Ухвала суду № 84780899, 05.09.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/20284/18

1-кс/569/7361/19

УХВАЛА

05 вересня 2019 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області у складі:

в особі слідчого судді – Ореховської К.Е.

з участю секретаря - Шкіндер І.М.

прокурора - Козінської Ю.

слідчого -Кухарчука М.П.

підозрюваного – ОСОБА_1

захисника підозрюваного адвоката Шилан С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області майор юстиції Кухарчук Миколи Петровича, про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , працюючого, українця, раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.15, ч.2 ст.201, ч.4 ст.321 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області майор юстиції Кухарчук Микола Петрович звернуся в суд із клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобовязання ОСОБА_1 .

З клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 , діючи умисно, в порушення вимог Закону України «Про лікарські засоби» та «Переліку сильнодіючих лікарських засобів», затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України №490 від 17.08.2007, керуючись корисливим мотивом, створив та очолив організовану злочину групу, до якої залучив ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , з якими у червні-серпні 2018 року, діючи згідно з спільним узгодженим планом та розподілом ролей, здійснювали незаконний збут сильнодіючих лікарських засобів.

При створенні організованої групи ОСОБА_2 , самостійно займаючись бодібілдингом у спортивних залах м. Рівне, маючи зв`язки в середовищі спортсменів, врахував широкий попит торгової марки корейського виробника «JW» серед осіб, які займаються бодібілдингом; особисті характеристики ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , їх матеріальний стан, навики, життєвий досвід, наявність дружніх стосунків, здатність особисто впливати на інших осіб та діяти у зазначеній групі відповідно до спільно розробленого плану, бездоганного виконання визначених іншим співучасникам ролей при вчиненні злочинів та його доручень, запобігання викриттю їх протиправної діяльності працівниками правоохоронних органів та приховування злочинної діяльності шляхом дотримання встановлених останнім чітких правил поведінки, використання обумовлених раніше заходів конспірації та протидії витоку такої інформації стороннім особам.

Створена на тривалий період часу організована група, яка діяла в період часу з 22.06.2018 по 26.02.2019, характеризувалась згуртованістю складу, наявністю загальних правил поведінки, чітким розподілом ролей, дисциплінованістю, усвідомленням кожним з учасників успішного досягнення злочинної мети групи при належному виконанні своїх функцій згідно спільно розробленого плану.

Відповідно до розробленого ОСОБА_2 та схваленого усіма членами організованої групи плану, останній здійснив підбір активних членів цієї організованої групи та об`єднав їх під своїм керівництвом, розробив та реалізував план вчинення злочинів та керував діяльністю кожного з учасників організованої ним групи щодо збуту сильнодіючих лікарських засобів, з метою забезпечення групи постійним надходженням для збуту сильнодіючих лікарських засобів, особисто організував та здійснював їх незаконне виготовлення, фасування та пакування, розподілив між членами створеної ним організованої групи ролі та функції, визначив порядок розподілу між учасниками очолюваної ним організованої групи незаконно отриманого від вчинення цих злочинів прибутку, яку кожен з них обертав на свою користь і розпоряджався на свій розсуд, надавав учасникам групи поради та вказівки щодо використання заходів конспірації та дотримання встановлених ним чітких правил поведінки для запобігання викриття вказаної діяльності правоохоронними органами, здійснював фінансування діяльності організованої групи та вживав заходів щодо нарощування обсягів збуту сильнодіючих лікарських засобів.

Діючи як виконавець ОСОБА_1 , будучи обізнаним про спільну злочинну мету всіх учасників організованої групи, згідно відведеної йому ролі, з метою отримання від злочинної діяльності грошової винагороди, здійснював замовлення та організацію доставки ОСОБА_2 сильнодіючої речовини у вигляді порошкоподібної речовини з метою забезпечення останнього сировиною для виготовлення сильнодіючого лікарського засобу, підшуковував потенційних покупців сильнодіючого лікарського засобу - метандієнону, безпосередньо здійснював його збут, забезпечував надходження прибутку від незаконного збуту сильнодіючих лікарських засобів, який використовувався в тому числі для забезпечення подальшої протиправної діяльності групи.

Діючи як виконавець ОСОБА_3 , будучи обізнаним про спільну злочинну мету всіх учасників організованої групи, згідно відведеної йому ролі, з метою отримання від злочинної діяльності грошової винагороди, підшуковував потенційних покупців сильнодіючого лікарського засобу - метандієнону, здійснював передачу замовлень на придбання сильнодіючого лікарського засобу - метандієнону ОСОБА_1 , забезпечував надходження прибутку від незаконного збуту сильнодіючих лікарських засобів, який використовувався в тому числі для забезпечення подальшої протиправної діяльності групи.

Так, відповідно до розробленого злочинного плану, з метою забезпечення функціонування групи, а саме постійного надходження сильнодіючих лікарських засобів для збуту, ОСОБА_1 , діючи за вказівками ОСОБА_2 , за допомогою мережі Інтернет здійснював придбання в Китайській Народній Республіці сильнодіючої речовини - метандієнону у вигляді порошкоподібної речовини та подальше її контрабандне переміщення в Україну міжнародним поштовим зв`язком.

Після отримання міжнародних поштових відправлень із вмістом сильнодіючої речовини у вигляді порошку, ОСОБА_1 передавав її ОСОБА_2 для подальшого виготовлення сильнодіючого лікарського засобу метандієнону у вигляді пігулок білого кольору, на яких проставляв відтиск торгової марки «JW», розфасовував по 100 пігулок у скляні баночки із етикетками торгової марки «JW», які упаковував способом, який надавав їм вигляду заводської упаковки. Кожну баночку із сильнодіючим лікарським засобом ОСОБА_2 поміщував у картонну коробку із логотипом торгової марки ««JW» та написом «Methandienone». У подальшому, вказані упакування із сильнодіючими лікарськими засобами ОСОБА_2 передавав ОСОБА_1 для реалізації.

До незаконного зберігання та виготовлення сильнодіючих лікарських засобів ОСОБА_2 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але до 04.09.2018 залучив громадянина ОСОБА_4 , якому не було відомо про існування організованої злочинної групи з незаконного збуту сильнодіючих лікарських засобів, до якої входили ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3

ОСОБА_5 , діючи за проханням ОСОБА_2 , надав останньому своє власне домоволодіння, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , для обладнання підпільної лабораторії з незаконного виготовлення сильнодіючого лікарського засобу - метандієнону.

Так, 04.09.2018 ОСОБА_2 та ОСОБА_5 автомобілем останнього марки «Mercеdes-Benz Vito» д.н.з. НОМЕР_1 , доставили до гаражного приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , устаткування для виготовлення пігулок з порошкоподібної речовини та інше необхідне обладнання.

Надалі, в період часу з 04.09.2018 по 26.02.2019, ОСОБА_2 , здійснював незаконне виготовлення сильнодіючого лікарського засобу - метандієнону у вигляді пігулок білого кольору із відтиском «JW», які розфасовував у скляні ємності з етикетками препарату з назвою «Methandienone JW Маdе іn Когеа», використовуючи попередньо доставлені ним та ОСОБА_5 обладнання та матеріали.

Таким чином, в період часу з 04.09.2018 по 26.02.2019, ОСОБА_2 , діючи з відома ОСОБА_1 та ОСОБА_5 , зберігав за адресою: АДРЕСА_2 , пусті скляні ємності для фасування пігулок та кришки до них, етикетки та упаковки торгової марки корейського виробника лікарських засобів «JW Маdе іn Когеа», в тому числі препарату «Methandienone», прозорі скляні банки з пігулками білого кольору та наліпкою «метан брак», станок, призначений для виготовлення пігулок, а також 15 упакувань з написами іноземною мовою і наявними на них наліпками із написами «Метан» із вмістом сильнодіючої речовини - метандієнону.

За місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_2 зберігав 12 скляних баночок з етикетками із написом «Methandienone» торгової марки «JW», в яких містились пігулки з відтиском «JW», а також картонні заготовки до упакувань із написом «Methandienone» торгової марки «JW», етикетки з аналогічними написами, пусті скляні баночки та полімерні кришки до них, інструкції з використання лікарського засобу «Methandienone», полімерні форми для виготовлення пігулок.

У свою чергу ОСОБА_1 , діючи на виконання розробленого ОСОБА_2 плану, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 та за місцем здійснення ним підприємницької діяльності в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у підвальному приміщенні торгового комплексу «Політон», який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , зберігав скляні баночки з етикетками із написом «Methandienone» торгової марки «JW», в яких містились пігулки з відтиском «JW», попередньо виготовлені ОСОБА_2 .

Так, ОСОБА_2 , діючи як організатор створеної та очолюваної ним організованої злочинної групи, до складу якої входили як виконавці ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , на виконання розробленого ним та узгодженого всіма учасниками спільного злочинного плану, у невстановлені досудовим слідством дату та час, але до 22.06.2018, незаконно виготовляв сильнодіючий лікарський засіб - метандієнон, у вигляді пігулок білого кольору із відтиском «JW», у кількості не менше 100 одиниць, які поміщував у скляні ємності, на які приклеював етикетки ««Methandienone 10 mg 100 Таblets Маdе іn Когеа». Надалі, вказані ємності ОСОБА_2 упаковував у картонні упаковки з аналогічним маркуванням.

Виготовлені таким чином та запаковані сильнодіючі лікарські засоби ОСОБА_2 передав ОСОБА_1 , який, виконуючи відведену йому організатором роль виконавця, організовував їх збут. Отримані від такої діяльності грошові кошти, ОСОБА_1 передавав ОСОБА_2 для розподілу між учасниками групи та забезпечення її подальшого функціонування.

У свою чергу ОСОБА_3 , виконуючи відведену йому організатором роль виконавця збуту сильнодіючих лікарських засобів, 22.06.2018, перебуваючи у м. Запоріжжя, повідомив телефонним зв`язком ОСОБА_1 про отримання замовлення від громадянина ОСОБА_6 на придбання останнім спортивного харчування, вказавши при цьому прізвище та ім`я одержувача, його адресу, номер мобільного телефону та склад замовленого комплексу препаратів, серед яких в тому числі містився сильнодіючий лікарський засіб - метандієнон.

У подальшому, ОСОБА_1 , виконуючи відведену йому ОСОБА_2 роль виконавця, реалізовуючи спільний для організованої групи злочинний умисел, 25.06.2018 о 16 год. 44 хв., перебуваючи за адресою: м. Рівне, АДРЕСА_5 Київська, АДРЕСА_4 , через можливості оператора поштового зв`язку Нова Пошта відправив на ім`я ОСОБА_6 до м. Затока посилку зі спортивним харчуванням, в якому також містилась скляна ємність з етикеткою із написом «Methandienone» торгової марки «JW», в якій містились пігулки з відтиском «JW», які містять у своєму складі лікарський засіб - метандієнон.

Крім того, у невстановлений період часу, але до 07.08.2018 ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_1 про отримання замовлення від громадянина ОСОБА_7 на придбання останнім спортивного харчування та сильнодіючого лікарського засобу - метандієнону. У свою чергу, ОСОБА_1 , діючи на виконання розробленого ОСОБА_2 та схваленого усіма учасниками організованої групи плану, 07.08.2018 о 15 год. 54 хв., перебуваючи за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 21,через можливості оператора поштового зв`язку Нова Пошта відправив на ім`я ОСОБА_8 помилково до м. Зеленогірське посилку зі спортивним харчуванням, в якому також містився сильнодіючий лікарський засіб метандієнон. У подальшому, ОСОБА_1 , 11.08.2018 змінив адресу отримувача та з м. Зелено гірське відправив зазначене поштове відправлення на ім`я ОСОБА_8 до АДРЕСА_3 .

За вказаними фактами 14.05.2019 ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.321 КК України, а 18.04.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.321 КК України.

Крім того, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, домовились про контрабанду сильнодіючої речовин - метандієнону у формі пігулок, виготовлених ОСОБА_2 , до Республіки Польща.

Переслідуючи спільний злочинний умисел у переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю сильнодіючої речовини - метандієнон, до Республіки Польща, у період часу з 10.09.2018 до 11.02.2019 здійснювали для цього активний пошук осіб - перевізників.

Надалі ОСОБА_1 , діючи з вищевказаною метою та з відома ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зателефонував громадянину ОСОБА_9 та запропонував йому перевезти до Республіки Польща в м. Познань посилку для особи на ім`я ОСОБА_10 , в якій буде міститись спортивне харчування. На вказану пропозицію ОСОБА_9 погодився.

У подальшому, 17.02.2019, ОСОБА_1 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_2 злочинний умисел, передав ОСОБА_9 у м. Рівне поблизу Зоопарку картонну коробку, обмотану скотчем зеленого кольору із написом «Влад. Познань». При цьому, ОСОБА_1 не повідомляв ОСОБА_9 про те, що у вказаній посилці міститься сильнодіюча речовина - метандієнон. Того ж дня ОСОБА_9 , якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , близько 20 год. 30 хв. прибув до митного поста «Ягодин». В ході проведення огляду 17.02.2019, у посилці, яку надав ОСОБА_9 ОСОБА_1 , було виявлено та вилучено 10 коробок із написом «Methandienone 10 mg 100 Таblets» торгової марки «JW», у кожній з яких мітилось по скляній баночці, в яких містились пігулки круглої форми із відтиском «JW» із вмістом сильнодіючої речовини - метандієнону.

За вказаними вище фактами 27.02.2019 ОСОБА_2 та ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст.201 КК України.

Обґрунтована підозра ОСОБА_1 у вчиненні даних кримінальних правопорушень підтверджується матеріалами кримінального провадження, іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 01.03.2019 до підозрюваного ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під домашнім арештом, строком до 27.04.2019 із забороною залишати місце проживання з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. У подальшому, ухвалою Рівненського апеляційного суду від 18.03.2019 до підозрюваного ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під домашнім арештом, цілодобово. Цією ж ухвалою суду визначено перелік покладених на вказаного підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою слідчого або суду; не відлучатися із населеного пункту, у якому він проживає без дозволу слідчого або суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну, носити електронний засіб контролю.

Надалі, ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 25.04.2019 продовжено строк тримання піж домашнім арештом ОСОБА_1 з одночасним визначенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою слідчого або суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну, заборонити залишати місце проживання, а саме будинку за адресою: АДРЕСА_1 а в період доби з 20 год. 00 хв. до 08 год. 00 хв. строком до 25.06.2019.

Однак, для встановлення усіх обставин, що мають значення для досудового розслідування, необхідно провести значну кількість слідчих та процесуальний дій, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та інших, що могли бути вчинені ОСОБА_1 та причетними особами.

Зокрема, на даний час для завершення досудового розслідування злочинів необхідно:

- звернутися до суду із клопотанням про призначення судової експертизи відеозвукозапису та отримати висновок означеної експертизи;

- отримати висновки 20 комплексних судових експертиз, за результатами яких здійснити аналіз отриманої інформації, провести на підставі цього необхідні слідчі, процесуальні дії та прийняти процесуальні рішення;

- призначити додаткову судову дактилоскопічну експертизу та отримати висновок означеної експертизи;

- завершити проведення оглядів вилучених в значних обсягах в ході обшуків 26.02.2019 речей, предметів і документів, після чого визначитись з необхідністю звернення до суду щодо призначення судових експертиз;

- на підставі отриманих матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій провести за участі фігурантів провадження необхідні слідчі дії (допити, пред`явлення для впізнання);

- з урахуванням отриманої у ході досудового розслідування та від оперативного підрозділу інформації, визначитися з необхідністю у проведенні ряду слідчих дій з особами, яким відомі фактичні обставини вчинення ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та іншими особами вищевказаних злочинів, а також їх причетності до вчинення інших кримінальних правопорушень, доцільність у здійсненні яких може виникнути під час досудового розслідування;

- за наявності достатніх доказів, зібраних під час досудового слідства, повідомити про нові підозри у вчиненні інших кримінальних правопорушень або зміни раніше повідомлених підозр.

Вказані процесуальні та слідчі дії не були завершені в розумні строки у зв`язку із великою кількістю об`єктів дослідження, складністю проведення судових експертиз, залежності проведення подальших слідчих та процесуальних дій від висновків вказаних експертиз.

Результат проведення зазначених та інших слідчих і процесуальних дій має істотне значення у цьому кримінальному провадженні, є джерелом доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини, які досліджуються у кримінальному провадженні, що забезпечить повне та об`єктивне досудове розслідування, у зв`язку з чим існує обґрунтована необхідність у їх проведенні.

Громадянин України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , українець, раніше не судимий, обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисного особливо тяжкого злочину, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна та умисного злочину середньої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Оскільки у даному кримінальному провадженні продовжують існувати ризики, передбачені п.п. 1, 3, 4 ч.1 ст. 177 КПК України є необхідність у продовженні строку запобіжного заходу у вигляді тримання під домашнім арештом підозрюваного ОСОБА_1 .

Вказані ризики існують, оскільки на даний час у зазначеному провадженні не встановлено всіх фактичних обставин та інших осіб, причетних до вчинення особливо тяжких кримінальних правопорушень, які характеризуються латентністю їх організації та подальшої реалізації, у сфері незаконного обігу сильнодіючих лікарських засобів, вчинених впродовж тривалого періоду часу у складі стійкої групи з чітким розподілом ролей, із залученням до вказаної протиправної діяльності інших на даний час невстановлених осіб, у зв`язку з чим необхідний тривалий період часу для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, які причетні до їх вчинення, а незастосування вказаного запобіжного заходу призведе до неможливості повного та об`єктивного досудового розслідування з вищенаведених причин, оскільки останній може перешкоджати досудовому розслідуванню шляхом впливу на свідків та інших осіб з метою приховування вказаної протиправної діяльності шляхом схиляння останніх до надання органу досудового розслідування неправдивих показань, повідомлення інших осіб, які причетні до вчинення зазначених злочинів, про факти які йому стали відомі у ході слідства, а також впливати іншим чином.

Так, за період проведення досудового розслідування з 27.02.2019 по 20.06.2019 додатково було встановлено причетність до незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту ОСОБА_2 та ОСОБА_1 сильнодіючих лікарських засобів громадянина України ОСОБА_5 , якому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.321 КК України.

Крім того, 14.05.2019 ОСОБА_1 вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.321 у складі організованої групи.

Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_1 покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам останнього переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у цьому та інших кримінальних провадженнях, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Слід врахувати, що ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, вчинений організованою групою та за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад 5 років, а тому є всі підстави вважати, що без продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та наявності обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, ОСОБА_1 може залишити місце проживання та переховуватися від органів досудового розслідування та суду або не прибувати на виклики до слідчого та прокурора.

Враховуючи викладені обставини, не можливо запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, без продовження строку дії запобіжного заходу, застосованого до підозрюваного ОСОБА_1 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 25.04.2019. Продовження строку дії такого запобіжного заходу спроможне забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, виконання ним процесуальних рішень та унеможливить спроби останнього перешкоджати кримінальному провадженню.

На підставі вищевикладеного, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_1 кримінального правопорушення, за яке законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 12 років, та факт наявності перелічених ризиків, а саме незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні, переховуватися від органів досудового розслідування та суду, а також для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини. Просили обрати ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобовязання.

Підозрюваний та його захисник подали до суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що в провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22018180000000058 від 25.05.2018, за підозрою громадян України ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.2 ст.201, ч.4 ст.321 КК України, ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.2 ст.201, ч.4 ст.321 КК України, ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.321 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.321 КК України.

О 22 год. 08 хв. 26.02.2019 року на підставі ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.15, ч.2 ст.201, ч.3 ст.321 КК України, затримано ОСОБА_1

27.02.2019 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.2 ст.201, ч.3 ст.321 КК України.

Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 01.03.2019 до підозрюваного ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під домашнім арештом, строком до 27.04.2019 із забороною залишати місце проживання з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв.

Ухвалою Рівненського апеляційного суду від 18.03.2019 до підозрюваного ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під домашнім арештом, цілодобово. Цією ж ухвалою суду визначено перелік покладених на вказаного підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою слідчого або суду; не відлучатися із населеного пункту, у якому він проживає без дозволу слідчого або суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну, носити електронний засіб контролю.

Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 23.04.2019 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 27.08.2019.

14.05.2019 ОСОБА_1 вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.321 у складі організованої групи.

Про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_1 про причетність до вчинених злочинів свідчать долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

Прокурор просив продовжити тримання ОСОБА_1 під домашнім арештом, вважаючи, що існують ризики, що підозрюваний ОСОБА_1 , може переховуватись від органів досудового розслідування, незаконно впливати на свідків, а також для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Обговорюючи питання наявності зазначених прокурором ризиків, слідчий суддя відмічає, що така поведінка цілком імовірна з огляду на покарання, яке загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим.

У зв`язку із зазначеним, слідчий суддя приходить до висновку, що матеріали клопотання містять достатньо обґрунтувань необхідності збереження застосованого запобіжного заходу у виді домашнього арешту, оскільки по справі необхідно виконати процесуальні дії, без яких не можливо закінчити досудове розслідування.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України, у разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений в межах строку досудового розслідування у порядку, передбаченому ст. 199 КПК України.

Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Прокурор, звертаючись з клопотанням про продовження строку тримання підозрюваного під домашнім арештом при розгляді клопотання довів про наявність достатніх даних, що заявлений ризик вчинення останнім кримінального правопорушення не зменшився, наявні підстави, які перешкоджають завершенню досудового розслідування.

Крім того в судовому засіданні прокурором доведено необхідність продовження строку досудового розслідування оскільки строк домашнього арешту та дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_1 закінчується, а завершити досудове слідство до вказаного строку неможливо, у зв`язку із тим, що необхідно звернутися до суду із клопотанням про призначення судової експертизи відеозвукозапису та отримати висновок означеної експертизи;отримати висновки 20 комплексних судових експертиз, за результатами яких здійснити аналіз отриманої інформації, провести на підставі цього необхідні слідчі, процесуальні дії та прийняти процесуальні рішення;призначити додаткову судову дактилоскопічну експертизу та отримати висновок означеної експертизи; завершити проведення оглядів вилучених в значних обсягах в ході обшуків 26.02.2019 речей, предметів і документів, після чого визначитись з необхідністю звернення до суду щодо призначення судових експертиз; на підставі отриманих матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій провести за участі фігурантів провадження необхідні слідчі дії (допити, пред`явлення для впізнання); з урахуванням отриманої у ході досудового розслідування та від оперативного підрозділу інформації, визначитися з необхідністю у проведенні ряду слідчих дій з особами, яким відомі фактичні обставини вчинення ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5 вищевказаних злочинів, а також їх причетності до вчинення інших кримінальних правопорушень, доцільність у здійсненні яких може виникнути під час досудового розслідування; за наявності достатніх доказів, зібраних під час досудового слідства, повідомити про нові підозри у вчиненні інших кримінальних правопорушень або зміни раніше повідомлених підозр.

Вказані процесуальні та слідчі дії не були завершені в розумні строки у зв`язку із великою кількістю об`єктів дослідження, складністю проведення судових експертиз, залежності проведення подальших слідчих та процесуальних дій від висновків вказаних експертиз.

Також продовжують існувати достатні підстави вважати, що в разі не продовження підозрюваному строку застосованого запобіжного заходу, він матиме можливість переховуватись від органу досудового розслідування та суду, незаконного впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином..

Вирішуючи питання щодо необхідності продовження дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту слідчим суддею також враховуються вік та стан здоров`я підозрюваного, міцність соціальних зв`язків підозрюваного, сімейний та майновий стан.

При цьому, домашній арешт являє собою позбавлення свободи в розумінні підпункту «с» пункту 1 статті 5 Європейської конвенції з прав людини (пункт 17 рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Вітторіо та Луіджи Манчіні проти Італії», «Лавентс проти Латвії»).

На даний час ризики враховані під час обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту не зменшились, а також відповідно не відпали взагалі, відповідно запобіжний захід у виді домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_1 слід продовжити.

Керуючись ст.ст. ст.ст.131-132,176-178,181,193-194,196,205, 395 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Застосувати до підозрюваного у кримінальному провадженні №22018180000000058 від 25.05.2019 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , працюючого, українця, раніше не судимого, запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, терміном на 60 днів, тобто до 04.11.2019 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_1 обов`язкі, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою слідчого або суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну, повідомляти слідчого та прокурора про зміну місця проживання та роботи.

Строк дії ухвали та покладених обов`язків встановити до 04.11.2019 року.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Роз`яснити підозрюваному, що згідно ч.5 ст. 181 КПК України, працівники Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області молодшого радника юстиції Козінську Ю.В..

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду К.Е.Ореховська