Ухвала суду № 84795180, 01.10.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/15243/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"01" жовтня 2019 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Мельниченко Л.А., при секретарі Мізерній О.К., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Дніпровського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого-криміналіста 5 відділення слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції Тарасенка Богдана Олеговича про тимчасовий доступ до речей та документів в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22019000000000119 від 25 квітня 2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий-криміналіст 5 відділення слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старший лейтенант юстиції Тарасенко Б.О., за погодженням з прокурором відділу Прокуратури м. Києва Ладного С., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), що знаходяться у володінні відділу митного оформлення № 5 митного поста «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС (м. Київ, площа Вокзальна, 3).

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 20 лютого 2019 року службові особи ТОВ «Укравіаснаб» (код ЄДРПОУ 34297117, Київська область, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Лісова, 11) та ТОВ «Науково-технічний центр оборонних досліджень» (код ЄДРПОУ 42077505, м. Харків, пр. Курчатова, 8), з використанням поштового оператора ДСПЗ «EMS», поштовим відправленням за номером МПВ EЕ010394687UA (митна декларація № UA1001190/2019/457047)через митний пост «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС України, в порушення встановленого порядку міжнародних передач товарів, здійснили до Республіки Польща на адресу компанії Ankol LLC (39-331, Chorzelow, 244, Poland) передачу товарів, що підлягають державному експортному контролю, а саме 10 авіаційних ламп-фар ЛФЛ 27-1000 до літальних апаратів (цивільних, бойових літаків та вертольотів).

Однак, здійсненими 4 управлінням ДКР СБ України у взаємодії із співробітниками Київської міської митниці Державної фіскальної служби України заходами незаконне вивезення вказаних товарів за межі території України було попереджено. Так, на інформування ДКР СБ України від 11 лютого 2019 року № 2/4/1-5166нт співробітниками Київської міської митниці ДФС України проведено поглиблений митний огляд вищевказаного відправлення ТОВ «ТД «Укравіаснаб».

З метою визначення властивостей, характеристик та призначення задекларованих ТОВ «Укравіаснаб» товарів, а також подальшої їх ідентифікації Київською міською митницею ДФС України направлено запит про проведення досліджень від 21 лютого 2019 року № 542/26-70-64-11 до Департаменту податкових та митних експертиз ДФС України. За результатами проведеного дослідження (висновок від 27 лютого 2019 року № 142005902-0061) товари ідентифіковано як авіаційні лампи-фари ЛФЛ 27-1000, що віднесені до товарів військового призначення та подвійного використання.

Відповідно до отриманої 4 управлінням ДКР СБ України інформації (лист Державної служби експортного контролю України № 1262/30-19 від 01.04.2019та листзаводу-виробника - ПРАТ «Львівський електроламповий завод «Іскра» № 410-27.03 від 07 березня 2019 рокулампи-фари ЛФЛ 27-1000 є товаром військового призначення, які в установленому порядку допущені до цивільного використання (позиція ML10.а Списку товарів військового призначення, затвердженого Поставою КМ України від 20.11.2003 № 1807).

Вказане свідчить про можливе вчинення посадовими особами ТОВ «Укравіаснаб» порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, тобто злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

Під час досудового розслідування оперативним підрозділом на виконання відповідного доручення слідчого оперативним шляхом отримано інформацію про те, що у володінні відділу митного оформлення № 5 митного поста «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС (м. Київ, площа Вокзальна, 3) знаходяться предмети, які знаходилися у відправленні МПВ EЕ010394687UA (митна декларація № UA1001190/2019/457047), а саме: авіаційні лампи-фари ЛФЛ 27-1000 у кількості 8 шт., в упаковці виробника з етикеткою, із вкладеною у них супровідною документацією - «етикетка ВАТІ.675422.001 ЭТ на виріб», а також супровідні документи:митна декларація UA100190/2019/457047 із додатками наданими відправником: рахунок-фактура № СФ-000026 від 28.01.2019, контракт№ 01/07/2015 від 01.07.2015, додаткові угоди № 2 від 29.01.2016, № 3 від 29.12.2017 до контракту № 01/07/2015, сертифікат якості від 11.02.2019, додаток № 20 від 28.01.2019 до контракту № 01/07/2015, висновок попередньої ідентифікації (недержавної експертизи) щодо ідентифікації товару № 024 від 19.02.2019 із додатками, виданий ТОВ «Науково-технічний центр оборонних досліджень», товарно-транспортна накладна ЕЕ010394687UA.

Крім того, у володінні відділу митного контролю № 5 митного поста «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС можуть знаходитися інші документи, що стосуються здійснення оформлення відправлення МПВEЕ010394687UA (митна декларація № UA1001190/2019/457047), а також документи, які було складено в ході митного огляду та митного оформлення.

Вказані у клопотанні предмети є об`єктами міжнародного відправлення, здійсненого з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що дає підстави вважати, що такі предмети являються об`єктами кримінально протиправних дій, у зв`язку з чим вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому мають важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, вказані у клопотанні предмети відповідають критеріям ст. 98 КПК України, тому в подальшому вони можуть бути визнані речовими доказами.

Вказані у клопотанні документи містять зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: відомості про існування та наявність відправлення, здійснення його оформлення та проведення такого оформлення в порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, відомості про осіб, які підготували та здійснили відправлення, осіб, які його оформили та виконали митне оформлення, а тому мають важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, вказані у клопотанні предмети відповідають критеріям ст. 99 КПК України, тому в подальшому вони можуть бути визнані документами.

Вказані предмети і оригінали документів являються першоджерелом отримання інформації, у зв`язку з чим іншими способами довести зазначені вище обставини, окрім як здійснивши тимчасовий доступ до зазначених у цьому клопотанні речей і документів, неможливо.

Вилучення безпосередньо зазначених у клопотанні речей та вилучення саме оригіналів вказаних у клопотанні документів обґрунтовується тим, що такі речі і документи відповідають вимогам ст. ст. 98, 99 КПК України і тому можуть бути визнані речовими доказами і документами, у зв`язку з чим їх наявність у володінні органу досудового розслідування забезпечить можливість дотримання вимог ст. ст. 100 КПК України та Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1104 від 19.11.2012.

Крім того, в обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що наявність зазначених у клопотанні речей та вилучення саме оригіналів вказаних у клопотанні документів обґрунтовується необхідністю проведення з ними слідчих та процесуальних дій, а саме огляду, огляду із залученням спеціаліста, направлення для ідентифікації та дослідження для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також пред`явлення стороні захисту у разі прийняття кінцевого процесуального рішення.

Разом з тим, на даний час в ході досудового розслідування не отримано повної інформації щодо непричетності до вчинення кримінального правопорушення співробітників митниці, у володінні якої знаходяться речі і документи, у зв`язку з чим, на думку слідства, у разі обізнаності таких співробітників про намір здійснити тимчасовий доступ існує реальна загроза знищення або зміни речей і документів, зазначених у клопотанні, тому, за таких обставин, на думку слідства, доцільно розглянути клопотання без виклику представника митниці.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Старший слідчий-криміналіст 5 відділення слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції Тарасенко Б.О., в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, та долучені до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні відділу митного оформлення № 5 митного поста «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС (м. Київ, площа Вокзальна, 3), слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого-криміналіста 5 відділення слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції Тарасенка Богдана Олеговича про тимчасовий доступ до речей та документів в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22019000000000119 від 25 квітня 2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому-криміналісту 5 відділення слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції Тарасенку Богдану Олеговичу, та слідчому слідчої групи Гордійчуку Геннадію Петровичу тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення їх копій), що знаходяться у володінні відділу митного оформлення № 5 митного поста «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС (м. Київ, площа Вокзальна, 3) з можливістю їх вилучення, а саме:авіаційні лампи-фари ЛФЛ 27-1000 у кількості 8 шт., в упаковці виробника з етикеткою, із вкладеною у них супровідною документацією - «етикетка ВАТІ.675422.001 ЭТ на виріб», митну декларацію UA100190/2019/457047 із додатками наданими відправником: рахунку-фактури № СФ-000026 від 28.01.2019, контракту № 01/07/2015 від 01.07.2015, додаткової угоди № 2 від 29.01.2016, № 3 від 29.12.2017 до контракту № 01/07/2015, сертифікату якості від 11.02.2019, додатку № 20 від 28.01.2019 до контракту № 01/07/2015, висновку попередньої ідентифікації (недержавної експертизи) щодо ідентифікації товару № 024 від 19.02.2019 із додатками, виданого ТОВ «Науково-технічний центр оборонних досліджень», товарно-транспортної накладної ЕЕ010394687UA, а також інших документів, що стосуються здійснення оформлення відправлення МПВ EЕ010394687UA та документів, які було складено в ході митного огляду та митного оформлення вказаного відправлення.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.А. Мельниченко