Ухвала суду № 84781342, 20.09.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/5970/19

1-кс/405/3404/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Тьор Є.М., при секретарі Мишевець Т.І., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Войтовича Є.В., погоджене заступником начальника відділу прокуратури Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом ГУ Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120190000213 від 29.03.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ДП ДАК «Ліки України» Аптека № 15, зловживаючи службовим становищем, використовуючи завідомо підроблені документи за попередньою змовою з представником ПрАТ «Страхова компанія «ІНГРУП» в період часу з 22.02.2017 по 31.01.2018 вчинили розтрату матеріальних цінностей та грошових коштів належних ПрАТ «Страхова компанія «ІНГРУП», чим завдали шкоду у великих розмірах.

ДП ПАТ ДАК «Ліки України» Аптека № 15 (ЄДРПОУ 30078689) перебуває на податковому обліку у Новоукраїнській ОДПІ ГУ ДФС (Маловисківське відділення), являється платником ПДВ - свідоцтво від 10.10.2003 № 14936231, знаходиться за адресою - Кіровоградська обл., Маловисківський район, смт. Смоліне, вул. Козакова, 32, основний вид діяльності підприємства – КВЕД 21.20 виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів; КВЕД 46.46 оптова торгівля фармацевтичними товарами; КВЕД 47.73 роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах (основний); КВЕД 47.74 роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах; КВЕД 47.89 роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами.

Керівником підприємства у період з 22.02.2017 по 31.01.2018 була ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на посаді головного бухгалтера була ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Засновник підприємства – Публічне акціонерне товариство "Державна акціонерна компанія "Ліки України", код ЄДРПОУ засновника: 20078889, адреса засновника: 04075, м. Київ, Оболонський район, вул. Максименка Федора, 28, станом на теперішній час.

Крім того у ході проведення перевірки співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Кіровоградській було встановлено, що співробітники Смолінської шахти ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (код ЄДРПОУ 14314222) та Новокостянтинівської шахти ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (код ЄДРПОУ 37262160) укладали добровільні договори медичного страхування з ПрАТ «Страхова компанія «Інгруп» (код ЄДРПОУ 23366525), а саме з її представником ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У подальшому представником ПрАТ «Страхова компанія «Інгруп» Курнат А.Ф. безпідставно заповнювались вимоги-рецепти, де вказувались дані хворого, перелік медикаментів та їх кількість, ставила свій підпис, відтиск печатки ПрАТ «Страхова компанія «Інгруп» №2 та передавала працівникам ДП ДАК «Ліки України» Аптека № 15 (ЄДРПОУ 30078689), а саме: керівнику підприємства ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , або головному бухгалтеру ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які у свою чергу нібито видавали медикаменти застрахованим особам ОСОБА_4 та Новокостянтинівської шахти ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" у зв`язку з настанням страхових випадків за договорами добровільного медичного страхування. Після чого кожного тижня ОСОБА_1 готувався звіт у двох примірниках про видані медикаменти, який перевірявся головним бухгалтером ОСОБА_2 , засвідчувався печаткою ДП ДАК «Ліки України» Аптека № 15 та підписами ОСОБА_1 і ОСОБА_2 , в подальшому передавався ОСОБА_3 для підпису, та один примірник звіту направлявся до ПрАТ «Страхова компанія «Інгруп» для перерахунку коштів. У свою чергу застраховані працівники шахт до медичного закладу в цей час не звертались, відповідно листи непрацездатності не видавались, в медичних картках відмітки про звернення особи не робились.

Так, вказані рецепти-вимоги та звіт за визначений період представником ПрАТ «Страхова компанія «Інгруп» ОСОБА_5 А. ОСОБА_6 , надавались в адресу ПрАТ «Страхова компанія «Інгруп» на оплату нібито виданих лікарських засобів застрахованим особам. У подальшому ПрАТ «Страхова компанія «Інгруп» на виконання умов договорів добровільного медичного страхування перераховувала кошти на розрахункові рахунки ДП ДАК «Ліки України» Аптека № 15 (ЄДРПОУ 30078689).

У свою чергу лікарські засоби реалізовувались за готівку у вказаній аптеці різним особам. Вказана готівка привласнювалась та розподілялась між ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3

Тобто, вказане свідчить про те, що за попередньою змовою групою осіб, а саме: працівниками ДП ДАК «Ліки України» Аптека № 15 ОСОБА_1 , спільно з головним бухгалтером ОСОБА_2 та представником ПрАТ «Страхова компанія «Інгруп» ОСОБА_3 , зловживаючи службовим становищем незаконно привласнювали грошові кошти, шляхом використання завідомо підроблених документів.

