Ухвала суду № 84812982, 08.10.2019, Чорноморський міський суд Одеської області (до 25.04.2025 - Іллічівський міський суд Одеської області)

Дата документу 08.10.2019

Справа № 501/749/19

1-кп/501/159/19

У Х В А Л А

08 жовтня 2019 року Іллічівський міський суд Одеської області у складі:

головуючого - судді Вергопуло К.В.,

за участю:

секретаря судового засідання - Стахурської Т.Ю.,

прокурора - Захарчука С.П.,

захисника - адвоката Калашнікової Т.В.,

обвинуваченого - ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області кримінальне провадження за №42018160000000788 від 30 серпня 2018 року за обвинуваченням:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Іллічівська (м.Чорноморська) Одеської області, громадянина України, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.3 ст.368 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Іллічівський міський суд Одеської області здійснює вказане кримінальне провадження.

В судовому засіданні захисники Іванова П.В. та Калашнікова Т.В. заявили клопотання про надання їм тимчасового доступу до інформації.

В своєму клопотанні захисник зазначила наступне.

ОСОБА_1 обвинувачується у тому, що, наказом виконувача обов`язків начальника Одеської митниці ДФС № 156-о від 28.02.2017 його переведено на посаду державного інспектора відділу митного оформлення №3 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці ДФС. Згідно з обвинувальним актом, ОСОБА_1 обвинувачується у тому, що у середині липня 2018 року до нього звернувся ОСОБА_2 з приводу митного оформлення імпортованих на територію України транспортних засобів операції, щодо декларування та митного оформлення яких здійснюються ДП «Український термінал», директором якого є ОСОБА_2 та ТОВ «АВ-ЛАЙН», директором якого є дружина ОСОБА_2 - ОСОБА_3 . В ході вказаної зустрічі ОСОБА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, висловив ОСОБА_4 .В вимогу про надання йому за бесперешкодне оформлення вказаних транспортних засобів неправомірної вигоди у розрахунку приблизно один долар США за один транспортний засіб. Відповідно до вимоги ОСОБА_1 вказану неправомірну вигоду ОСОБА_5 , зобов`язаний був надавати один раз на місяць у розмірі розрахованому в залежності від кількості транспортних засобів стосовно яких здійснено митне оформлення за вказаний період.

У подальшому протягом серпня 2018 року ДП «Український термінал» до митного поста «Чорноморський» Одеської митниці ДФС подано митні декларації з метою декларування та митного оформлення 416 транспортних засобів; за аналогічний період 2018 року ТОВ «АВ-ЛАЙН» до митного поста «Чорноморський» Одеської митниці ДФС подано митні декларації з метою декларування та митного оформлення 259 транспортних засобів. За наслідками проведення митних формальностей на підставі митних декларацій ОСОБА_1 протягом зазначеного періоду здійснив митне оформлення 108 транспортних засобів,задекларованих ДП «Український термінал» та 50 транспортних засобів, задекларованих ТОВ «АВ-ЛАЙН».

Крім того, протягом серпня 2018 року на підставі митних декларацій щодо 308 транспортних засобів, задекларованих ДП «Український термінал» та підставі митних декларацій щодо 209 транспортних засобів, задекларованих ТОВ «АВ-ЛАЙН», митне оформлення здійснено державним інспектором відділу митного оформлення №3 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці ДФС ОСОБА_6 , який не був обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_1

14.09.2018 приблизно о 16.00 год. ОСОБА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи поблизу закладу громадського харчування «Старт», розташованого за адресою: Одеська область м. Чорноморськ, проспект Миру, 9, одержав від ОСОБА_2 через ОСОБА_7 , який не був обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_1 грошові кошти у розмірі 23400 гривень за безперешкодне митне оформлення протягом серпня 2018 року 416 транспортних засобів, задекларованих ДП «Український термінал» та 259 транспортних засобів, задекларованих ТОВ «АВ-ЛАЙН» з розрахунку 34,66 гривень за один транспортний засіб.

Таким чином, ОСОБА_1 , будучи державним інспектором відділу митного оформлення №3 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці ДФС, та здійснивши з використанням службового становища митне оформлення 158 із зазначених транспортних засобів, за вищевказаних обставин одержав від ОСОБА_2 неправомірну вигоду грошові кошти у розмірі 5477,33 гривень, а також заволодів грошовими коштами ОСОБА_2 шляхом обману (шахрайство) у розмірі 17922,67 грн.

