Ухвала суду № 84766910, 02.10.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/525/19

Ім`ям України Провадження № 1-кс/932/9112/19

02 жовтня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22018040000000064 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

02 жовтня 2019 року старший слідчий СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області Лук`янов Т.А. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Мащуком С.А., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом УСБ України у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22018040000000064 від 21.08.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 364 КК України. Кримінальне провадження відкрито на підставі ухвал слідчих суддів Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська у справі № 200/12299/18 від 06.08.2018 року та у справі №200/15944/18 від 05.10.2018 року. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ по газопостачанню та газифікації «Дніпропетровськгаз» і ПАТ «Дніпрогаз», у рамках виконання державних програм, передбачених Законом України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу», та в межах іншої діяльності, передбаченої виконанням «Інвестиційних програм ПАТ по газопостачанню та газифікації «Дніпропетровськгаз» («Дніпрогаз» - відповідно)», які включені до «Плану розвитку газорозподільної системи на 2016 - 2025 роки газорозподільного підприємства ПАТ по газопостачанню та газифікації «Дніпропетровськгаз» («Дніпрогаз» - відповідно), ухвалених Постановами НКРЕКП, використовують у діяльності товариств сумнівні схеми, спрямовані на переведення безготівкових коштів у готівку (з використанням підприємств з ознаками фіктивності) та їх привласнення (у розмірах різниці між нормативно затвердженою ціною ТМЦ і робіт та фактичними затратами), зменшення бази оподаткування, шляхом віднесення на власні витрати фактично завищених сум коштів, що надійшли від абонентів та направлені на адресу низки «буферних» структур у рамках безтоварних угод, що супроводжуються внесенням завідомо неправдивих даних до офіційних бухгалтерських і податкових документів та звітності. Зобов`язання з обслуговування газових приладів суб`єктами господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території населенню, що проживає у квартирах та приватних будинках, крім вищевказаних нормативних актів, встановлено Законом України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» №3533-VI від 16.06.2011 р. У Дніпропетровській області (за виключенням м. Дніпро, Дніпровського району, м. Кривий Ріг і Криворізького району) таким суб`єктом господарювання є ПАТ по газопостачанню та газифікації «Дніпропетровськгаз», а у м. Дніпрі та Дніпровському районі, відповідно, є ПАТ «Дніпрогаз». Встановлено, що ПАТ «Дніпропетровськгаз» та ПАТ «Дніпрогаз» перераховували кошти для виконання робіт зі встановлення газових лічильників на наступні підприємства: протягом січня - березня 2017 року - до ТОВ «Шева Буд» (код ЄДРПОУ 40903218, м. Дніпро, понад 16 млн. грн.), протягом квітня - травня 2017 року - до ТОВ «Локко ЛТД» (код ЄДРПОУ 39233000, м. Дніпро, понад 13 млн. грн.), з червня 2017 року та до теперішнього часу - до ТОВ «Опал Буд» (код ЄДРПОУ 41190024, м. Дніпро, понад 62 млн. грн.). При цьому, ТОВ «Шева Буд», ТОВ «Локко ЛТД», ТОВ «Опал Буд» не мають достатньої кількості власних працівників для виконання великого обсягу робіт, які на них покладені та за які перераховані грошові кошти. В подальшому, ТОВ «Опал Буд» (код ЄДРПОУ41190024), ТОВ «Шева Буд» (код ЄДРПОУ 40903218), ТОВ «Локко ЛТД» (код ЄДРПОУ 39233000) перераховували вказані грошові кошти до СПД, що мають ознаки фіктивності, з метою переведення безготівкових коштів у готівку та їх привласнення. Відповідно до інформації, наданої ГВКЗЕ УБСУ у Дніпропетровській області (вх. № 55/8-2501 від 25.09.2019), у ПАТ «Дніпрогаз» (код ЄДРПОУ 20262860, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Олександра Кониського, буд. 5), правонаступником якого є АТ «Оператор газорозподільної системи «Дніпрогаз», знаходяться документи, дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження, а саме:

- інвестиційні програми ПАТ по газопостачанню та газифікації «Дніпрогаз» на 2016, 2017, 2018 роки, зі змінами та додатками;

- договори на придбання та реалізацію газових лічильників та вузлів обліку газу зі специфікаціями, додатковими угодами, актами виконаних робіт, платіжними дорученнями, податковими накладними, банківськими виписками щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки-фактури, сертифікати якості на ТМЦ, дозвільні документи, ліцензії, документи, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачі та взяття на облік, реєстри щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг, за період часу з 2016-2018 роки;

- договори між ПАТ «Дніпрогаз» та ТОВ «Опал Буд» (код ЄДРПОУ41190024), ТОВ «Шева Буд» (код ЄДРПОУ 40903218), ТОВ «Локко ЛТД» (код ЄДРПОУ 39233000), щодо виконання робіт зі встановлення газових лічильників та вузлів обліку газу населенню, зі специфікаціями, додатковими угодами, актами виконаних робіт, платіжними дорученнями, податковими накладними, за період часу з 2016-2018 роки;

- звіти ПАТ «Дніпрогаз» перед НКРЕКП щодо придбання та встановлення газових лічильників та вузлів обліку газу населенню, із зазначенням кількості придбаних та встановлених газових лічильників та вузлів обліку, адрес їх встановлення населенню, тощо, за 2016-2018 роки;

- податкові звіти за період часу з 2016-2018 роки, включаючи податкові накладні, що відображують придбання, реалізацію та монтаж газових лічильників та вузлів обліку газу населенню;

- інші фінансово-господарські документи та звіти стосовно придбання, реалізації та монтажу газових лічильників та вузлів обліку газу населенню, за період часу з 2016-2018 роки.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник АТ «Оператор газорозподільної системи «Дніпрогаз» в судове засідання у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати ту інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні АТ «Оператор газорозподільної системи «Дніпрогаз» можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області Несеврі Р.С., іншим слідчим СВ УСБ України у Дніпропетровської області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженню №22018040000000064 – Іваненку Ф.О., Ємцю І.І., Ступаку І.І., Трачуку Б.Е., дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю їх вилучення, які знаходиться у володінні АТ «Оператор газорозподільної системи «Дніпрогаз» (код ЄДРПОУ 20262860, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Олександра Кониського, буд. 5), а саме:

- інвестиційних програм ПАТ по газопостачанню та газифікації «Дніпрогаз» на 2016, 2017, 2018 роки, зі змінами та додатками;

- договорів на придбання та реалізацію газових лічильників та вузлів обліку газу зі специфікаціями, додатковими угодами, актами виконаних робіт, платіжними дорученнями, податковими накладними, банківськими виписками щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки-фактури, сертифікати якості на ТМЦ, дозвільні документи, ліцензії, документи, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачі та взяття на облік, реєстри щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг, за період часу з 2016-2018 роки;

- договорів між ПАТ «Дніпрогаз» та ТОВ «Опал Буд» (код ЄДРПОУ41190024), ТОВ «Шева Буд» (код ЄДРПОУ 40903218), ТОВ «Локко ЛТД» (код ЄДРПОУ 39233000), щодо виконання робіт зі встановлення газових лічильників та вузлів обліку газу населенню, зі специфікаціями, додатковими угодами, актами виконаних робіт, платіжними дорученнями, податковими накладними, за період часу з 2016-2018 роки;

- звітів ПАТ «Дніпрогаз» перед НКРЕКП щодо придбання та встановлення газових лічильників та вузлів обліку газу населенню, із зазначенням кількості придбаних та встановлених газових лічильників та вузлів обліку, адрес їх встановлення населенню, тощо, за 2016-2018 роки;

- податкових звітів за період часу з 2016-2018 роки, включаючи податкові накладні, що відображують придбання, реалізацію та монтаж газових лічильників та вузлів обліку газу населенню;

- інших фінансово-господарських документів та звітів стосовно придбання, реалізації та монтажу газових лічильників та вузлів обліку газу населенню, за період часу з 2016-2018 роки.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 02 листопада 2019 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко