Ухвала суду № 84771973, 07.10.2019, Чугуївський міський суд Харківської області

Справа № 636 / 3338 / 19

1-кс / 636 / 1722 / 2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2019 року Слідчий суддя Чугуївського міського суду

Харківської області Ковригін О.С.,

за участю секретаря судового засідання - Фатєєвої С.М.,

слідчого – Маліченко В.Л.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Чугуєві клопотання старшого слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Дубюка О.І., погоджене прокурором військової прокуратури Харківського гарнізону старшим лейтенантом юстиції Цабекою А.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні Головного управління ДФС у м. Києві, ДПІ у Печерському районі (Печерський район м. Києва) (код ЄДРПОУ: 39439980), що знаходиться за адресою: 04655, м. Київ, Шевченківський район, вул. Шолуденка, буд. 33/19.

В С Т А Н О В И В :

СВ Чугуївського ВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42018220750000161 від 10.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що Східним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням проведено 3 процедури публічних закупівель, щодо будівництва будівлі казарми поліпшеного планування № 1, № 2, № 3, військової частини А0501 (92 омбр), ОК «Схід», м. Чугуїв, Харківська область, вул. Горішного, 142, військове містечко № 1, на загальну суму 43 млн. 990 тис. грн., за результатами яких з ТОВ «Капітал Інвест Строй» укладено угоди № 118/2018/118 від 30.05.2018 (термін дії якого до 31.12.2018 на загальну суму 14640 тис. грн.), № 117/2018/117 від 30.05.2018 (термін дії якого до 31.12.2018 на загальну суму 14550 тис. грн.) та № 116/2018/116 від 30.05.2018 (термін дії якого до 31.12.2018 на загальну суму 14800 тис. 200 грн.). Під час виконання робіт з будівництва казарм поліпшеного планування, військові службові особи Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління перебуваючи у змові з посадовими особами ТОВ «Капітал Інвест Строй», зловживаючи службовим становищем, здійснили привласнення бюджетних коштів, шляхом завищення вартості будівельних робіт.

Після визнання ТОВ «Капітал Інвест Строй» переможцем публічних закупівель, посадові особи вказаного товариства, з метою завищення вартості будівельних робіт, вносять до проектно-кошторисної документації видатки на будівельні матеріали, вартість яких завищена. При цьому ТОВ «Капітал Інвест Строй» здійснює придбання матеріалів за ринковими цінами, які відповідають цінам, що склалися на ринку ідентичних товарів у порівняних нормальних економічних умовах, а подальші дії щодо безпідставного завищення вартості вчиняються з метою заволодіння коштами Міністерства оборони України під час виконання будівельних робіт ТОВ «Капітал Інвест Строй».

Для закінчення злочинних дій із заволодіння коштами Міністерства оборони України і отримання реальної можливості розпорядитися ними посадові особи ТОВ «Капітал Інвест Строй» за попередньою змовою із групою інших осіб отримані від Східного територіального квартирно-експлуатаційного управлінням кошти перераховують на рахунки підконтрольних підприємств ТОВ «Абіт-Текс» код ЄДРПОУ 39830791 та ТОВ «Регіон Буд» код ЄДРПОУ 40762180 для подальшого привласнення, а частина коштів на рахунки підприємств реального сектору економіки для придбання будівельних матеріалів для виконання зазначених робіт. Встановлено, що ТОВ «Абіт-Текс» код ЄДРПОУ 39830791 виконує роль транзитного підприємства та отриманні від ТОВ «Капітал Інвест Строй» кошти перераховує на рахунок ТОВ «Регіон Буд» код ЄДРПОУ 40762180 яке було створено і використовується для прикриття незаконної діяльності із переведення безготівкових коштів в готівку для подальшого привласнення шляхом складання облікових і звітних документів про неіснуючі господарські операції.

Під час досудового розслідування на виконання доручення процесуального керівника у кримінальному провадженні оперативним підрозділом – УЗЕ в Харківській області встановлено, що з метою реалізації злочинного наміру ОСОБА_1 спільно зі своєю дружиною ОСОБА_2 залучили ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Працює на посаді директора ТОВ «Абіт-Текс» код ЄДРПОУ 39830791. Роль в злочинній схемі – Виконавець. Тобто приймає участь веденні фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства, підписує фінансову документацію з імовірно не достовірними відомостями, що в свою чергу призводить до безпідставного нарахування державних грошових коштів.

При цьому також встановлено, що за адресою: м. Київ, вул. Кибальчича Миколи, б. 2а, фактично знаходяться офісні приміщення, підконтрольні ОСОБА_1 , а саме: ТОВ «Капітал інвест строй» код ЄДРПОУ 35215323; ТОВ «Ісо Груп» код ЄДРПОУ 41513570; ТОВ «Абіт-Текс» код ЄДРПОУ: 39830791; ТОВ «Ісо» код ЄДРПОУ 35920687.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – ТОВ "АБІТ-ТЕКС", (код ЄДРПОУ: 39830791) надає звітність до Головного управління ДФС у м. Києві, ДПІ у Печерському районі (Печерський район м. Києва) (код ЄДРПОУ: 39439980), що знаходиться за адресою: 04655, м. Київ, Шевченківський район, вул. Шолуденка, буд. 33/19.

З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а саме відповідності повноти та вартості фактично виконаних робіт відповідно до вище зазначених договорів – даним, які зазначені в документах та оплачені за рахунок бюджетних коштів, встановлення документів, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, для повного та всебічного встановлення обставин вчинення злочину, необхідно отримати доступ до документів, які перебувають у володінні Головного управління ДФС у м. Києві, ДПІ у Печерському районі (Печерський район м. Києва) (код ЄДРПОУ: 39439980), що знаходиться за адресою: 04655, м. Київ, Шевченківський район, вул. Шолуденка, буд. 33/19, а саме до реєстру отриманих та виданих податкових накладних з номенклатурою товару та декларацій з ПДВ із додатком № 5 та звітів форми 1 ДФ з 01 січня 2018 року по теперішній час – ТОВ "АБІТ-ТЕКС", (код ЄДРПОУ: 39830791).

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні Головного управління ДФС у м. Києві, ДПІ у Печерському районі (Печерський район м. Києва) (код ЄДРПОУ: 39439980), що знаходиться за адресою: 04655, м. Київ, Шевченківський район, вул. Шолуденка, буд. 33/19, з можливістю вилучення оригіналів, обґрунтовується тим, що вказані документи містять необхідні відомості та можуть бути використані для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо довести іншими способами, використані в якості речових доказів вчинення злочину, необхідні для проведення почеркознавчої.

Слідчий вважає, що надання тимчасового доступу до зазначеної документації необхідне для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення місцезнаходження осіб, які вчинили зазначене кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий підтримав викладені вимоги та просив клопотання задовольнити. Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликалась, оскільки слідчим у клопотання доведено, що існує загроза заміни або знищення речей та документів.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судці під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий судця, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Таким чином, слідчим доведено, що вказані документи, які знаходиться у володінні Головного управління ДФС у м. Києві, ДПІ у Печерському районі (Печерський район м. Києва) (код ЄДРПОУ: 39439980), що знаходиться за адресою: 04655, м. Київ, Шевченківський район, вул. Шолуденка, буд. 33/19, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту, що встановлюється під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, тобто вони мають значення речових доказів і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП України в Харківській області, Дубюка О.І. - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих та групі прокурорів у кримінальному провадженні (згідно Витягу з ЄРДР) право на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Головного управління ДФС у м. Києві, ДПІ у Печерському районі (Печерський район м. Києва) (код ЄДРПОУ: 39439980), що знаходиться за адресою: 04655, м. Київ, Шевченківський район, вул. Шолуденка, буд. 33/19, а саме до:

-реєстру отриманих та виданих податкових накладних з номенклатурою товару (в електронному та друкованому вигляді) ТОВ "АБІТ-ТЕКС", (код ЄДРПОУ: 39830791) з 01 січня 2018 року по теперішній час;

-декларації з ПДВ із додатком № 5 (друкованому вигляді) ТОВ "АБІТ-ТЕКС", (код ЄДРПОУ: 39830791) з 01 січня 2018 року по теперішній час;

-звіти форми 1-ДФ (в електронному та друкованому вигляді) ТОВ "АБІТ-ТЕКС", (код ЄДРПОУ: 39830791) з 01 січня 2018 року по теперішній час;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя –