Ухвала суду № 84806628, 02.10.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/9561/19

Провадження № 1-кс/234/7232/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 жовтня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Кравченко О.Ю., за участю секретаря Малушка С.В., слідчого Коваля І.А.,

розглянув клопотання слідчого Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Кавун О.В., яке погоджене з прокурором військової прокуратури Донецького гарнізону Савватеєвим М.В., у кримінальному провадженні №42019051100000085 від 18.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

24 вересня 2019 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Кавун О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вулиця Грушевського, буд. 1Д, контактний телефон (056) 3772910, (0562)680514, (080) 0500003, факс (056) 3772910, електронна пошта privatbank@pbank.com.ua).

Клопотання погоджене з прокурором військової прокуратури Донецького гарнізону Савватеєвим М.В.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Другим слідчим відділом ТУ ДБР розташованого у місті Краматорську здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019051100000085 від 18.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за фактом незаконного збуту психотропних, наркотичних речовин громадянам України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_1 , за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює виготовлення психотропної речовини - метамфетамін. Вказану психотропну речовину ОСОБА_1 розповсюджує серед наркозалежних мешканців м. Добропілля та навколишніх населених пунктів, використовуючи можливості своїх пособників, а саме: ОСОБА_2 .

В межах даного кримінального провадження 10.09.2019 повідомлено про підозру ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України паспорт НОМЕР_1 виданий Добропільським МРВУМВС України в Донецькій області 20 травня 1998 року, та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянину України паспорт НОМЕР_2 виданий Добропільським МРВУМВС України в Донецькій області 30 червня 1998 року.

Під час проведення обшуку 10.09.2019 за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено банківську карту № НОМЕР_3 ПАТ КБ «ПриватБанк» та банківську карту № НОМЕР_4 ПАТ КБ «ПриватБанк». Також під час вищезазначеного обшуку виявлено та вилучено мобільний телефон Xiaomi Redmi 7, який належить ОСОБА_3 . Також необхідно встановити банківські рахунки, які відкриті на ОСОБА_3 ОСОБА_2 , оскільки перерахування грошових коштів могли відбуватись на рахунки, які на даний час невідомі досудовому слідству.

Так 11.09.2019 проведено огляд телефону Xiaomi Redmi 7, який належить ОСОБА_3 . Під час огляду встановлено, зміст смс - повідомлень, які надходили від ПАТ КБ «ПриватБанк» «про рух грошових коштів». Відповідно до вказаних повідомлень ОСОБА_3 регулярно надходили на карту грошові кошти від різних осіб, що свідчить, що ОСОБА_3 отримував грошові кошти за збут наркотичних засобів, психотропних речовин.

Враховуючи викладене, з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення та підтверджують факт отримання грошових коштів за збут наркотичних засобів, психотропних речовин, тому виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу та виїмки завірених копій документів ПАТ «КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вулиця Грушевського, буд. 1Д, контактний телефон (056) 3772910, (0562)680514, (080) 0500003, факс (056) 3772910, електронна пошта privatbank@pbank.com.ua), а саме документів, що стосуються відкриття та подальшого використання банківських рахунків картковий номер яких № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , роздруківок про рух коштів по даним картковим рахункам, з 18.03.2019 по 10.09.2019 , із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адресу розташування терміналу з якого проводились розрахункові операції, фото та відео матеріалів зняття готівкових коштів з даних рахунків у відділеннях ПАТ «КБ «Приватбанк», відомостей щодо IP адрес терміналів здійснення операцій по вказаним рахункам через систему «Клієнт-банк» та документів, які стосуються відкриття банківських рахунків на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України паспорт НОМЕР_1 виданий Добропільським МРВУМВС України в Донецькій області 20 травня 1998 року, та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянину України паспорт НОМЕР_2 виданий Добропільським МРВУМВС України в Донецькій області 30 червня 1998 року, а саме роздруківок про рух коштів по даним рахункам, з 18.03.2019 по 10.09.2019 , із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адресу розташування терміналу з якого проводились розрахункові операції, фото та відео матеріалів зняття готівкових коштів з даних рахунків у відділеннях ПАТ «КБ «Приватбанк», відомостей щодо IP адрес терміналів здійснення операцій по вказаним рахункам через систему «Клієнт-банк».

У судовому засіданні слідчий Коваль І.А. підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого, дійшов таких висновків.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положень ч.5 та ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №42019051100000085 від 18.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

З клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження слідчий суддя вбачає, а саме:

-документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення банківських рахунків картковий номер яких № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме: документів, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

-документів, що свідчать про зняття з банківських рахунків картковий номер яких № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 готівки;

-документів, що свідчать про видачу з банківських рахунків картковий номер яких № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 готівки з 18.03.2019 року по 10.09.2019 року;

-інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з 18.03.2019 по 10.09.2019 по банківських рахунках картковий номер яких № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту;

-інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк», «Приват-24», «Інтернет-банкінг» чи іншої системи дистанційного обслуговування рахунку з 18.03.2019 по 10.09.2019 по банківських рахунках картковий номер яких № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою, перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, точної інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій, тощо;

-фото та відео матеріалів з камер спостереження в місцях розташування відділень банку ПАТ «КБ «Приватбанк», терміналів та банкоматів, з яких здійснювались зняття готівки, інші операції по банківських рахунках картковий номер яких № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період часу з 18.03.2019 по 10.09.2019.

-документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення банківських рахунків які відкриті на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 виданий Добропільським МРВУМВС України в Донецькій області 20 травня 1998 року, та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий Добропільським МРВУМВС України в Донецькій області 30 червня 1998 року, а саме: документів, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

-документів, що свідчать про видачу з банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , а саме: готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також щодо інкасації коштів при видачі з даних рахунків готівки за період часу з 18.03.2019 по 10.09.2019.

-інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з 18.03.2019 по 10.09.2019 по банківських рахунках які відкриті на ім`я ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту;

-інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк», «Приват-24», «Інтернет-банкінг» чи іншої системи дистанційного обслуговування рахунку з 18.03.2019 по 10.09.2019 по банківських рахунках, які відкриті на ім`я ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою, перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, точної інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій, тощо;

-фото та відео матеріалів з камер спостереження в місцях розташування відділень банку ПАТ «КБ «Приватбанк», терміналів та банкоматів, з яких здійснювались зняття готівки, інші операції по банківських рахунках які відкриті на ім`я ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , за період часу з 18.03.2019 по 10.09.2019, перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вулиця Грушевського, буд. 1Д, контактний телефон (056) 3772910, (0562)680514, (080) 0500003, факс (056) 3772910, електронна пошта privatbank@pbank.com.ua).

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, стороною обвинувачення доведено, що речі та документи, до яких сторона обвинувачення просить тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Зокрема, для встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення по даному кримінальному провадженню.

Слідчий суддя також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваній інформації та довела неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Кавун О.В., яке погоджене з прокурором військової прокуратури Донецького гарнізону Савватеєвим М.В., у кримінальному провадженні №42019051100000085 від 18.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Краматорську Кавуну Олександру Вікторовичу, Ковалю Ігорю Анатолійовичу, Снурнікову Денису Олександровичу, Петровій Юлії Володимирівні, Симоненко Альоні Юріївні, Лисяку Валентину Олександровичу, Костюкову Олександру Анатолійовичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вулиця Грушевського, буд. 1Д, контактний телефон (056) 3772910, (0562)680514, (080) 0500003, факс (056) 3772910, електронна пошта privatbank@pbank.com.ua), а саме:

-документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення банківських рахунків картковий номер яких № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме: документів, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

-документів, що свідчать про видачу з банківських рахунків картковий номер яких № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 готівки з 18.03.2019 року по 10.09.2019 року (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також щодо інкасації коштів при видачі з даного рахунку готівки;

-інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з 18.03.2019 по 10.09.2019 по банківських рахунках картковий номер яких № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту;

-інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк», «Приват-24», «Інтернет-банкінг» чи іншої системи дистанційного обслуговування рахунку з 18.03.2019 по 10.09.2019 по банківських рахунках картковий номер яких № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою, перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, точної інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій, тощо;

-фото та відео матеріалів з камер спостереження в місцях розташування відділень банку ПАТ «КБ «Приватбанк», терміналів та банкоматів, з яких здійснювались зняття готівки, інші операції по банківських рахунках картковий номер яких № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період часу з 18.03.2019 по 10.09.2019.

-документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення банківських рахунків які відкриті на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 виданий Добропільським МРВУМВС України в Донецькій області 20 травня 1998 року, та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий Добропільським МРВУМВС України в Донецькій області 30 червня 1998 року, а саме: документів, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

-документів, що свідчать про видачу з банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , а саме: готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також щодо інкасації коштів при видачі з даних рахунків готівки за період часу з 18.03.2019 по 10.09.2019.

-інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з 18.03.2019 по 10.09.2019 по банківських рахунках які відкриті на ім`я ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту;

-інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк», «Приват-24», «Інтернет-банкінг» чи іншої системи дистанційного обслуговування рахунку з 18.03.2019 по 10.09.2019 по банківських рахунках, які відкриті на ім`я ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою, перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, точної інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій, тощо;

-фото та відео матеріалів з камер спостереження в місцях розташування відділень банку ПАТ «КБ «Приватбанк», терміналів та банкоматів, з яких здійснювались зняття готівки, інші операції по банківських рахунках які відкриті на ім`я ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , за період часу з 18.03.2019 по 10.09.2019, з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали встановити до 01.11.2019 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. Ю. Кравченко