Ухвала суду № 84765790, 16.09.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
16.09.2019
Номер справи
757/48659/19-к
Номер документу
84765790
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48659/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Ткаченко Ю.М, за участю слідчого Вербієць А.С, представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи Шуліка С. О розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань Камінського Р.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

11.09.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань Камінського Р.В. про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ «АСВІО БАНК», ЄДРПОУ 09809192, місцезнаходження юридичної особи: м. Чернігів вул. Преображенська, 2.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, та просив задовольнити його з підстав викладених в ньому.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи наголошував на тому що, необхідно ознайомитися для викладу своєї позиції відносно даного клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Третім Управлінням організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000000537 від 24.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У даному провадженні, досліджуються обставини зловживання своїм службовим становищем службовими особами підприємств оборонно-промислового комплексу, внаслідок чого державі були заподіяні збитки у особливо великих розмірах.

Зокрема в матеріалах кримінального провадження наявні відомості, що в рамках державного оборонного замовлення між державним замовником, в особі Міністерства оборони України та виконавцями оборонного замовлення, в особі державного підприємства «Київський бронетанковий завод» ЄДРПОУ 14302667 (далі ДП «КБТЗ») та державного підприємства «Харківський бронетанковий завод» ЄДРПОУ 08099848 (далі «ХБТЗ»), було укладено ряд державних контрактів щодо виготовлення та ремонту для потреб Збройних сил України бронетанкової техніки.

Згідно укладених державних контрактів, ДП «КБТЗ» та ДП «ХБТЗ», в якості співвиконавців оборонного замовлення щодо виготовлення та ремонту вказаної бронетанкової техніки мали бути задіяні суб`єкти господарювання реального сектору економіки, які є виробниками комплектуючих, вузлів та агрегатів.

При цьому, згідно інформації наданої ДКР СБ України, службові особи ДП «КБТЗ» та ДП «ХБТЗ» у період 2018 року, здійснили закупівлю у ТОВ «Торговий дім «Партсет» (код ЄДРПОУ 39625987) комплектуючих та запчастин до бронетанкової техніки, які були у використанні та не відповідають встановленим технічним вимогам.

Для реалізації своїх дій, 02.07.2018 між ДП «КБТЗ» та ТОВ «Торговий дім «Партсет» було укладено договір підряду, в рамках якого, для маскування реального технічного стану вказаного бронетанкового майна, на території ДП "КБТЗ", під виглядом стендових випробувань було проведено ремонт та косметичне відновлення колісних редукторів та мостів до бронетранспортерів, які були у використанні.

В подальшому, 30.07.2018 між ДП «КБТЗ» та ТОВ «Торговий дім «Партсет» було укладено договір поставки, в рамках якого під виглядом нових, було здійснено поставку комплектуючих та запчастин до бронетанкової техніки сумнівної якості та невідомого походження, на загальну суму 9,1 млн. гривень.

Загалом, ТОВ «Торговий дім «Партсет» (код ЄДРПОУ 39625987), згідно договору поставки №КБТЗ/ПСПК/18/52 від 30.07.2018 поставило до ДП «КБТЗ» вузли та агрегати до бронетанкової техніки, зокрема: катків підтримуючих - 12 шт.; гідроамортизаторів підтримуючих - 12 шт.; торсіонів - 24 шт.; станків НСВТ - 2 шт.; колісних редукторів - 35 шт.; мостів БТР - 20 шт.; комплекти запасних частин на лебідки - 5 шт.

Крім того, установлено, що між ДП «Харківський бронетанковий завод» та ТОВ «Торговий дім «Парсет» укладено договір поставки на суму 6,8 млн. гривень. Під час виконання вказаного договору ДП «Харківський бронетанковий завод» здійснило перерахування ТОВ «Торговий дім «Парсет», за поставлені запчастини грошові кошти у сумі близько 4,7 млн. грн. В свою чергу частина деталей, які були поставлені ТОВ «Торговий дім «Парсет» на адресу ДП «ХБТЗ» не проходила вхідний контроль якості.

Згідно аналізу податкової звітності з податку на додану вартість, за період з 01.05.2018 по 30.04.2019, проведеного спеціалістами ГУ ДФС у м. Києві, встановлено, що ТОВ «ТД «Партсет» здійснювало придбання товарно-матеріальних цінностей (мостів, колісних редукторів, гідроамортизаторів, торсіонів, коробок передач тощо) у ряду суб`єктів господарювання з ознаками «транзитності», в тому числі у ТОВ «КАУСА» (ЄДРПОУ 42124193), ТОВ «ДЕБАТ» (ЄДРПОУ 42281101), ТОВ "СКРОЛ БУД" (ЄДРПОУ 42175803), ТОВ «Торговий дім «Патрсет» (код ЄДРПОУ 39625987), які в свою чергу відображають у податковій звітності придбання зазначених товарів у ТОВ «ВІРДІС» (ЄДРПОУ 41706258), ТОВ «ОМЕГА ПЛЮС СЕРВІС» (ЄДРПОУ 41659470), ТОВ «АРГА СІСТЕМ» (ЄДРПОУ 41659486), ТОВ «ОВЛЕНД» (ЄДРПОУ 41706189), ТОВ «ОПТТОРГ ЛЮКС» (ЄДРПОУ 42589064), ТОВ «КОНСОРУС» (ЄДРПОУ 42510847), ТОВ «МІЛКІ-ЛЕНД ПОЛІССЯ» (ЄДРПОУ 41428035), ТОВ «ГРАНТ СЕРВІС ТОН» (ЄДРПОУ 41659554), ТОВ «РОКСТАЙЛ» (ЄДРПОУ 42043551). Окрім цього придбання товарів здійснювалось у ТОВ «ПРОДМАРКЕТ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41737595). Останні, в свою чергу здійснювали придбання товарно-матеріальних цінностей у суб`єктів господарювання з наступною номенклатурою: «черевики чоловічі», «туфлі спортивні», «мінітрактор чотирьохколісний», «мотоблок для обробки землі», «олія соняшникова сира нерафінована», «шрот соняшниковий», «захисні головні убори з пластмаси», тощо, тим самим здійснювали підміну номенклатури та штучно формували податковий кредит вищезазначеним підприємствам.

Також, за результатами аналізу єдиного державного реєстру судових рішень, встановлено, що вищевказані підприємства, через ланцюг транзитно-конвертаційних груп, приймали участь у схемах з мінімізації податкових зобов`язань, шляхом підміни номенклатури товарів у податковому обліку та проведення фіктивних (безтоварних) фінансово-господарських операцій.

Згідно інформації Державної фіскальної служби ТОВ «ПРОДМАРКЕТ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41737595) в АТ «АСВІО БАНК» були відкриті рахунки за № НОМЕР_1 , НОМЕР_1 .

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які свідчать про відкриття службовими ТОВ «ПРОДМАРКЕТ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41737595) в АТ «АСВІО БАНК» і подальше використання ними вищевказаних банківських рахунків.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АТ «АСВІО БАНК», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань Камінського Р.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 62019000000000537 від 24.04.2019 Державного бюро розслідувань - Побєднову Олександру Олександровичу, Вербійцю Андрію Сергійовичу, Камінському Роману Васильовичу, Калініченку Дмитру Юрійовичу, Капралову Геннадію Валерійовичу, Андріїву Дмитру Мироновичу тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ «АСВІО БАНК», ЄДРПОУ 09809192, місцезнаходження юридичної особи: м. Чернігів вул. Преображенська, 2 або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної банківської установи та містять документи (відомості), що становлять банківську таємницю ТОВ «ПРОДМАРКЕТ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41737595) за період часу з дати відкриття рахунку по дату надходження ухвали на виконання, а також можливість вилучити копії зазначених документів (здійснити їх виїмку), а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «ПРОДМАРКЕТ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41737595) за № НОМЕР_1 , НОМЕР_1 з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх реєстраційні коди, в паперовому та електронному вигляді;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини.

Службовим особам АТ «АСВІО БАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/48659/19-к

Прим.2 - Слідчому: Камінський Р.В Копія: АТ «АСВІО БАНК» Виконавець: Остапчук Т.В 16.09.2019 р.

Часті запитання

Який тип судового документу № 84765790 ?

Документ № 84765790 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 84765790 ?

Дата ухвалення - 16.09.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 84765790 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 84765790 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 84765784
Наступний документ : 84765798