Ухвала суду № 84795013, 27.09.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
27.09.2019
Номер справи
757/48209/19-к
Номер документу
84795013
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48209/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Ахромєєвої А.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Басова Д.С. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження №32016100000000126 надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Басова Д.С. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні банківських установ.

В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив, що в провадженні 6 СВ РКП слідчого управління ФР ГУ ДФС знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100000000126 від 20.10.2016 року про вчинення кримінальних правопорушень за ст.ст. 218-1, 191 ч.5 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що згідно заяви директора-розпорядника фонду гарантування вкладів фізичних осіб, невстановлені посадові особи ПУАТ «ФІДОБАНК» МФО (300175), шляхом розтрати активів Банку, проведеними операціями в 2015 році, по відчуженню майна Банку - банківських будівель загальною площею 5 690,1 кв.м., вчинили продаж за ціною 170 400 000 грн., згідно договорів купівлі-продажу між ПУАТ «ФІДОБАНК» МФО (300175) та ТОВ «Едельмар» (код 39239180), тим самим привели до недостатністю майна Банку для задоволення їх вимог, як наслідок, нанесли великої матеріальної шкоди вкладникам та кредиторам Банку, що призвели до віднесення Банку до категорії неплатоспроможних, що завдало великої матеріальної шкоди кредиторам.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Басова Д.С. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури м. Києва Басову Д.С. та слідчим шостого слідчого відділу СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Іванову Д.В., Сидорчуку Р.А., Павлову В.В., Мельнику Д.А., Парахіну М.В., Лебердюку Д.В., Федосову Д.В, Федосову М.В., Мулявці Ю.С. Сафіну Р.І, Поньку С.І., Сукачу І.В, Борисову А.О., тимчасовий доступ до копій документів, які містять банківську таємницю, щодо зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (рух коштів), інформації по залишкам грошових коштів на рахунках на момент оголошення ухвали, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, копії документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, в т.ч. копії сторінок паспорта або документа, який його заміняє., документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів ( чеків, квитанції, видаткових ордерів, договорів) за період відкриття рахунків по момент оголошення ухвали, по наступним контрагентам та рахункам, які зберігаються в наступних банківських установах:

?ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) який знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, відкрито рахунок ТОВ «ВЕСТРА» (код 32028708) - № НОМЕР_1 (українська гривня, євро, долар США)., ТОВ «ЕВІ ТЕКС» (код 37760204) відкрито рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня).,

?АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209) який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Краснова, буд. 6/1 відкрито поточні рахунки ТОВ «ЕВІ ТЕКС» (код 37760204) - № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (євро), № UA НОМЕР_6 (українська гривня), № UA НОМЕР_7 (долар США), № UA НОМЕР_8 ., ТОВ «ВЕСТРА» (код 32028708) - № НОМЕР_9 (євро), № НОМЕР_10 (українська гривня)., № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (долар США), № UA НОМЕР_13 (євро), № UA НОМЕР_14 (долар США), № UA НОМЕР_15 (українська гривня).,

?ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355) який знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 35, відкрито рахунки ТОВ «ВЕСТРА» (код 32028708) - № НОМЕР_16 (українська гривня, євро, долар США), № НОМЕР_16 (українська гривня, євро, долар США), № НОМЕР_17 (євро, долар США, українська гривня)., ТОВ «АРУНА-СТРІМ» (код 34444755) відкрито наступні рахунки № НОМЕР_18 (українська гривня)., ТОВ «ЕВІ ТЕКС» (код 37760204) - № НОМЕР_19 (російський рубль, українська гривня, євро, долар США);

?АТ «ЕРДЕ БАНК» (МФО 380667) який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Сагайдачного/Ігорівська, буд. 10/5 літ. А, або іншою адресою, відкрито рахунки ТОВ «АРУНА-СТРІМ» (код 34444755) - № НОМЕР_20 (українська гривня);

ПАТ «ФІНБАНК» (МФО 328685) який знаходиться за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, буд. 4А, відкрито рахунки ТОВ «АРУНА-СТРІМ» (код 34444755) № НОМЕР_21 (українська гривня).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48209/19-к.

Примірник 2 - наданий прокурору Басову Д.С.

Попередній документ : 84795009
Наступний документ : 84795014