Ухвала суду № 84777408, 04.10.2019, Липоводолинський районний суд Сумської області

Справа № 581/690/19

Провадження № 1-кс/581/319/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2019 року сел. Липова Долина Слідчий суддя Липоводолинського районного суду Сумської області Бутенко Д.В., за участю секретаря судового засідання Самілик Н.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області Тараніна Є.А. у кримінальному провадженні №12019200210000119 від 09 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю,

в с т а н о в и в :

03 жовтня 2019 року слідчий СВ Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області Таранін Є.А. звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, містять банківську таємницю. Подане клопотання обґрунтовує тим, що 09 вересня 2019 року до Липоводолинського відділення поліції надійшла заява від ОСОБА_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 05 вересня 2019 року з її банківської зарплатної карти Ощадбанку № НОМЕР_1 невідомими особами здійснено крадіжку грошових коштів у сумі 16 000 грн. з комісією в сумі 165 грн., 600 грн. з комісією 11 грн. та з кредитної карти № НОМЕР_2 здійснено крадіжку у сумі 4 900 грн. з комісією у сумі 54 грн.

У ході досудового розслідування установлено, що згідно виписки за рахунком карти Ощадбанку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_2 грошові кошти в сумі 16 000 грн. списані «переказом коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 499313 30010001» 05 вересня 2019 року о 17 год. 32 хв., грошові кошти в сумі 600 грн. списані «переказом коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 499314 30010001» 05 вересня 2019 року о 17 год. 32 хв. Згідно виписки за рахунком Ощадбанку кредитної карти № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_2 грошові кошти в сумі 4900 грн. списані «переказом коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 382801 30010001» 05 вересня 2019 року о 17 год. 32 хв. Крім допиту потерпілої установлено, що до її карткового рахунку прив`язаний номер мобільного телефону НОМЕР_4 .

Ураховуючи те, що для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, є потреба в отриманні даних з приводу руху коштів в сумі 16 000 грн., які викрадені у потерпілої з карти Ощадбанку № НОМЕР_1 та які були списані «переказом коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 499313 30010001» 05 вересня 2019 року о 17 год. 32 хв., та грошових коштів в сумі 600 грн., які списані «переказом коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 499314 30010001» 05 вересня 2019 року о 17 год. 32 хв.), а також руху коштів в сумі 4900 грн., які викрадені з кредитної карти Ощадбанку № НОМЕР_2 та які списані «переказом коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 382801 30010001» 05 вересня 2019 року о 17 год. 32 хв., оскільки вказані дані можуть містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи яка вчинила даний злочин, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які є власністю АТ «Ощадбанк», юридична адреса: Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів для приєднання до кримінального провадження.

Зазначає, що отримання відомостей в інший спосіб неможливо, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий та представник банківської установи про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, однак у судове засідання не з`явилися, від слідчого надійшла заява з проханням розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання ним підтримується, у зв`язку з чим фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 09 вересня 2019 року до ЄРДР за №12019200210000119 внесені відомості за фактом того, що 09 вересня 2019 року до Липоводолинського відділення поліції надійшла заява від ОСОБА_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 05 вересня 2019 року з її банківської зарплатної карти Ощадбанку № НОМЕР_1 невідомими особами здійснено крадіжку грошових коштів у сумі 16 000 грн. з комісією в сумі 165 грн., 600 грн. з комісією 11 грн. та з кредитної карти № НОМЕР_2 здійснено крадіжку у сумі 4 900 грн. з комісією у сумі 200 грн. 51 коп.

З оголошених пояснень потерпілої ОСОБА_1 , вбачаються обставини щодо зняття з її банківської зарплатної карти Ощадбанку № НОМЕР_1 невідомими особами грошових коштів у сумі 16 000 грн. з комісією в сумі 165 грн., 600 грн. з комісією 11 грн. та з кредитної карти № НОМЕР_2 у сумі 4 900 грн. з комісією у сумі 54 грн.(а.с.7).

Згідно з виписки по картці/рахунку № НОМЕР_1 належній ОСОБА_3 за період з10 серпня 2019 року по 09 вересня 2019 року здійснено списання шляхом переказу грошові кошти у сумі 16 000 грн. та грошові кошти в сумі 600 грн. та картці/рахунку № НОМЕР_2 належній ОСОБА_3 за період з 10 серпня 2019 року по 09 вересня 2019 року здійснено списання шляхом переказу грошові кошти у сумі 4900 грн. (а.с.9,10).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні певної юридичної особи та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що існують достатні підстави вважати, що відомості з приводу руху грошових коштів у сумі 16000 грн., 600 грн., які невідомими особами списані шляхом переказу з карткового рахунку № НОМЕР_1 належній ОСОБА_3 та грошових коштів у сумі 4900 грн., які невідомими особами списані шляхом переказу з карткового рахунку № НОМЕР_2 належній ОСОБА_3 , та які знаходяться в АТ «Ощадбанк» і якими володіє вказаний банк, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, отримати їх іншим процесуальним способом неможливо. Також в матеріалах клопотання наявні відомості про обґрунтовану підозру у вчиненні невідомими особами крадіжки грошових коштів й потребу досудового розслідування в отриманні доступу до банківської таємниці для використання її на стадії досудового слідства, оскільки злочин є вчиненим з використанням пластикових карток і систем належних АТ «Ощадбанк».

У зв`язку з цим необхідно надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ «Ощадбанк» (код банку 300465, код ЄДРПОУ 00032129) юридична адреса: Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, зокрема:- роздруківки руху грошових коштів по рахунку карти Ощадбанку № НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів в сумі 16 000 грн., які були списані «переказом коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 499313 30010001» 05.09.2019 о 17 год. 32 хв. з комісією 165 грн. та грошових коштів в сумі 600 грн., які були списані «переказом коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 499314 30010001» 05 вересня 2019 року о 17 год. 32 хв. з комісією в 11 грн. з 17 год. 32 хв. 05 вересня 2019 року по час фактичного перерахування коштів із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття, сум платежів, призначення платежів, виключно щодо зарахування та зняття грошових коштів в сумі 16 000 грн., та 600 грн.; роздруківки руху грошових коштів по рахунку кредитної карти Ощадбанку № НОМЕР_2 , а саме грошових коштів в сумі 4900 грн., які були списані «переказом коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 382801 30010001» 05 вересня 2019 року о 17 год. 32 хв. з комісією 54 грн. з 17 год. 32 хв. 05 вересня 2019 року по час фактичного перерахування коштів із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття, сум платежів, призначення платежів, виключно щодо зарахування та зняття грошових коштів в сумі 4 900 грн; детальну інформацію про власника картки (рахунку) отримувача (ів) даних грошових коштів, а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка; надати детальну технічну інформація щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком) на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу; надати фотовідеоматеріали зняття грошових коштів з банківської картки (рахунку), на який було перераховано вказані кошти, а також інших банківських карток які закріплені за рахунком, до якого прикріплена ця банківська картка, у разі зняття через них викрадених грошових коштів у сумі 16 000 грн., 600 грн. та 4900 грн., з можливістю доступу та отримання інформації в в Сумському обласному управлінні АТ «Ощадбанку» за адресою: 40004, м. Суми, вул. Горького, 32 (код ЄДРПОУ 09337356).

Однак слідчий суддя відмовляє в наданні дозволу на виїмку документів, оскільки не вбачає підстав для надання такого дозволу через недоведеність слідчим наявності, передбачених законом підстав для цього (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області Тараніна Є.А. задовольнити частково.

Надати групі слідчих: слідчому СВ Липоводолинського ВП лейтенанту поліції Тараніну Єгору Андрійовичу, старшому слідчому СВ Липоводолинського ВП капітану поліції Грабко Тетяні Анатоліївні, заступнику начальника СВ Липоводолинського ВП капітану поліції Рибці Сергію Сергійовичу, начальнику СВ Липоводолинського ВП капітану поліції Маркову Дмитру Ігоровичу, слідчому СВ Липоводолинського ВП лейтенанту поліції Ращупкіній Валенині Валеріївні, тимчасовий доступ до речей і документів, охоронюваних законом «Про банки і банківську діяльність» (з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії), які є власністю АТ «Ощадбанк» (код банку 300465, код ЄДРПОУ 00032129) юридична адреса: Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, зокрема до:

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку карти Ощадбанку № НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів в сумі 16 000 грн., які були списані «переказом коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 499313 30010001» 05.09.2019 о 17 год. 32 хв. з комісією 165 грн. та грошових коштів в сумі 600 грн., які були списані «переказом коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 499314 30010001» 05 вересня 2019 року о 17 год. 32 хв. з комісією в 11 грн. з 17 год. 32 хв. 05 вересня 2019 року по час фактичного перерахування коштів із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття, сум платежів, призначення платежів, виключно щодо зарахування та зняття грошових коштів в сумі 16 000 грн., та 600 грн.;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку кредитної карти Ощадбанку № НОМЕР_2 , а саме грошових коштів в сумі 4900 грн., які були списані «переказом коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 382801 30010001» 05 вересня 2019 року о 17 год. 32 хв. з комісією 54 грн. з 17 год. 32 хв. 05 вересня 2019 року по час фактичного перерахування коштів із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття, сум платежів, призначення платежів, виключно щодо зарахування та зняття грошових коштів в сумі 4 900 грн.;

- детальну інформацію про власника картки (рахунку) отримувача (ів) даних грошових коштів, а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;

- надати детальну технічну інформація щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком) на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу;

- надати фотовідеоматеріали зняття грошових коштів з банківської картки (рахунку), на який було перераховано вказані кошти, а також інших банківських карток які закріплені за рахунком, до якого прикріплена ця банківська картка, у разі зняття через них викрадених грошових коштів у сумі 16 000 грн., 600 грн. та 4900 грн.

У задоволенні клопотання в частині виїмки документів відмовити у зв`язку з його необгрунтованістю.

Вищевказані відомості слід надати в друкованому вигляді з можливістю доступу до інформації в Сумському обласному управлінні АТ «Ощадбанку» за адресою: 40004, м. Суми, вул. Горького, 32 (код ЄДРПОУ 09337356).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д. В. Бутенко