У подальшому протягом вересня 2018 року ДП «Український термінал» до митного поста «Чорноморський» Одеської митниці ДФС подано митні декларації з метою декларування та митного оформлення 329 транспортних засобів; за аналогічний період 2018 року ТОВ «АВ-ЛАЙН» до митного поста «Чорноморський» Одеської митниці ДФС подано митні декларації з метою декларування та митного оформлення 294 транспортних засобів. За наслідками проведення митних формальностей на підставі митних декларацій ОСОБА_1 протягом зазначеного періоду здійснив митне оформлення 187 транспортних засобів, задекларованих ДП «Український термінал» та 200 транспортних засобів, задекларованих ТОВ «АВ-ЛАЙН».

Крім того, протягом серпня 2018 року на підставі митних декларацій щодо 142 транспортних засобів, задекларованих ДП «Український термінал» та підставі митних декларацій щодо 94 транспортних засобів, задекларованих ТОВ «АВ-ЛАЙН», митне оформлення здійснено державним інспектором відділу митного оформлення №3 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці ДФС ОСОБА_6 , який не був обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_1

Надалі, 08.10.2018 приблизно о 16.00 год. ОСОБА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи поблизу закладу громадського харчування «Старт», розташованого за адресою: Одеська область м. Чорноморськ, проспект Миру, 9, одержав від ОСОБА_2 грошові кошти у розмірі 19700 гривень за безперешкодне митне оформлення протягом вересня 2018 року 329 транспортних засобів, задекларованих ДП «Український термінал» та 294 транспортних засобів, задекларованих ТОВ «АВ-ЛАЙН» з розрахунку 31,62 гривень за один транспортний засіб.

Таким чином, ОСОБА_1 , будучи державним інспектором відділу митного оформлення №3 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці ДФС, та здійснивши з використанням службового становища митне оформлення 387 із зазначених транспортних засобів, за вищевказаних обставин одержав від ОСОБА_2 неправомірну вигоду грошові кошти у розмірі 12236,94 гривень, а також заволодів грошовими коштами ОСОБА_2 шляхом обману (шахрайство) у розмірі 7463,06 грн.

Враховуючи викладене, ОСОБА_1 одержав від ОСОБА_5 неправомірну вигоду у загальному ромірі 17714,27 гривень і заволодів шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_5 у загальному розмірі 25385,73 грн.

Досудовим розслідування ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.З ст.368, ч 1 ст.190 КК України, а саме в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди; заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Захисники також зазначають наступне.

В ході досудового розслідування 07.09.2018 у якості свідка допитаний ОСОБА_2 . У протоколі даного допиту зазначений номер мобільного телефону, яким він користується, а саме НОМЕР_1 . У протоколі допиту ОСОБА_2 у якості потерпілого 04.02.2019 також ним вказаний номер телефону НОМЕР_1 , яким він користується.

При допиті потерпілого ОСОБА_2 в судовому засіданні останній пояснив, що з ОСОБА_1 знайомий з 2010 року. ОСОБА_1 займався митним оформленням транспортних засобів, які належали ДП «Український термінал» та TOB «АВ- ЛАЙН». При цьому регулярно, не менше ніж раз в місяць спілкувався з ОСОБА_1 . Дані обставини свідчать про те, що між ОСОБА_2 і ОСОБА_1 довгий час існували відносини, які стосувалися митного оформлення транспортних засобів, які належали ДП «Український термінал» та ТОВ «АВ-ЛАЙН».

Крім того, згідно обвинувачення, 08.10.2018 приблизно о 16.00 год. ОСОБА_2 зустрівся з ОСОБА_1 , у закладі громадського харчування «Старт», розташованого за адресою: Одеська область м. Чорноморськ, проспект Миру, 9, де передав останньому грошові кошти за безперешкодне митне оформлення транспортних засобів, задекларованих ДП «Український термінал» та ТОВ «АВ-ЛАЙН». В судовому засіданні ОСОБА_2 пояснив, що дану зустріч призначив саме він, попередньо зателефонувати ОСОБА_1 в цей день, можливо телефонував також ОСОБА_1 за день-два.

Знайомство з оперативними працівниками до реєстрації кримінального провадження ОСОБА_2 заперечує. В ході досудового розслідування ОСОБА_2 двічі приїджав в Одесу (14.09.2018 і 08.10.2018) з метою передачі грошових коштів оперативниим працівникам СБУ для їх огляду, помітки перед врученням їх ОСОБА_2 з метою передачі неправомірної вигоди.

Здобуття інформації щодо телефонного спілкування між ОСОБА_2 і ОСОБА_1 необхідно для підтвердження давності знайомства між даними особами, як на то вказує потерпілий; встановлення ініціатора телефонних дзвінків для з`ясування питання можливої провокації ОСОБА_2 ОСОБА_1 на вчинення злочину; встановлення місця перебування ОСОБА_2 на час здійснення телефонних дзвінків та деталізації цих дзвінків протягом часу з 01.01.2018 по 01.10.2018 (включно), підтвердження або спростування дійсності відвідування ОСОБА_8 14.09.2018 і 08.10.2018 приміщення УСБ України в Одеській області під час проведення огляду та вручення грошових коштів по кримінальному провадженню №42018160000000788 від 30.08.2018, і в результаті перевірки законності здобуття доказів у кримінальному провадженні та правдивості показань ОСОБА_8

Вказана вище інформація є важливою і може мати доказове значення у кримінальному провадженні, так як необхідна для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні стосовно ОСОБА_1 , які будуть мати доказове значення щодо його невинуватості. Зазначені обставини неможливо довести у інший спосіб ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна».

У зв`язку з вказаним сторона захисту вбачає єдиний спосіб встановлення цих обставин шляхом тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», що містить відомості про з`єднання абонента за номером телефону НОМЕР_1 , яким користується потерпілий ОСОБА_2 в період з 01.01.2018 по 08.10.2018 (включно).

З метою неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню стосовно ОСОБА_1 , забезпечення його права на захист, реалізації права збирання доказів щодо невинуватості у вчинені ОСОБА_1 кримінального правопорушення, у якому обвинувачується останній, вважаю за необхідне внести на розгляд суду клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» за адресою: 01012, м. Київ, вул. Лейпцигська, 15.

Дана інформація представляє собою роздруківку телефонних дзвінків про з`єднання абонента номером за номером НОМЕР_1 , яким користується потерпілий ОСОБА_2 , а саме інформацію про вхідні та вихідні з`єднання, їх тривалість (в тому числі з`єднання нульової тривалості), режим в літаку, зміст та СМС - повідомлення абонента в період з 01.01.2018 по 08.10.2018 (включно), із зазначенням місцезнаходження на протязі вказаного періоду часу, адреси розташування базових станцій, вказівкою азимутів ретрансляційних антен.

Враховуючи вищезазначене, захисники просили суд надати їм тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» за адресою: 01012, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, з можливістю вилучення інформації на паперовому та електронному носії, що містить відомості про з`єднання абонента за номером НОМЕР_1 , яким користується потерпілий ОСОБА_2 , а саме інформацію про вхідні та вихідні з`єднання. їх тривалість (в тому числі з`єднання нульової тривалості), режим в літаку, зміст та СМС - повідомлення абонента в період з 01.01.2018 по 08.10.2018 (включно), із зазначенням місцезнаходження на протязі вказаного періоду часу, адреси розташування базових станцій, вказівкою азимутів ретрансляційних антен.

Висновки суду.

Суд вважає, що клопотання захисників підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.333 КПК України під час судового провадження можуть застосовуватися заходи забезпечення кримінального провадження, в тому числі шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

В клопотанні, відповідно до частини 2 статті 160 КПК України, повинно бути зазначено, зокрема, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (п.6).

Перелік документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначений в статті 162 КПК України.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо (п.7).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає, що документи, доступ до яких просить надати захисник, є такими, що містять зазначену вище охоронювану законом інформацію.

Суд, враховуючи вимоги частини 6 статті 163 ККПК України, вважає, що сторона захисту довела неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин клопотання захисників є обґрунтованим.

Керуючись ст.ст.159-166, 333, 370-372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання захисників адвокатів Іванової П.В., Калашнікової Т.В. задовольнити.

Надати захисникам обвинуваченого ОСОБА_1 - адвокатів Івановій Парасковії Василівні, Калашніковій Тетяні Вячеславівні та/або обвинуваченому Капанишину Роману Васильовичу - тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» за адресою: 01012, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, з можливістю вилучення інформації на паперовому та електронному носії, що містить відомості про з`єднання абонента за номером НОМЕР_1 , яким користується потерпілий ОСОБА_2 , а саме інформацію про вхідні та вихідні з`єднання. їх тривалість (в тому числі з`єднання нульової тривалості), режим в літаку, зміст та СМС - повідомлення абонента в період з 01.01.2018 по 08.10.2018 (включно), із зазначенням місцезнаходження на протязі вказаного періоду часу, адреси розташування базових станцій, вказівкою азимутів ретрансляційних антен.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя