Ухвала суду № 84806473, 02.10.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/16196/19

Провадження № 1-кс/234/7231/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 жовтня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Кравченко О.Ю., за участю секретаря Малушка С.В., слідчого Коваля І.А.,

розглянув клопотання слідчого Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Петрової Ю.В., яке погоджене з прокурором Генеральної прокуратури Володіним В.Ю., у кримінальному провадженні № 62019050000001134 від 14.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

24 вересня 2019 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Петрової Ю.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Мазарчук Наталії Володимирівни, за адресою: 01001, м.Київ, вул. Пушкінська, 9, кв. 23 .

Клопотання погоджене з прокурором Генеральної прокуратури Володіним В.Ю.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Другим слідчим відділом Територіального управління ДБР, розташованого у місті Краматорську здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019050000001134 від 14.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки).

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до матеріалів Луганського управління ДВБ НПУ співробітник ГУНП в Луганській області та інші невстановлені особи створили рядсуб`єктів господарської діяльності, з метою формування фіктивного податкового кредиту для мінімізації податкових зобов`язань. В той же час співробітники обласних Головних управлінь ДФС України, зловживаючи владою та службовим становищем, не вживають відповідних заходів для припинення діяльності зазначених суб`єктів господарської діяльності, внаслідок чого державі завдано збитки у вигляді не сплати податків.

Відповідно до отриманих матеріалів із Луганського управління ДВБ НПУ відомо, що групою осіб (надалі - Група) на території України впродовж 2018-2019 років запроваджено схему зі створення та реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності з метою надання послуг реальному сектору економіки з ухилення від оподаткування, мінімізації податкових зобов`язань ПДВ, переведення безготівкових коштів у готівку (так званий «конвертаційний центр»). До зазначеного «конвертаційного центру» протягом вищевказаного періоду входили підприємства з ознаками фіктивності. Вказані суб`єкти господарської діяльності формують схемний податковий кредит, шляхом відображення в податкових документах інформації про нібито реалізацію товарів, які фактично не поставляються, завдяки чому надано незаконні послуги по формуванню фіктивного податкового кредиту.

До складу вище вказаної Групи входить діючий працівник поліції - інспектор-черговий ЧЧ СМ Новопсковського ВП ГУНП у Луганській області Єрмоленко В.Ю. Так, ОСОБА_1 05 квітня 2019 року став керівником підприємства ТОВ «КРІО-ВЕСТ» (ЄРДПОУ 42738472), відповідно до акту прийому-передачі частки у розмірі 100% у статутному капіталі ТОВ «КРІО-ВЕСТ» (ЄРДПОУ 42738472), який засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Мазарчук Н.В . Цей акт є невід`ємною частиною договорів купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «КРІО-ВЕСТ» від 05.04.2019.

Приватним нотаріусом Мазарчук Н.В. засвідчено справжність підписів ОСОБА_1 , які зроблено в її присутності, та встановлено особу ОСОБА_1 під час складання вище зазначеного акту.

Відповідно до акту відомо, що частку у статутному капіталі ТОВ «КРІО-ВЕСТ» ОСОБА_1 передав ОСОБА_3 .

Проведеними заходами з відкритих джерел інформації встановлено, що працівник поліції ОСОБА_1 є керівником та засновником наступних підприємств - ТОВ «КРІО-ВЕСТ» (ЄРДПОУ 42738472), ТОВ «Торгова компанія «АДЕЛЬВЕЙС» (ЄДРПОУ 42690752), ТОВ «МІЛЕНІУМ-СИСТЕМ» (ЄРДПОУ 42738432).

Окремо встановлено, що колишнім керівником та засновником вище вказаних підприємств ТОВ «КРІО-ВЕСТ» (ЄРДПОУ 42738472), ТОВ «Торгова компанія «АДЕЛЬВЕЙС» (ЄДРПОУ 42690752), ТОВ «МІЛЕНІУМ-СИСТЕМ» (ЄРДПОУ 42738432) був ОСОБА_3 , який змінився у квітні 2019 року на ОСОБА_1 .

Також встановлено, що співробітниця ГУ ДСНС в Луганській області ОСОБА_4 , яка є дружиною працівника поліції ОСОБА_1 , 05 квітня 2019 року стала керівником ТОВ «САЙДВЕНС» відповідно до акту прийому-передачі частки у розмірі 100 % у статутному капіталі ТОВ «САЙДВЕНС», який засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Мазарчук Н.В. Цей акт є невід`ємною частиною договорів купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «САЙДВЕНС» від 05.04.2019.

Приватним нотаріусом Мазарчук Н.В. засвідчено справжність підписів ОСОБА_4 , які зроблено в її присутності, та встановлено особу ОСОБА_4 під час складання вище зазначеного акту.

Відповідно до акту відомо, що частку у статутному капіталі ТОВ «САЙДВЕНС» ОСОБА_4 передав ОСОБА_3 .

Проведеними заходами з відкритих джерел інформації встановлено, що ОСОБА_4 є керівником та засновником наступних підприємств - ТОВ «АЛЬЯНС-СІТІКОМ» (ЄДРПОУ 42690710), ТОВ «ВІЛТЕС-ТРЕЙД» (ЄРДПОУ 42690726), ТОВ «САЙДВЕНС» (ЄРДПОУ 42690705).

Окремо встановлено, що колишнім керівником та засновником вище вказаних підприємств був ОСОБА_3 , який у квітні 2019 право власності на ТОВ «АЛЬЯНС-СІТІКОМ» (ЄДРПОУ 42690710), ТОВ «ВІЛТЕС-ТРЕЙД» (ЄРДПОУ 42690726), ТОВ «САЙДВЕНС» (ЄРДПОУ 42690705) передав ОСОБА_4 , а право власності на ТОВ «КРІО-ВЕСТ» (ЄРДПОУ 42738472), ТОВ «Торгова компанія «АДЕЛЬВЕЙС» (ЄДРПОУ 42690752), ТОВ «МІЛЕНІУМ-СИСТЕМ» (ЄРДПОУ 42738432) року передав ОСОБА_1 .

Переоформлення права власності на вище вказані підприємства зроблено приватним нотаріусом Мазарчук Н.В. , якою було і засвідчено справжність підписів ОСОБА_4 та ОСОБА_1 , що підтверджує їх участь у складі вище вказаної Групи.

Так відповідно до інформації наданої Луганським управлінням ДВБ НПУ на доручення слідчого ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську, про проведення слідчих (розшукових) дій № 2430/42-12/01-2019 від 19.08.2019 встановлено, що ТОВ «Торгова компанія «АДЕЛЬВЕЙС» (ЄДРПОУ 42690752), ТОВ «КРІО-ВЕСТ» (ЄРДПОУ 42738472), ТОВ «МІЛЕНІУМ-СИСТЕМ» (ЄРДПОУ 42738432), ТОВ «АЛЬЯНС-СІТІКОМ» (ЄДРПОУ 42690710), ТОВ «ВІЛТЕС-ТРЕЙД» (ЄРДПОУ 42690726), ТОВ «САЙДВЕНС» (ЄРДПОУ 42690705) мають ознаки фіктивності, а саме: зареєстровані за адресами масової реєстрації на яких не знаходяться, керівниками та засновниками є особи, які мешкають наразі в інших регіонах та не мають жодного відношення до ведення фінансово-господарської діяльності, зареєстровані в один день.

Відповідно до статті 66 Закону України «Про Національну поліції» «поліцейський не може під час проходження служби займатися іншою оплачуваною діяльністю, крім науково-педагогічної, наукової або творчої.»

Згідно статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» одним із суб`єктів, на яких поширюється дія цього Закону, є: поліцейські.

На вимоги статті 46 Закону України «Про запобігання корупції» «у декларації зазначаються відомості про:

5) інші корпоративні права, що належать суб`єкту декларування або членам його сім`ї, із зазначенням найменування кожного суб`єкта господарювання, його організаційно-правової форми, коду Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, частки у статутному (складеному) капіталі товариства, підприємства, організації у грошовому та відсотковому вираженні;

5-1) юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб`єкт декларування або члени його сім`ї".

Відповідно до роз`яснень щодо заповнення декларацій відомо, що у розділі "Корпоративні права" зазначаються всі корпоративні права, що належать суб`єкту декларування або члену його сім`ї на праві власності. Такими правами можуть бути частки (паї) у статутному (складеному) капіталі чи в будь-якому іншому еквіваленті статутного капіталу товариства, підприємства, організації, що зареєстровані в Україні або за кордоном, у тому числі пайові внески в кредитній спілці.

У декларації слід зазначити юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб`єкт декларування або члени його сім`ї. При цьому термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Згідно з визначенням, наведеним у зазначеному законі (стаття 1), кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - це фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб. Такий вирішальний вплив здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами юридичної особи чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов`язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління. Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є також фізична особа, яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов`язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

Відповідно до ч. 2 статті 52 Закону України «Про запобігання корупції» «у разі суттєвої зміни у майновому стані суб`єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб`єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов`язаний письмово повідомити про це Національне агентство. Зазначена інформація вноситься до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національного агентства.»

Проведеними заходами з відкритих джерел інформації встановлено, що працівник поліції ОСОБА_1 є керівником та засновником підприємств - ТОВ «КРІО-ВЕСТ» (ЄРДПОУ 42738472), ТОВ «Торгова компанія «АДЕЛЬВЕЙС» (ЄДРПОУ 42690752), ТОВ «МІЛЕНІУМ-СИСТЕМ» (ЄРДПОУ 42738432), у квітні 2019 року у вказаних суб`єктах господарської діяльності змінився статутний капітал з «300.00 грн» на «100 000.00 грн.».

Під час перегляду у «Єдиному державному реєстрі декларацій» поданих ОСОБА_1 декларацій за період з 2018 року по теперішній час відсутня інформація про внесення ОСОБА_1 інформації до Єдиного реєстру про суттєву зміну у майновому стані.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Наразі виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, які зберігаються у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Мазарчук Наталії Володимирівни, за адресою: 01001, м.Київ, вул. Пушкінська, 9, кв . 23 , а саме до оригіналів наступних документів, з можливістю вилучення їх оригіналів: договорів купівлі-продажу частки у статутних капіталах підприємств ТОВ «Торгова компанія «АДЕЛЬВЕЙС» (ЄДРПОУ 42690752), ТОВ «КРІО-ВЕСТ» (ЄРДПОУ 42738472), ТОВ «МІЛЕНІУМ-СИСТЕМ» (ЄРДПОУ 42738432), ТОВ «АЛЬЯНС-СІТІКОМ» (ЄДРПОУ 42690710), ТОВ «ВІЛТЕС-ТРЕЙД» (ЄРДПОУ 42690726), ТОВ «САЙДВЕНС» (ЄРДПОУ 42690705); актів прийому-передачі частки у статутних капіталах підприємств ТОВ «Торгова компанія «АДЕЛЬВЕЙС» (ЄДРПОУ 42690752), ТОВ «КРІО-ВЕСТ» (ЄРДПОУ 42738472), ТОВ «МІЛЕНІУМ-СИСТЕМ» (ЄРДПОУ 42738432), ТОВ «АЛЬЯНС-СІТІКОМ» (ЄДРПОУ 42690710), ТОВ «ВІЛТЕС-ТРЕЙД» (ЄРДПОУ 42690726), ТОВ «САЙДВЕНС» (ЄРДПОУ 42690705); а також до копій наступних документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій: інших документів, які були надані ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , для реєстрації вказаних договорів (довіреності, заяви, свідоцтва, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, рішення про реєстрацію, довідок про оцінку вартості, та інших документів, що стали підставою для перереєстрації права власності); а також копій аркушів з журналів, алфавітних книг, книг обліку, нарядів (справ), у яких зафіксовано відомості про проведені дані нотаріальні дії, відомості про осіб, які звернулись для проведення зазначених дій та відомості про оплату нотаріальних дій. Оскільки вказані документи містять відомості, які підтверджують факт неправомірності дій працівника ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 . У вказаних документах містяться відомості про осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, про спосіб його вчинення та про інші важливі обставини, які є предметом дослідження під час досудового розслідування. Вилучення оригіналів документів є необхідним, для проведення по вказаним об`єктам судово-почеркознавчої експертизи.

Підставами вважати, що вище вказані документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Мазарчук Наталії Володимирівни , є копії актів прийому-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «КРІО-ВЕСТ» (ЄРДПОУ 42738472), ТОВ «САЙДВЕНС» (ЄРДПОУ 42690705).

Відомості, які містяться у документах, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами за своїм змістом можуть бути використані, як докази у даному кримінального правопорушення, та для встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

З урахуванням викладеного та враховуючи, що у ході досудового розслідування кримінального правопорушення іншим способом отримати необхідні відомості не виявляється можливим, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси володільця документів, за якого їх зміст буде розкрито стороні обвинувачення з метою використання в доказуванні.

У судовому засіданні слідчий Коваль І.А. підтримав клопотання та просив його задовольнити.

З метою збереження документів, та попередження їх зміни або знищення, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого, дійшов таких висновків.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до положень ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 62019050000001134 від 14.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження слідчий суддя вбачає, що документи, а саме: оригінали договорів купівлі-продажу частки у статутних капіталах підприємств ТОВ ТОВ «КРІО-ВЕСТ» (ЄРДПОУ 42738472), 42738432), ТОВ «САЙДВЕНС» (ЄРДПОУ 42690705); актів прийому-передачі частки у статутних капіталах підприємств ТОВ «КРІО-ВЕСТ» (ЄРДПОУ 42738472), ТОВ «САЙДВЕНС» (ЄРДПОУ 42690705), а також копії інших документів, які були надані ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , для реєстрації вказаних договорів (довіреності, заяви, свідоцтва, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, рішення про реєстрацію, довідок про оцінку вартості, та інших документів, що стали підставою для перереєстрації права власності); а також до копій аркушів з журналів, алфавітних книг, книг обліку, нарядів (справ), у яких зафіксовано відомості про проведені дані нотаріальні дії, відомості про осіб, які звернулись для проведення зазначених дій та відомості про оплату нотаріальних дій, перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Мазарчук Наталії Володимирівни за адресою: 01001, м.Київ, вул. Пушкінська, 9, кв. 23 .

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, стороною обвинувачення доведено, що речі та документи, до яких сторона обвинувачення просить тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Зокрема, для встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення по даному кримінальному провадженню. Вилучення оригіналів документів необхідно для проведення почеркознавчої експертизи.

Слідчий суддя також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваній інформації та довела неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому клопотання слідчого в цій частині підлягає задоволенню. Вимоги клопотання в частині вилучення оригіналів договорів ТОВ «Торгова компанія «АДЕЛЬВЕЙС» (ЄДРПОУ 42690752), ТОВ «МІЛЕНІУМ-СИСТЕМ» (ЄРДПОУ 42738432), ТОВ «АЛЬЯНС-СІТІКОМ» (ЄДРПОУ 42690710), ТОВ «ВІЛТЕС-ТРЕЙД» (ЄРДПОУ 42690726), актів прийому-передачі частки у статутних капіталах підприємств ТОВ «Торгова компанія «АДЕЛЬВЕЙС» (ЄДРПОУ 42690752), ТОВ «МІЛЕНІУМ-СИСТЕМ» (ЄРДПОУ 42738432), ТОВ «АЛЬЯНС-СІТІКОМ» (ЄДРПОУ 42690710), ТОВ «ВІЛТЕС-ТРЕЙД» (ЄРДПОУ 42690726), а також копій документів, які стосуються реєстрації вказаних договорів не підлягають задоволенню, оскільки матеріалами клопотання не доведено, що зазначені документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Мазарчук Наталії Володимирівни за адресою: 01001, м.Київ, вул. Пушкінська, 9, кв. 23 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Петрової Ю.В., яке погоджене з прокурором Генеральної прокуратури Володіним В.Ю., у кримінальному провадженні № 62019050000001134 від 14.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчим Другого слідчого відділу ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську Петровій Юлії Володимирівні, Ковалю Ігорю Анатолійовичу, Кавуну Олександру Вікторовичу, Снурнікову Денису Олександровичу, Симоненко Альоні Юріївні, Саварцю Андрію Володимировичу, Захарову Станіславу Вадимовичу, Теличко Максиму Сергійовичу, Симоняну Рінаду Славіковичу, Лисяку Валентину Олександровичу, або будь-якій іншій особі на підставі доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Мазарчук Наталії Володимирівни, за адресою: 01001, м.Київ, вул. Пушкінська, 9 , кв. 23, тел.: (044 ) 279-22-11 , а саме:

- оригіналів договорів купівлі-продажу частки у статутних капіталах підприємств ТОВ «КРІО-ВЕСТ» (ЄРДПОУ 42738472), ТОВ «САЙДВЕНС» (ЄРДПОУ 42690705); актів прийому-передачі частки у статутних капіталах підприємств ТОВ «КРІО-ВЕСТ» (ЄРДПОУ 42738472),ТОВ «САЙДВЕНС» (ЄРДПОУ 42690705);

- копій інших документів, які були надані ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , для реєстрації вказаних договорів (довіреності, заяви, свідоцтва, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, рішення про реєстрацію, довідок про оцінку вартості, та інших документів, що стали підставою для перереєстрації права власності); а також до копій аркушів з журналів, алфавітних книг, книг обліку, нарядів (справ), у яких зафіксовано відомості про проведені дані нотаріальні дії, відомості про осіб, які звернулись для проведення зазначених дій та відомості про оплату нотаріальних дій, з можливістю їх вилучення.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 01.11.2019 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. Ю. Кравченко