Ухвала суду № 84802801, 08.10.2019, Богодухівський районний суд Харківської області

Справа №613/1315/19 Провадження № 1-кс/613/750/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 жовтня 2019 року. Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області Уварова Ю.В., за участю прокурора - Кривошея Я.В., секретаря - Макушинської О.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області Грищенко В.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області Грищенко В.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Приватного Акціонерного Товариства «Державний Ощадний банк України» (код за ЄДРПОУ 00032129), розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г,(тел. 0800 210 800), а саме інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які були переведені/списані на вказану картку та з даної картки за період з 00:00 год. 25.05.2019 року по 23:59 год. 28.05.2019 року та проведені з ними операції;

У разі, якщо грошові кошти зняті в ПАТ «Державний Ощадний банк України», вказати число та час проведення операції, відомості про особу, якій належить банківський рахунок, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити дані фото- та відеоматеріалів з особами, які здійснювали зняття вказаних грошових коштів.

У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких інтернет-сайтів відбувався рух грошових коштів, ІР-адресу входу на такі інтернет-сайти та всю наявну інформацію про користувача при проведенні вказаних операцій.

У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора зв`язку та надати можливість їх вилучити слідчому СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції Грищенку Вячеславу Володимировичу.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 29.05.2019 року до чергової частини Богодухівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа 25.05.2019 року незаконно, шахрайським шляхом, з банківської картки ПАТ «Ощадбанк», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , у сумі 1116,00 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду.

За вказаним фактом СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області 29.05.2019 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220220000309, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_1 пояснила, що вона користується банківською карткою «Ощадбанк» № НОМЕР_2 . 25.05.2019 року близько 13:28 год. на її мобільний телефон НОМЕР_3 надійшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_4 про те, що її банківська картка заблокована та по усім питанням їй необхідно звернутися за номерами телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Коли вона зателефонувала за номером НОМЕР_5 , то їй повідомили, що це служба безпеки та для розблокування картки їй необхідно повідомити номер банківської картки, строк дії, код картки на магнітній стрічці та пін - код картки. Вона продиктувала номер картки «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , а також строк дії, пін код, код магнітної стрічки. Після цього їй повідомили, що її картку розблоковано. Цього ж дня, ввечері, вона перевірила рахунок картки через мобільний додаток «Ощадбанку» та виявила, що 25.05.2019 року о 13:47 год. з її картки здійснено списання коштів 666,00 грн. та 450,00 грн., номер мобільного телефону НОМЕР_7 , всього на загальну суму 1116,00 грн. Після цього, 28.05.2019 року на її картку здійснено зарахування коштів у сумі 1216,00 грн., які 28.05.2019 року о 17:03 год. в сумі 2,00 грн. здійснено списання на номер телефону НОМЕР_8 , та о 17:11 год. були зняті трьома сумами по 500 грн. (UKR KHERSON BRANCH10021-131 A2100092 201419 , 201420, 201422), що підтверджується випискою по картковому рахунку № НОМЕР_10 . Потім 29.05.2019 року вона, зрозумівши, що її карткою «Ощадбанк» № НОМЕР_2 незаконно користуються шахраї, звернулась до поліції.

Також ОСОБА_2 зазначила, що на її ім`я в ПАТ «Державний ощадний банк України» відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 та видано пластикову картку «Ощадбанк» № НОМЕР_2 .

В ході досудового слідства ОСОБА_1 надала довідку ПАТ «Державний ощадний банк України» про те, що на її ім`я в ПАТ «Державний ощадний банк України» відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 , виписку по даному картковому рахунку за період з 10.05.2019 по 29.05.2019 року, довідки «Ощадбанку» та квитанції «Ощадбанку» на списання та зняття коштів з її картки з 25 по 28 травня 2019 року.

Слідчий зазначає, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до вказаних у клопотанні відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Приватного Акціонерного Товариства «Державний Ощадний банк України» (код за ЄДРПОУ 00032129, за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г), оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Державний Ощадний банк України», в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, просив його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Згідно з копією довідки ПАТ «Державний ощадний банк України» від 07.08.2019 року, в ПАТ «Державний ощадний банк України» на ім`я ОСОБА_1 відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Відповідно до копії виписки ПАТ «Державний ощадний банк України» по вищевказаному картковому рахунку за період з 10.05.2019 по 29.05.2019 року проводилися транзакції по зарахуванню та видачі коштів, а також операції розрахунку в торгово-сервісних мережах.

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, що містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_1 , та проведені з цими коштами операції, а також про власників рахунків, на які ці кошти були переведені /у разі здійснення відповідних транзакцій/, дійсно перебувають або можуть перебувати у володінні Приватного Акціонерного Товариства «Державний Ощадний банк України» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила злочин, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого в цій частині обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Щодо інформації про сайти, IP-адресу входу, інформації про користувача,а також відомості про абонентський номер та про оператора зв`язку, то такі дані не відносяться до інформації, що становлять банківську таємницю, а слідчим та прокурором не доведено, що речі і документи, що містять зазначену інформацію, перебувають або можуть перебувати у володінні Приватного Акціонерного Товариства «Державний Ощадний банк України», тому підстави для задоволення клопотання в цій частині - відсутні.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області Грищенко В.В. - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області Грищенку Вячеславу Володимировичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають, або можуть перебувати у володінні Приватного Акціонерного Товариства «Державний Ощадний банк України» (код за ЄДРПОУ 00032129), розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна 12-Г, а саме до: документів та речей, що містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з 25.05.2019 року по 23:59 годину 28.05.2019 року /дані про переведення коштів та їх списання, дату та час здійснення відповідних транзакцій/. А також надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про рахунки, на які були здійснені перекази з належного потерпілій рахунку «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , відомості про осіб, яким належать рахунки, на які надходили кошти з вказаного рахунку, а також відомості про зняття коштів з цих рахунків. У разі зняття коштів з цих рахунків в банкоматах ПАТ «Ощадбанк» - також до речей і документів, що містять відеоінформацію про особу, яка здійснила зняття коштів в період з 25.05.2019 року по 28.05.2019 року - з можливістю отримати належним чином завірені копії вказаних документів та речей.

В іншій частині - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -