Ухвала суду № 84806844, 07.10.2019, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/3873/19

Провадження № 1-кс/265/3764/19

У Х В А Л А

07 жовтня 2019 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Вайновський А.М., за участю секретаря судового засідання Злидіної Г.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Лівобережного ВП ЦВП ГУНП в Донецькій області Пєдуса В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

07 жовтня 2019 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Лівобережного ВП ЦВП ГУНП в Донецькій області Пєдуса В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050790000870 від 03 червня 2019 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що 01.06.2019 року, невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом доставки автомобілю, заволоділа грошовими коштами у розмірі 27400 гривень, які належать ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ), спричинивши останньому матеріальний збиток на вказану суму.

03 червня 2019 року до ЄРДР було внесено матеріали кримінального провадження за № 12019050790000870 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування до Лівобережного ВП ЦВП ГУНП в Донецькій області потерпілим ОСОБА_1 було надано 2 чеки з терміналу про операції переказу ним грошових коштів у сумах 12000 та 10400 грн. 01.06.2019 року, на банківську картку «Ощад Банк» № НОМЕР_1 .

Враховуючи, що інформація щодо транзакції грошових коштів по банківській картці «Ощад банк» № НОМЕР_1 з 30.05.2019 року по теперішній час включно, номера та місце розташування банкоматів з яких знімались кошти з картки № НОМЕР_1 у вказаний проміжок часу; фото та відео з банкоматів, де з вказаного рахунку здійснювалось зняття коштів у вказаний проміжок часу, містять охоронювану законом таємницю, а слідству достовірно відомо, що вищезазначена інформація перебуває у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», ЄДРПОУ 00032129 за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, та відповідно вимогам ст. 62 Закону України «Про банки і банківську таємницю» містять охоронювану законом банківську таємницю.

На підставі переліченого слідчий просить суд зобов`язати відповідальну особу ПАТ «Ощадбан України» надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Слідчий відповідно до ч.3 ст.244 КПК України просив клопотання розглянути без його участі, а також без виклику представників ПАТ "Державний ощадний банк України".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника ПАТ «Ощадбанк України».

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в банківській установі, становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчому до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Лівобережного ВП ЦВП ГУНП в Донецькій області Пєдуса В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу ПАТ «Державний ощадний банк України», ЄДРПОУ 00032129, розташований за адресою - 01001, місто Київ, вулиця Госпітальна, 12 г, надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчому СВ Лівобережного ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Пєдусу Владиславу Вікторовичу, або уповноваженим ним особам за дорученням оперуповноваженому УКР ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції Тимофєєву Артему Юрійовичу, оперуповноваженому УКР ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції Королю Павлу Анатолійовичу, помічнику оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області капралу поліції Мансарлійському Кирилу Михайлову, помічнику оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області сержанту поліції Горячеву В`ячеславу Івановичу, до документів, що містять в собі інформацію про транзакцію грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з 30 травня 2019 року по теперішній час, включно, з можливістю ознайомлення з ними; номери та місце розташування банкоматів, з яких знімались грошові кошти з картки № НОМЕР_1 у вказаний проміжок часу; фото та відео з банкоматів, де з вказаного рахунку здійснювалось зняття коштів у вказаний проміжок часу, які перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», ЄДРПОУ 00032129 за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, з можливістю їх вилучення.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 07 жовтня 2019 року по 06 листопада 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя