Ухвала суду № 84795064, 06.09.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/31897/19

Провадження № 1-кс/761/21946/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Фролової І.В.,

при секретарі - Токач М.С.,

розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № №12019100100005411 від 05.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приват Банк»,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві лейтенант поліції Левадний Б.В звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Корінь Б.І., згідно якого просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК»(ЄДРПОУ: 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д).

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №12019100100005411 від 05.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з квітня 2010 року по вересень 2010 року, перебуваючи у невстановленому слідством місці, чоловік на ім`я ОСОБА_1 , шахрайським шляхом, під приводом ведення спільного бізнесу в сільському господарстві, заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_2 .

Допитаний як потерпілий, ОСОБА_2 , показав, що приблизно в березні 2010 року він домовився із ОСОБА_3 та ОСОБА_4 про ведення спільного бізнесу в сільськогосподарському господарстві. Також, ОСОБА_2 повідомив, що в ході спільного ведення бізнесу, він перераховував грошові кошти з банківської картки банку

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ:14360570) НОМЕР_1 , на банківську картку НОМЕР_2 , а саме, 28.09.2010, на суму 17 002 гривень 00 копійок (Угода №SAMDP00000002181438 від 30.06.2010).

На даний час виникла необхідність в отриманні від АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

(ЄДРПОУ: 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д), відомостей про рух грошових коштів по банківській картці

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , зареєстрованої на ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН: НОМЕР_3 ), які були перераховані 28.09.2010 на суму 17 002 гривень 00 копійок на банківську картку НОМЕР_2 (Угода №SAMDP00000002181438 від 30.06.2010), а також відомостей про банк (назва, номер ЄДРПОУ, юридична та фактична адреса), повний номер банківської картки НОМЕР_2 , та анкетні дані особи (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, адреса), на яку зареєстрована банківська картка НОМЕР_2 , адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на зазначеному рахунку, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, осіб, причетних до вчинення злочину.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник АТ КБ «Приват Банк») у судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк»; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві лейтенант поліції Левадного Б.В про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приват Банк», у рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР №12019100100005411 від 05.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити у повному обсязі.

Надати слідчому СВ ВП № 3 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві Левадному Богдану Вячеславовичу (або за дорученням уповноваженим особам, в порядку

ст. 40 КПК України) дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

(ЄДРПОУ: 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д), та містять відомості про рух грошових коштів по банківській картці

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , зареєстрованої на ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН: НОМЕР_3 ), які були перераховані 28.09.2010 на суму 17 002 гривень 00 копійок на банківську картку НОМЕР_2 (Угода №SAMDP00000002181438 від 30.06.2010), а також відомостей про банк (назва, код ЄДРПОУ, юридична та фактична адреса), повний номер банківської картки НОМЕР_2 , та анкетні дані особи (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, адреса), на яку зареєстрована банківська картка НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакції, залишку на рахунку після проведення транзакції, отримувача грошових коштів здійсненої транзакції, адреси банкоматів, терміналів обслуговування або відділень, де здійснювалася транзакція 28.09.2010 року.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ «Приват Банк», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя