Ухвала суду № 84797092, 04.10.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/6798/19

Провадження № 1-кс/202/10747/2019

УХВАЛА

Іменем України

04 жовтня 2019 року слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Мачуським О.М., за участю: секретаря судового засідання Репіної А.С., слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Решетіло О.С.,

розглянуто у судовому засіданні в залі суду м. Дніпро клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Решетіло О.С. погоджене прокурором військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України Копиловим О.О. про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 42018040010000586від 24.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя, відповідно до ч. 2 ст. 376 КПК України, обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини.

Слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Решетіло О.С. погоджене прокурором військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України Копиловим О.О. про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 42018040010000586від 24.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України - задовольнити.

Надатислідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Решетіло О.С., слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018040010000586 від 24.10.2018 року, дозвіл на проведення обшуку в приміщенні двох службових кабінетів директораТОВ «Експерт-Днепр» ОСОБА_3,які розташовані на другому поверсі у будівлі за адресою: м. Дніпро, пл. Десантників, буд. 5, що на праві власності належить Приватному акціонерному товариству «Судноплавна компанія Укррічфлот», код ЄДРПОУ 00017733, з метою виявлення та вилучення:

-грошових коштів - купюри номіналом 100 доларів: LG 13104451E, LF 27282732D, HE 31814823 C, HB 72653575 R, HK 41218692 B, KB 57662384 P, HL 67025635F, KB 90794720 H, KB 11238485 D; номіналом 50 доларів: MJ31748043A, JB19323660B, JC22339656A, MB53814917B;

-мобільного телефону марки «Самсунг» IMEI: НОМЕР_3, IMEI:НОМЕР_4, S/V: НОМЕР_5, сім карта мобільного оператора київстар 89380, 03990, 33496, 375, сім карта 4GILTE1203, 0863, 3088, карта памяті Samsung 128 EVO, печатка з відтиском «Вік укрпродекспорт» для документів №4, печатка з відтиском ТОВ «Одемара-Інтер» 23869953, печатка з відтиском ТОВ «Волінспро» 42591817, штам з відтиском «Рза-Агро»;

-грошових коштів в сумі 11500 грн., купюри номіналом 500 гривень: ВЗ 4642131, ЛЗ 8686855, ЛА5853852, ФЖ 7774942, МБ 7188622, РФ 7116066,СИ 2232318,ФД 6211400, СЖ 1118010, МА 7795807, УИ 0914905, ФД 2558402, УГ 6801026, ВИ 6401881, УИ 2045143, ВЗ 9420455, МА 2147063, ВЖ 5818648, ГК 0502303, БР 2540342, ЛД 1953797, ЛД 0289816, ФЗ 8901835:

-грошових коштів в сумі 11500 грн., купюри номіналом 500 гривень: ЛД 3537170, УЗ 7579620, БР 1309034, УЗ 1475268, МБ 8280170, УЗ 8485887, ФД 6827470, СЗ 9520853, ВД 5216561, ЛВ 5376091, МБ 4922076, ЛА 1940594, СЗ 5428997, МБ 6085532, ВИ 3001612, ЛВ 9089003, ФД 0915621, ЗЗ 6238100, ЛЗ 2444177, ЛИ 7302746, СД 3662776, ВИ 3663741, ФД 0800373;

-грошових коштів в сумі 1200 грн. номіналом 200 гривень: ХВ 4697277, УА 7664236, СГ 1873722, СК 3505428, ХВ 1334031, УП 0152008;

-лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» №0665364, Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» №0665364, Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» №0665364, Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» №0665364, Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» №0665364, Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» №0665365, Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» №0665365, Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» №0665365, Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» №0665365, Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» №0665365, Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» №0665366, Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» №0665366, Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» №0665366, Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» №0665366, Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» №0665366, Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» №0665367, Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» №0665367, Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» №0665367, Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» №0665367, Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» №0665367, Лист паперу формату А4 зі зразками особистого підпису, Лист паперу формату А4 з написом «INVOICE» 32345809, Лист паперу формату А4 з написом «Приложение №1 к Договору поручения №220 от «23» апреля 2018 года», Лист паперу з рукописними написами, Лист паперу формату А4 з написом «GENERAL DECLARATION», Лист паперу формату А4 з друкованими та рукописними написами, Лист паперу формату А4 з рукописними написами;

-жорсткого диску SIN: WCC2EJF05554 MDL: WD5000AAKX 00ERMAO, SATO I16MB cache WD5000AAKX;

-грошових коштів в сумі 13500 гривень, а саме 27 купюр номіналом по 500 гривень: ЛВ 8317556, ЛВ 7956965, СД 9613423; СЖ 02922633, ГТ 2380365, ВЕ 4720495, СЖ 1801059, СЖ 0794459, БР 4798992, ЗГ1687467, ЛИ 1934901, ЛВ 7828017, ФЗ 8524734, ЛИ 5644201, ВХ 5991199, СД 7560971, ВЕ 6722071, ЗГ 9782905, СД 0301835, ВВ 4817609, ЗИ 1001167, УЖ 1673194, ВЗ 7988209, ЗГ 4496121, СЖ 8701782, ФБ 9372465, ФД 6966045;

-грошових коштів в сумі 18 700 гривень, а саме 93 купюри номіналом по двісті гривень: ТЖ 1047950, УВ 9511158, ТИ 9332394, СД 2615165, СБ 4036455, ХИ 1407428, УИ 3759948, КМ 5490525, ПВ 8232744, ЦА 1112529, ТЗ 1431725, СЄ 6395794, СК 9259337, СК 3277190, ВА 6557216, СЗ 6676699, ПВ 3579465, ХИ 2498080, ХИ 2796562, ЗГ 9602432, ХИ 6576149, ХИ 2444453, ХИ 6100323, КЖ 4895361, СЖ 3460649, СИ 8744111, КЕ 7719648, МА 3210579, ТВ 6523262, СИ 1986495, ХБ8495247, ХД 3554584, ЗД 9815701, КД 3757777, ЗВ 6329463, ПЄ 4479223, УВ 0167824, СГ 7234689, УВ 0870770, УЗ 8899394, ЄЯ 6090403, ХХ 3492090, ЄЗ 5764019, КЗ 6914095, ПЄ 6896092, МА 9840275,УМ 9955173, УГ 1107378, КД 1421510, СЛ 7714647, ХЄ 4460541, ЗА 6219237, ВЖ 0243815, УЖ 5231251, КД 5616601, ЄЄ 3929830, КА 7118551, ТЄ 3152345, УЙ 4860952, ЄЖ 4022587, ЦА 3842290, ЄЧ 1988773, ХЗ 4555547, ЕИ 6421720, ПЄ 0045771, КН 7690757, УК 2455970, ПЄ 4444145, ТБ 2914221, ХИ 9826904, УИ 1339082, ЄЯ 8345762, УД 4022886, УЛ 7362546, ТЖ 4117951, УБ 4479556, УБ 0105845, ТЄ 9632316, СБ 2004067, СА 2325811, ХГ 4894642, УД 7016727, УН 2095612, УС 9759390, УЙ 4019483, УХ 3207749, ЄГ 9546370, АА 4383212, ЕЄ 6102617, ЕЕ 4260267, ЄЖ 6350833, ЗБ 5946920, ХБ 7730260 та одна купюра номіналом 100 гривень: СЗ 2495703;

-один прозорий файл із 19 аркушами формату А4 «Митна декларація UА 110180/2019/408538», 3 аркуша формату А4 «Сертифікат о происхождении товара 1979901», 3 аркуша формату А4 «Сертифікат о происхождении товара 1979902», 5 аркушів формату А4 «карго маніфест, 10 аркушів формату А4 «Bill of Leding», 3 аркуша формату А4 «Sertificate of origin 0665021», 4 аркуша формату А4 з написом (друкованими) у верхньому лівому кутку «ТОВ Гром Сіті», 6 аркушів формату А4 з написом (друкованими) «RC-018/19»;

-блокнота синього кольору з надписом на обкладинці «Служба безпеки України» в якому містяться рукописні записи, Аркуш паперу формату А4 з рукописним написом зверху посередині «1.Акредитація в таможні 400грн.», Аркуш паперу формату А4 з рукописним написом зверху посередині «Серт. происхождения ТПП 600», Аркуш паперу формату А3 з рукописним написом зверху посередині «1) Аренда п/в из беларус», Аркуш розміром 10х10 см з рукописом «полувагон НОМЕР_1», Аркуш паперу формату А3 з рукописом «Лимонная кислота Китай», Аркуш паперу формату А3 з рукописом «1200+500 1700», Аркуш паперу формату А4 з рукописним написом зверху посередині «Сухофрукти 5% таможня», Аркуш розміром 10х10 см з рукописом «Лук репчатий», Блокнот з друкованим записом посередині «Дніпропетровський порт 210 років», Два аркуші формату А4 з друкованим текстом, Аркуш формату А4 з рукописним написом зверху посередині «Расходы докуметы: 10 грн./вагон», Аркуш формату А4 з рукописним написом зверху посередині «ст.отпр. Ульяновка», Аркуш з друкованим текстом «Витяг код платежу 24060300», Аркуш формату А4 з друкованим текстом «Statement of Facts», Аркуш формату А4 з друкованим текстом «Дніпропетровська митниця ДФС 03 лют 2015 Вх № 16/3-19»;

-купюри української гривні: номіналом 500 грн. ЦА 5323195, 500 грн. 7188899, 500 грн. ЦА 4516052, номіналом 200 грн. ПГ 3214727, 200 грн. ХВ 4002162, 200 грн. СГ 2866645 у загальній сумі 2100 грн.;

-грошові кошти: Долари США: номіналом 100 доларів LK 05728944 G, номіналом 100 доларів LK 05728783 G, номіналом 100 доларів LK 05728601 G, номіналом 100 доларів HJ 20094619 P, номіналом 100 доларів HI 50259140 A у загальній сумі 500 доларів;

-печатки з відтиском «ОСОБА_4 ін НОМЕР_2», Штамп з відтиском «Теплохід Смолін 2», Штамп з відтиском «IDEAS & HSERF»

-грошових коштів: Українська гривня номіналом 500 грн. ХИ 8584240, 500 грн. ХИ 8584239, 500 грн. ХИ 8584238, 500 грн. ХИ 8584233, 500 грн. ХЕ 2735051, 500 грн. ХЕ 2735050, номіналом 200 грн. УР 1471782, номіналом 100 грн. УН 1634964 у загальній сумі 3300 грн.

Повний текст ухвали буде оголошено 08 жовтня 2019 року о 09 годині 10 хвилин.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя О.М. Мачуський