01.07.2019 слідчим суддею Ленінського районного суду міста Кіровоград Майданніковим О.І. постановлено ухвалу про призначення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні № 12018120190000213 від 29.03.2018, проведення якої доручено експертам Кропивницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

18.07.2019 до СУ ГУНП в Кіровоградській області експертною установою, скеровано клопотання експерта Щербини О.В. за № 2721/2722/19-27 «про надання додаткових документів, необхідних для дачі висновку», у якому зазначено необхідність отримання додаткових матеріалів, з метою виконання судово-економічної експертизи, а саме необхідності отримання від ДП ПАТ ДАК «Ліки України» Аптека №15 код ЄДРПОУ 30078689, наступних речей і документів:

- документи бухгалтерського обліку ДП ДАК «Ліки України» Аптека №15 щодо проведених розрахунків з ПрАТ СК «Інгруп» в розрізі застрахованих осіб та страхових договорів щодо вартості відшкодованих ліків по застрахованим особам Смолінської та Новокостянтинівської шахти ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" з 22.02.2017 по 31.01.2018;

- рахунки ДП ДАК «Ліки України» Аптека №15, виписані на адресу ПрАТ СК «Інгруп» на оплату вартості медикаментозного забезпечення застрахованих осіб Смолінської та Новокостянтинівської шахти ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", що включають в себе період з 22.02.2017 по 31.01.2018;

- книга обліку розрахункових операцій (КОРО) ДП ДАК «Ліки України» Аптека №15 за період з 22.02.2017 по 31.01.2018;

- роздруковані «Z-звіти» (фіскальні звітні чеки) ДП ДАК «Ліки України» Аптека №15, інші види наявних документів на підтвердження руху коштів по касі та залишку грошових коштів по касі за кожен день, з обліком вхідного та вихідного залишку, оборотів за день за період з 22.02.2017 по 31.01.208;

- касові книги, книги обліку прийняття і виданих грошей ДП ДАК «Ліки України» Аптека №15 за період з 22.02.2017 по 31.01.2018;

Матеріали інвентаризацій ДП ДАК «Ліки України» Аптека №15 за період з 22.02.2017 по 31.01.2018.

Проведеними слідчими діями встановити дану інформацію не виявилось можливим.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ДП ПАТ ДАК «Ліки України» Аптека № 15, у володінні яких знаходиться дана інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ не підпадають під перелік ст.ст.161, 162 КПК України.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідність використання яких виникла під час виконання судово-економічної експертизи, встановлення повного кола осіб, які могли бути причетними до вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів. З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, керуючись ст.ст. 9, 22, 40, 110, 131, 132, 159-163, 245 КПК України, слідчий просив задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні Дочірнього підприємства публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія» «Ліки України» Аптека №15,та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Войтовича Є.В., погоджене заступником начальника відділу прокуратури Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120190000213 від 29.03.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому відділу СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції Войтовичу Євгенію Вікторовичу, старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції Трибою Сергію Олександровичу, старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції Веретеніну Івану Володимировичу, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні Дочірнього підприємства публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія» «Ліки України» Аптека №15, код ЄДРПОУ 30078689, місцезнаходження юридичної особи - 26223, Кіровоградська обл., Маловисківський район, селище міського типу Смоліне, вул. Козакова, 32, наступних речей і документів:

- документи бухгалтерського обліку ДП ДАК «Ліки України» Аптека №15 щодо проведених розрахунків з ПрАТ СК «Інгруп» в розрізі застрахованих осіб та страхових договорів щодо вартості відшкодованих ліків по застрахованим особам Смолінської та Новокостянтинівської шахти ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" з 22.02.2017 по 31.01.2018;

- рахунки ДП ДАК «Ліки України» Аптека №15, виписані на адресу ПрАТ СК «Інгруп» на оплату вартості медикаментозного забезпечення застрахованих осіб Смолінської та Новокостянтинівської шахти ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", що включають в себе період з 22.02.2017 по 31.01.2018;

- книга обліку розрахункових операцій (КОРО) ДП ДАК «Ліки України» Аптека №15 за період з 22.02.2017 по 31.01.2018;

- роздруковані «Z-звіти» (фіскальні звітні чеки) ДП ДАК «Ліки України» Аптека №15, інші види наявних документів на підтвердження руху коштів по касі та залишку грошових коштів по касі за кожен день, з обліком вхідного та вихідного залишку, оборотів за день за період з 22.02.2017 по 31.01.208;

- касові книги, книги обліку прийняття і виданих грошей ДП ДАК «Ліки України» Аптека №15 за період з 22.02.2017 по 31.01.2018;

- матеріали інвентаризацій ДП ДАК «Ліки України» Аптека №15 за період з 22.02.2017 по 31.01.2018.

Строк дії ухвали до 20.10.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Євгеній Миколайович Тьор