позапланову виїзну перевірку ДП «Вінницький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 32054743) з питань своєчасності, достовірності та повноти нарахування податку на додану вартість за взаємовідносинами з TOB «ДОРАДО ТРЕЙД» за період з 01.03.2017 року по 31.08.2017 року та з TOB «Орхідея 2016» (ЄДРГІОУ 40699685) за період з 01.11.2016 року по 30.11.2016 року, за результатами якої складено відповідний Акт №2471/1406/32054743 від 01.06.2018 року.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що між ДП «Вінницький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 32054743) та ТОВ «Орхідея 2016» (ЄДРПОУ 40699685) укладено договір поставки № 01/08/160Р від 01.08.2016 року, предметом якого є темні нафтопродукти (бітум нафтовий дорожній, мазут М-100, паливо пічне); світлі нафтопродукти (бензин та/або дизельне паливо); паливо-мастильні матеріали (моторні, трансмісійні та спеціальні оливи), паливо котельне, які конкретно зазначаються в Специфікаціях до цього Договору.

Вказує, що отримання доступу та вилучення оригіналів вищезазначених документів, які перебувають у володінні ТОВ «Орхідея 2016» має значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть бути використані як докази, потрібні для проведення судових експертиз.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, в володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СВ Індустріальним ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 12019040660001325 від 20.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, за фактом неправомірних дій ТОВ "Орхідея 2016" у взаємовідносинах із ДП «Вінницький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України».

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме щодо взаємовідносин між ТОВ «Орхідея 2016» та ДП «Вінницький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», можуть перебувати у володінні ТОВ "Орхідея 2016", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12019040660001325 від 20.08.2019 року, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Отже, клопотання прокурора в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а саме можливості з ними ознайомитися та отримати копії без вилучення оригіналів, підлягає задоволенню.

Вимога щодо вилучення оригіналів документів не підлягає задоволенню, оскільки не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, зокрема, не надано даних щодо призначення судових експертиз у кримінальному провадженні, конкретні документи, необхідні для проведення експертизи не зазначені.

Крім того, не підлягає задоволенню вимога щодо вилучення документів, пов`язаних із відносинами ТОВ "Орхідея 2016" та TOB «HOMOC ОМАС», TOB «АЗЕРАС», іншими підприємствами, оскільки клопотання в цій частині необґрунтовано.

Таким чином, клопотання прокурора необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Масловського Є.А. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12019040660001325 від 20.08.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, задовольнити частково.

ТОВ «Орхідея 2016» (ЄДРПОУ 40699685), яке зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вулиця Калинова, 1 надати прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні №12019040660001325: Масловському Є.А., Шевченко А.Є., Ставицькому В.А., Захарчуку В.О. та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12019040660001325: слідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Горпініч К.В., Щербакову Д.О., Оборі Т.Г., Афонічкіній М.В., Бабенку А.О., Повєткіну О.І., Іванчук К.О., Рижак О.А., тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Орхідея 2016» (ЄДРПОУ 40699685), а саме: первинних бухгалтерських та податкових документів з постачання та перевезення нафтопродуктів за період з 01.08.2016 року по 01.12.2016 року років за взаємовідносинами між ТОВ «Орхідея 2016» (ЄДРПОУ 40699685) та ДП «Вінницький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 32054743) згідно договору поставки № 01/08/16ОР від 01.08.2016 року, а саме: договорів, угод, контрактів, додаткових угод та специфікацій до договорів на придбання та подальшу реалізацію (поставку), перевезення бітуму та палива рідкого (промислового, пічного), мазуту та іншого за період з 01.08.2016 року по 01.12.2016 року ДП «Вінницький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 32054743), видаткових накладних, платіжних доручень, квитанцій, довіреностей, паспортів на нафтопродукти за укладеними договорами, наказів про призначення (звільнення) директора, головного бухгалтера, бухгалтера ТОВ «Орхідея 2016» (ЄДРПОУ 40699685), штатного розкладу підприємства за період з 01.08.2016 року по 01.12.2016 року, посадових інструкцій зазначених осіб (можливість ознайомитись та отримати копії без вилучення оригіналів).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 02 листопада 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ю. Марченко