Ухвала суду № 84766617, 02.10.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/5771/19

Ім`ям України Провадження № 1-кс/932/9124/19

02 жовтня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12017040420000020 від 11.01.2017 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

02 жовтня 2019 року слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області Василенко О.В. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Болкарьовим Є.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтував наступним чином. СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12017040420000020 від 11.01.2017 року, за фактом того, що невстановлені посадові особи ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (код 30454644), користуючись службовим становищем, здійснюють розкрадання належних державі надр (корисної копалини - мінералу загальнодержавного значення ставроліту), незаконно видобуваючи та реалізуючи їх, дозвіл на видобуток якого у зазначеного підприємства відсутній, тобто за ознаками складів злочинів, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 272 КК України. Згідно із відповіддю на доручення відділу у м. Павлограді Управління СБ України у Дніпропетровській області № 55/24-2461 від 29.08.2017 року отримано інформацію про проведення імпортно-експортних операцій ТОВ «Демурінський ГЗК». Так, встановлено, що ТОВ «Демурінський ГЗК» здійснював оформлення експортних та імпортних операцій на Митному посту «Кам`янське» Головного управління Державної фіскальної служби. Також, встановлено, що ТОВ «Демурінський ГЗК» здійснював експортні та імпортні операції із суб`єктами господарювання, що знаходяться на території Російської Федерації. Тобто, матеріали кримінального провадження свідчать про те, що у володінні Митного посту «Кам`янське» Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, код митного поста UA 1100 10, знаходяться відомості та документи, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: документація щодо митного оформлення товарів, переміщених через митний кордон України ТОВ «Демурінський ГЗК». Відповідно до п.п. 1.1. «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» визначено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Крім того, у відповідності до п. 7 п.п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.2013 року, проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникла необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.Враховуючи положення чинного законодавства України, єдиним можливим способом отримання даних документів є отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи без виклику представника Митного посту «Кам`янське» Головного управління ДФС у Дніпропетровській області.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні Митного посту «Кам`янське» Головного управління ДФС у Дніпропетровській області можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ УСБУ у Дніпропетровській області Василенку О.В., слідчим СВ УСБ України у Дніпропетровській області, що входять до складу слідчої групи по кримінальному провадженню № 12017040420000020, а саме: Черевку К.М., Несеврі Р.С., Лук`янову Т.А., Зимі Т.М., Ступаку І.І., Селіверстовій Г.С., Селіверстовій С.С., Кузюру Д.С., Трачуку Б.Е., Бетю О.О., Козедубу В.Е., дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Митного посту «Кам`янське» Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, код митного поста UA 1100 10 (Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, 3-й Травневий провулок, 22), із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів, а також копій електронних документів, а саме:

- документів щодо митного оформлення ТОВ «Демурінський ГЗК» за період часу з 01.01.2016 року по 02.10.2019 року із зазначенням: системного номеру, типу декларації, номеру митної декларації, дати митної декларації, коду ЄДРПОУ відправника, найменування відправника, адреси відправника, найменування одержувача, адреси одержувача, номеру товару, коду товару за УКТЗЕД, опису товару, ваги нетто товару, ваги брутто товару, фактурної вартості товару, коду за ЄДРПОУ декларанта, найменування декларанта, торгуючої країни, країни походження, країни призначення, коду умови поставки, місця поставки, назви митного посту на кордоні, назви митниці на кордоні;

- документів щодо митного оформлення контрагентів ТОВ «Демурінський ГЗК» за період часу із 01.01.2016 року по 02.10.2019 року, із зазначенням: системного номеру, типу декларації, номеру митної декларації, дати митної декларації, коду ЄДРПОУ відправника, найменування відправника, адреси відправника, найменування одержувача, адреси одержувача, номеру товару, коду товару за УКТЗЕД, опису товару, ваги нетто товару, ваги брутто товару, фактурної вартості товару, коду за ЄДРПОУ декларанта, найменування декларанта, торгуючої країни, країни походження, країни призначення, коду умови поставки, місця поставки, назви митного посту на кордоні, назви митниці на кордоні.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 02 листопада 2019 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко