Ухвала суду № 84798764, 07.10.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/7251/19

1-кс/405/4170/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Льон С.М., при секретарі Люльчак А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Бондарова Руслана Олександровича у кримінальному провадженні №12019120000000027 від 23.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.146 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні та банківську таємницю, в акціонерному товаристві комерційний банк "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд.1Д, місцезнаходження реєстратора: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд.50)

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12019120000000027 від 23.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.146 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що координатор Кропивницької філії громадської спілки "Міжнародна антинаркотична асоціація" ОСОБА_1 , використовуючи безпорадний стан ОСОБА_2 , шляхом обману, пообіцявши лікувати від наркозалежності, перемістив з медичного закладу до реабілітаційного центру, де спільно з іншими особами, утримував заявника проти волі, вчиняючи психологічний та фізичний вплив.

Встановлено, що 01.11.2018 о 10:20:06 годині матір`ю ОСОБА_2 - ОСОБА_3 на картковий рахунок з номером НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 та відкритий в Акціонерному товаристві комерційний банк "ПРИВАТБАНК", здійснено перерахування грошових коштів в розмірі 7000 грн. як оплата за реабілітацію - лікування її сина від наркотичної залежності в реабілітаційному центрі Кропивницької філії громадської спілки "Міжнародна антинаркотична асоціація".

Тому, слідчим прийнято рішення щодо необхідності здійснення тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити

Представник АТ КБ «ПРИВАТБАНК»в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12019120000000027 від 23.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.146 КК України, за обставин вказаних вище (витяг з ЄРДР від 23.01.2019 - а.п.5).

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З матеріалів клопотання вбачається, що 25.01.2019 допитаний в рамках даного кримінального провадження свідок вказав, що її син хворіє наркотичною залежністю. В жовтні 2018 року вона разом зі своїм сином приїхали до Кіровоградського обласного наркологічного диспансеру, де син залишився на стаціонарне лікування. Через 10 днів завідувач відділення вказаного диспансеру запропонував, щоб син пройшов курс реабілітації в спеціальному центрі для лікування наркозалежних осіб в м.Кропивницький. Директором Кіровоградської міжнародної антинаркотичної асоціації являється ОСОБА_1 , який під час спілкування повідомив, що необхідно буде сплатити 8000 грн. за місяць за лікування сина і що вона має перерахувати 7000 грн. на картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , а 1000 грн. віддати безпосередньо йому, що вона і зробила, про що свідчить копія квитанції. Після цього, сина силоміць утримували у вказаній установі (а.п.15-18).

Разом з цим, в клопотанні слідчого відсутні обґрунтування з приводу надання доступу до документів в період з 01.01.2018 по 30.09.2018, оскільки відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР внесені 23.01.2019 на підставі заяви гр. ОСОБА_2 , згідно якої невстановлені особи в жовтні 2018 року незаконно позбавили волі останнього. Крім цього, відсутнє обґрунтування з приводу надання доступу за період з 24.01.2019 по 30.09.2019.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК»мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Кіровоградській області підполковнику юстиції Бондарову Руслану Олександровичу, старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Бібікову Артему Борисовичу, старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Ткаченку Тарасу Сергійовичу, слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Лимаренку Максиму Анатолійовичу, слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Ореховій Олені Володимирівні, слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Стригачовій Віталії Сергіївні, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, в акціонерному товаристві комерційний банк "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд.1Д, місцезнаходження реєстратора: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд.50), з можливістю ознайомлення та вилучення (виїмки) у його Кіровоградській філії АТ КБ "ПРИВАТБАНК", (місцезнаходження: 25006, м.Кропивницький, вул. Преображенська, буд.26/70), завірених копій документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок, закріплений за пластиковою банківською карткою АТ КБ "ПРИВАТБАНК" з номером НОМЕР_1 , а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 01.10.2018 по 23.01.2019 та про їх подальше використання, у тому числі переведення в готівку, а саме:

- анкетних даних на особу - власника банківської картки з номером НОМЕР_1 , анкетних даних на особу, на яку було відкрито рахунок, видано вказану банківську картку, з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого до вказаної банківської картки номеру рахунку, місце та час видачі банківської картки;

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку, закріпленого до банківської картки з номером НОМЕР_1 , місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за період з 01.01.2018 по 30.09.2019;

- про проведені транзакції за період з 01.01.2018 по 30.09.2019 на рахунок, закріплений до банківської картки з номером НОМЕР_1 , із зазначенням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості, анкетні дані).

Строк дії ухвали визначити до 03.11.2019.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світлана Михайлівна Льон