Ухвала суду № 84795006, 27.09.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48234/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Ахромєєвої А.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Свідлера М.С.про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження №12013220540000400 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Свідлера М.С., за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Лупу А.К. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК» (АТ КБ «ПРИВАТБАНК»), код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013220540000400 від 31.01.2013 за фактами вчинення створеною колишнім Президентом України ОСОБА_1 злочинною організацією та її структурним підрозділом під керівництвом ОСОБА_2 тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із привласненням майна або заволодінням ним шляхом зловживання службовим становищем організованою групою в особливо великих розмірах, легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, в т.ч. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та іншими статтями КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що для забезпечення діяльності злочинної організації, до якої увійшов структурний підрозділ під керівництвом ОСОБА_2 , використовувалось понад 400 підприємств резидентів України, більшість яких мала ознаки фіктивності. Також задля забезпечення легалізації здобутих злочинним шляхом коштів організовано створення (придбання) суб`єктів господарської діяльності в офшорних зонах за кордоном (Кіпр, Панама, Гонконг, Британські Віргінські Острови, Беліз), відкриття ними банківських рахунків здебільшого у Латвійській Республіці, у тому числі «Soprema Trading Limited», Prosperity Developments S.A., Wells Tech Limited та інших, бенефіціарним власником яких рахується ОСОБА_4 та пов`язані із ним особи.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Свідлера М.С.- про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 12013220540000400 від 31.01.2013 слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні - старшим слідчим в особливо важливих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Свідлеру М.С., Пікі І.М., Москаленку В.І., прокурорам групи прокурорів - прокурорам четвертого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Гайдару В.А., Говорущаку О.М., Куценку Є.І., Лупу А.К., прокурору третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Папазову С.Г., прокурору першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Подоприхіну М.Г., прокурору відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області Бороденку С.А . , прокурору Миколаївської місцевої прокуратури № 2 Миколаївської області Чепіженку О.С., прокурору Житомирської місцевої прокуратури Житомирської області Колоші Є.В., прокурору Піщанського відділу Бершадської місцевої прокуратури Вінницької області Коваленку М.В., прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, що поширює свою діяльність на Кіровоградську область, прокуратури Кіровоградської області Савіцькому Я.В., прокурору Чернігівської місцевої прокуратури Чернігівської області Лук`янець Д.П. тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК» (АТ КБ «ПРИВАТБАНК»), код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, а саме:

1.документів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на підставі яких було відкрито рахунок ТОВ ІК «БІЗНЕС-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 20301755) № НОМЕР_1 , документів, які містять відомості про осіб, які мають право розпоряджатись коштами на даному рахунку, відомості про право користування цим рахунком в системі дистанційного керування (заяви, листи, документи перевірки банком доброчесності клієнта, договори про відкриття рахунку, договори про обслуговування рахунку за допомогою систем дистанційного керування ним, угоди, акти прийому-передачі ключів доступу до програм дистанційного обслуговування, тощо) та усіх інших документів, що містяться у юридичній справі з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 за період часу з дати відкриття рахунку по цей час або по час його закриття, із наданням можливості вилучення зазначених документів у належним чином завірених копіях;

2.виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час або по час його закриття (із зазначенням інформації про точний час надходження і перерахування коштів, залишок коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів, найменування та реквізити контрагентів, номери та коди МФО їхніх банківських рахунків, банківських установ, де їх відкрито), із наданням можливості вилучення зазначених документів в електронному вигляді з можливістю електронного пошуку та у належним чином завірених копіях;

- виписок з номерами телефонів (зовнішніх IP-адрес), за якими, відбувалось дистанційне управління рахунком № НОМЕР_1 , відкритим в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години, хвилини та секунди за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час або по час його закриття із наданням можливості вилучення зазначених документів в електронному вигляді з можливістю електронного пошуку та у належним чином завірених копіях;

- договорів, інших фінансових документів (платіжні доручення, заявки, чеки, ордери, повідомлення, доручення тощо), що стали підставою для здійснення платежу 16.02.2016 на рахунок № НОМЕР_2 , який належить ДП «СОЮЗ РЕАЛІЗАТОРІВ», в сумі 116 499 830,00 грн. від ТОВ ІК «БІЗНЕС-ІНВЕСТ» з рахунку № НОМЕР_1 , у якості оплати за акції прості іменні, із наданням можливості вилучення зазначених документів у належним чином завірених копіях;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням власника рахунку № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час або на час його закриття, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів із наданням можливості вилучення зазначених документів у належним чином завірених копіях;

- фотознімків особи (представника) власника рахунку № НОМЕР_1 , якщо представниками банку АТ КБ «ПРИВАТБАНК», робились такі при відкритті вищезазначених рахунків, та їх обслуговуванні із наданням можливості вилучення зазначених документів у належним чином завірених копіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48234/19-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Свідлеру М.С.