Ухвала суду № 84771633, 07.10.2019, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/3906/2019 Справа №641/5208/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2019 року м. Харків

Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Фанда О.А.,

за участю секретаря Конюх С.М.,

слідчого - Макауса В.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції в метрополітені ГУНП в Харківській області Макауса В.М., погодженого прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 Дозорець Р.С. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220830000064 від 27.02.2019, за ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженого прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 Дозорець Р.С., просить надати старшому слідчому СВ ВП в метрополітені ГУНП в Харківській області Макаусу В.М. право тимчасового доступу до документів та інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, а саме до: матеріалів юридичної справи ФОП ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_1 щодо відкриття та функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; грошових чеків на зняття готівки з розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_1 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 за період з 01.01.2018 по теперішній час; виписок по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_1 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунку та МФО банків контрагентів, назви та коду ЄДРПОУ, ІПН контрагентів за період з 01.01.2018 по теперішній час, з можливістю їх вилучити у завірених належним чином копіях.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ відділу поліції у метрополітені НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2019 за №12019220830000064 стосовно службових осіб КП «Харківський метрополітен», ТОВ "НВО "Пам", ФОП ОСОБА_1 , які за попередньою змовою групою осіб у період 2017-2019 років під час поставок ТМЦ та здійснення поточного ремонту та технічного обслуговування рухомого складу КП «Харківський метрополітен», шляхом внесення до актів прийому виконаних робіт форми №3, №кб2в недостовірних даних щодо об`єму та вартості виконаних робіт заволоділи грошовими коштами за ознаками кримінального правопорушення ч.3 ст.191 КК України, тяжкий злочин.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2018-2019 КП «Харківський метрополітен» проведений 1 тендер та 3 допорогові закупівлі приладдя та матеріалів у ФОП ОСОБА_1 , грошові кошти за договорами були перераховані на рахунки ФОП ОСОБА_1 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 в АТ КБ «ПриватБанк».

З метою встановлення усіх обставин події та причетних до неї осіб, проведення комплексної судово-будівельної та економічної експертизи, а також з метою встановлення подальшого руху грошових коштів та обставин заволодіння ними, у слідства виникла необхідність отримати інформацію щодо руху по рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , відкритих ФОП ОСОБА_1 в АТ КБ «ПриватБанк».

В судовому засіданні слідчий СВ ВП в метрополітені ГУНП в Харківській області Макаус В.М. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Представник АТ КБ «ПриватБанк» належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

З матеріалів, наданих до клопотання, а саме копій договорів поставки вбачається, що ФОП ОСОБА_1 має відкритий банківський рахунок в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , на який йому перераховувалися грошові кошти за такими договорами.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ «ПриватБанк» щодо рахунку № НОМЕР_3 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів та інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, а саме до матеріалів юридичної справи ФОП ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_1 щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 та його функціонування з 27.12.2018 року; грошових чеків на зняття готівки з розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_1 № НОМЕР_3 за період з 27.12.2018 по 07.10.2019; виписки по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_1 НОМЕР_3 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунку та МФО банків контрагентів, назви та коду ЄДРПОУ, ІПН контрагентів за період з 27.12.2018 по 07.10.2019, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_4 задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не надано жодних належних доказів, що саме у володінні АТ КБ «ПриватБанк» відкрито рахунок, до якого слідчий просить надати доступ. Відсутні також належні та допустимі докази щодо власника такого рахунку.

Відповідно до абзацу 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Жодних доказів на підтвердження необхідності надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю з 01 січня 2018 року клопотання не містить.

За таких обставин, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить баніквську таємницю з 27 грудня 2018 року по час постановлення ухвали, враховуючи зміст заяви про вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України, ч. 6 ст. 147, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СВ ВП в метрополітені ГУНП в Харківській області Макаусу В`ячеславу Миколайовичу право тимчасового доступу до документів та інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, а саме до:

- матеріалів юридичної справи ФОП ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_1 щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 та його функціонування з 27.12.2018 року;

- грошових чеків на зняття готівки з розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_1 № НОМЕР_3 за період з 27.12.2018 по 07.10.2019;

- виписки по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_1 НОМЕР_3 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунку та МФО банків контрагентів, назви та коду ЄДРПОУ, ІПН контрагентів за період з 27.12.2018 по 07.10.2019, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.11.2019 року включно.

Роз`яснити АТ КБ «ПриватБанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлено два оригінали ухвали.

Другий примірник оригіналу ухвали виданий слідчому Макаусу В`ячеславу Миколайовичу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- О . А . Фанда