Ухвала суду № 84766019, 02.10.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/6313/19

ун. № 759/18143/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., при секретарі Фещук Т.С., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 32018100000000249 від 22.11.2018, порушеному за ст. 218-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02.10.2019 до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Блинова О.С. погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури м. Києва Дроновим Ю.П. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Макс Венто» (код 37996139).

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи АТ «Банк Богуслав» (код 34540113) у період 2014 - 2017 років зловживаючи службовим становищем здійснили розкрадання коштів банку у сумі понад 306 млн. грн., шляхом проведення завідомо збиткових операцій з кредитування підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, які містять ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «Іволга ЗЕД» (код 34442559), ТОВ «Нофлер» (код 40553130), ТОВ «Сіталія» (код 37355438), ТОВ «ТД Інтерпромконтакт» (код 32766751), ТОВ «Ексклюзпроект» (код 35677776), ТОВ «Меркурі Інвест Груп» (код 34925569), ТОВ «Медіапро» (код 31953373), ТОВ «Келтон» (код 371433408), ТОВ «Дтайм» (код 40344143), ТОВ «Денвар» (код 39114615), ТОВ «Роден 3000» (код 35727343), ТОВ «Говерла» (код 24097932), ТОВ «Арсенал Інжинірінг» (код 36980045), ТОВ «Серфа» (код 39116030), ТОВ «Оланда» (код 32919129), ТОВ «Новація-М» (код 40912510), ПП «Спект Плюс» (код 33102620), ТОВ «Юніон Корп» (код 40465924), ТОВ «Вілія і Ко» (код 23511757), ТОВ «Веб АРТ» (код 31921561), що призвело до віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

У забезпечення виконання зазначеними суб`єктами господарювання умов кредитних договорів, за договорами застав Банку передано ряд предметів застави загальною оціночною вартістю - 621 582 544,00 грн.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, зазначені предмети застави передавались у забезпечення виконання умов кредитних договорів лише документально, за адресами їх місцезнаходження не знаходились, орендодавцями приміщень за даними адресами діяльність не здійснювалась, а деяких з зазначених адрес взагалі не існує.

Під час здійснення досудового розслідування, засновника/директора ТОВ «Роден 3000» (код 35727343) ОСОБА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України. Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва у справі № 759/6345/19 від 07.05.2019, звільнено від кримінальної відповідальності на підставі ст.ст. 44, 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Проведеними оглядами встановлено, що грошові кошти від проведення АТ «Банк Богуслав» (код 34540113) завідомо збиткових операцій з кредитування підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, по ланцюгу перерахування грошових коштів надходили на рахунки ряду суб`єктів господарювання, в т.ч. від суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності» - ТОВ «Клайд» (код 39117888), ТОВ «Денвар» (код 39114615) з призначенням платежу «за товари» на рахунки ТОВ «Електровент» (код 37729625), ТОВ «Спорт Лідер» (код 35017070), ТОВ «Макс Венто» (код 37996139), ТОВ «Макс Лайт» (код 36593476), які за рядом ознак є пов`язаними між собою.

Так, в ході досудового розслідування постала необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Спорт Лідер» (код 35017070), а також речей та документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «Спорт Лідер» (код 35017070) та ТОВ «Клайд» (код 39117888), ТОВ «Денвар» (код 39114615) та вилученні речей та оригіналів документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, суду надано заяву про розгляд клопотання у його відсутності, тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 22.11.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 32018100000000249, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.5), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369 - 372 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Блинова О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим з особливо важливих справ восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Блинову Олександру Сергійовичу, Бойку Богдану Васильовичу, Войцеховській Марині В`ячеславівні, Стоянову Олександру Олександровичу, Яковлеву Андрію Миколайовичу, Бибченко Каріні Юріївні, Семезенко Яні Олександрівні тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Спорт Лідер» (код 35017070), в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Спорт Лідер» (код 35017070) за 2014 - 2017 роки, речей та документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «Спорт Лідер» (код 35017070) та ТОВ «Клайд» (код 39117888), ТОВ «Денвар» (код 39114615), а також речей та документів, які свідчать про придбання або інше походження товарів/робіт/послуг, реалізація яких відображена на адресу ТОВ «Клайд» (код 39117888), ТОВ «Денвар» (код 39114615) та надати дозвіл на вилучення зазначених речей та оригіналів документів, в т.ч.: документів фінансово-господарської діяльності; документів податкової звітності; бухгалтерської звітності; договорів або угод з додатками та доповненнями; заявок; договорів з перевізниками з додатками та доповненнями, заявок на перевезення, товарно-транспортних накладних; контрактів; митних декларацій на товари з додатками та доповненнями, міжнародних транспортних накладних; рахунків-фактур; банківських виписок; платіжних доручень; актів прийому-передачі; доручень; актів виконаних робіт; актів взаємозвірки; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; податкових накладних; видаткових накладних; журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями); журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі); документів за результатами проведення інвентаризацій; карток складського обліку; журналів складського обліку.

Надати слідчим з особливо важливих справ восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Блинову Олександру Сергійовичу, Бойку Богдану Васильовичу, Войцеховській Марині В`ячеславівні, Стоянову Олександру Олександровичу, Яковлеву Андрію Миколайовичу, Бибченко Каріні Юріївні, Семезенко Яні Олександрівні тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Спорт Лідер» (код 35017070) з можливістю вилучення речей та копій документів за 2014 - 2017 роки, а саме: журналів входу-виходу осіб на територію офісних, торгівельних, складських та виробничих приміщень; журналів обліку в`їзду-виїзду транспорту на територію офісних, торгівельних, складських та виробничих приміщень; штатного розпису та переліків працівників підприємства; сертифікатів, свідоцтв на товари; документів на використання офісів, складів, рухомого майна, транспортних засобів; договорів зберігання, актів приймання-передачі майна на відповідальне зберігання/з відповідального зберігання тощо.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 02 листопада 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.Ф.Сенько