Ухвала суду № 84795210, 27.09.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48144/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Ахромєєвої А.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Остроушка Є.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

10.09.2019 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу Генеральної прокуратури України Остроушка Є.В. про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Головного управління ДФС у м. Києві, ДПІ у Голосіївському районі (ЄДРПОУ 39439980) або/чи правонаступника.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019100000000944 від 23.07.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що викладені в заяві директора ТОВ «Капітал» про вчинення кримінального правопорушення, відповідно до якої службові особи Київської міської державної адміністрації за попередньою змовою з Народним депутатом України та службовими особами приватного сектору господарювання вчинили дії спрямовані на заволодіння майном територіальної громади міста Києва - нежитловим будинком, розміщеного за адресою: місто Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 34, літ. Б, Б', загальною площею 1419,3 кв.м.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві - слідчої групи у кримінальному провадженні № 62019100000000944 від 23.07.2019, а саме: Тимошенку Вадиму Олександровичу, Устічу Роману Сергійовичу, Коцибі Мар`яні Любомирівні, Равлюку Антону Віталійовичу, Ткаченку Костянтину Миколайовичу, Кравченку Миколі Васильовичу, Кримському Тарасу Святославовичу, Смолі Ігорю Ігоровичу, Андруші Олександру Леонідовичу, Юхименку Валентину Ігоровичу, Кунді Сергію Сергійовичу, Мельник Аллі Валеріївні, а також прокурорам групи прокурорів, а саме: Остроушку Євгенію Володимировичу, Харченку Івану Вікторовичу, Зубцову Олександру Олександровичу, Гош Дар`ї Володимирівні, Бабенко Наталії Миколаївні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Головного управління ДФС у м. Києві, ДПІ у Голосіївському районі (ЄДРПОУ 39439980) або/чи правонаступника, відносно підприємства ТОВ «Альтернатива» (32769820) за період 2010 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а саме:

-реєстраційну (облікову) справу;

-відомості щодо відкритих/закритих розрахункових рахунків, з зазначенням коду МФО та назви банківської установи;

-електронні адреси, які використовувались вказаним підприємством;

-відомості про усіх працівників, засновників, службових осіб, які отримували/отримують дохід на підприємстві із зазначенням періоду, в тому числі: довіреностей, які на представлення інтересів від імені цього підприємства;

-наявні адреси реєстрації/проживання, засоби зв`язку, відомості про суб`єкти господарювання на яких є службовими особами/засновниками працівники, засновники, керівники ТОВ «Альтернатива» (32769820);

-джерела отриманих доходів на території України та їх розмір згідно

«1-ДФ» усіх працівників, засновників, керівників ТОВ «Альтернатива» (32769820);

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких здійснювалась реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності до Державної фіскальної служби України;

-інформацію про інших суб`єктів господарювання (назва, код за ЄДРПОУ), що здійснюють реєстрацію податкових накладних та відправлення податкової звітності до ДФС України через обладнання з аналогічними ідентифікаційними ознаками;

-копії актів перевірок з ППР до них та відмітками про їх вручення;

-інформацію про баланси та активи підприємства: рухоме, нерухоме майно, земельні ділянки тощо із зазначенням періодів перебування у власності та сплачених податків від реалізації наявного майна;

-картки КОР (розширені) з розшифровкою сум сплачених податків та нарахувань, податкову звітність, з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку належним чином завірених копій документів).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48144/19-к

Примірник 2 - наданий прокурору Остроушку Є.В.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець