Ухвала суду № 84763148, 03.10.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/11248/16-к

Провадження №1-кс/522/17313/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 жовтня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - Попревич В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Одеській області Андреєва В.А., за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області Піщевята І.І., та матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012170500000876 від 15.12.2012 за ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 191 та ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СВ УСБ України в Одеській області Андреєв В.А. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №12012170500000876 від 15.12.2012 за ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 191 та ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, мотивуючи наступним.

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Одеській області здійснюється досудове розслідування щодо фактів шахрайського заволодіння посадовими особами ТОВ «Добробут», ОКЖБК «Морський-1», ТОВ «Прогресбуд» та ПП «Прогрес-Ріелт», які за попередньою змовою, шляхом обману інвесторів, отримавши відповідні кошти, внесені інвесторами з будівництва житлово-готельного комплексу «Південний» («Золотий берег») на рахунки даних підприємств, заволоділи цими коштами, а зобов`язань, визначених договорами, перед інвесторами не виконали.

Крім того, до органу досудового розслідування із заявою про приєднання доказів та проведення слідчих (розшукових) дій від 11.09.2019 (вх. №65/16/4302 від 11.09.2019) звернувся потерпілий ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, згідно даної заяви встановлено наступне. 01.11.2016 Публічним АТ "Райффайзен Банк Аваль" за договором відступлення права вимоги всі права вимоги до ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за кредитним договором №014/0049/74/45162 від 06.02.2006 (з усіма додатковими договорами, договором іпотеки та угодами до нього) були відступлені Публічному АТ "ЮНЕКС БАНК". Того ж дня Публічним АТ "ЮНЕКС БАНК" за договором відступлення права вимоги всі права вимоги до ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за кредитним договором №014/0049/74/45162 від 06.02.2006 (з усіма додатковими договорами, договором іпотеки та угодами до нього) були відступлені Товариству з обмеженою відповідальністю "Стандард Фінанс Групп" (код ЄДРПОУ 39128344). При цьому, 03.11.2016 Товариством з обмеженою відповідальністю "Стандард Фінанс Групп" за договором відступлення права вимоги всі права вимоги до ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за кредитним договором №014/0049/74/45162 від 06.02.2006 (з усіма додатковими договорами та угодами до нього) були відступлені фізичній особі ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Насамкінець, 04.11.2016 ОСОБА_3 викупила у ОСОБА_2 право вимоги за вищезазначеним кредитним договором.

Зазначена інформація додатково підтверджена відповіддю Київського районного суду м. Одеси на запит органу досудового розслідування (вх. №65/16/4447 від 23.09.2019), який розглядає заяву про заміну сторони виконавчого провадження (заміну стягувача у виконавчому листі) по цивільній справі №1512/9133/2012, а також протоколом допиту потерпілого ОСОБА_1 від 11.09.2019.

В подальшому, орган досудового розслідування, в порядку ст. 93 КПК України, звернувся до АТ "ЮНЕКС БАНК" (вих. №65/16/6137 від 13.09.2019) з метою отримання наступних матеріалів і відомостей:

- копію договору відступлення права вимоги від 01.11.2016, який був укладений між ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" та ПАТ "ЮНЕКС БАНК";

- копію договору відступлення права вимоги від 01.11.2016, який був укладений між ТОВ "Стандард Фінанс Групп" та ПАТ "ЮНЕКС БАНК";

- копії розрахункових квитанцій щодо виконання ОСОБА_1 умов кредитного договору №014/0049/74/45162 від 06.02.2006;

- у зв`язку з чим та за яких умов було передано право вимоги до

ТОВ "Стандард Фінанс Групп";

- копії розрахункових квитанцій, які свідчать про сплату Публічним

АТ "Райффайзен Банк Аваль" грошових коштів за договором про інвестування №ЗБ-1-83 від 12.01.2006, укладеним між ОСОБА_1 і ТОВ "ІНВЕСТ-ПРОГРЕС";

- чи ініціювалось акціонерним товариством "ЮНЕКС БАНК" накладення обтяження на предмет договору про інвестування № ЗБ -1-83 від 12.01.2006, укладеним між ОСОБА_1 і ТОВ "ІНВЕСТ-ПРОГРЕС";

- іншу інформацію, яка може мати значення для органу досудового розслідування під час дослідження обставин, викладених у даному запиті.

Однак, у відповідь на вказаний запит, банк відмовив у наданні інформації, так як запитувана інформація є банківською таємницею та її розкриття не передбачено ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (вх. №65/16/4409 від 19.09.2019).

На даний час, у ході здійснення досудового розслідування, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про обставини вчинених кримінальних правопорушень та мають значення для досудового розслідування як докази, а саме до копій наступних документів і матеріалів:

- кредитний договір №014/0049/74/45162 від 06.02.2006 (з усіма додатковими договорами, договором іпотеки та угодами до нього), укладений між Акціонерним ППБ "Аваль" та ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 );

- договір застави майнових прав від 06.02.2006, укладений між Акціонерним ППБ "Аваль" та ОСОБА_1 , предметом застави якого є майнові права на квартиру під будівельним номером НОМЕР_4 , розташовану на сьомому поверсі секції АДРЕСА_1 ;

- договір відступлення права вимоги від 01.11.2016, укладений між

ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" та ПАТ "ЮНЕКС БАНК" за кредитним договором №014/0049/74/45162 від 06.02.2006;

- договір іпотеки від 06.02.2006, укладений між Акціонерним поштово-пенсійним банком "Аваль" та ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ) і посвідчений 06.02.2006 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Гончаровою С.Ю. за реєстровим номером 393;

- договір поруки №014/0049/74/45162/1 від 06.02.2006, відповідно до якого поручителем позичальника ОСОБА_1 є ОСОБА_4 ;

- розрахункові квитанції щодо виконання ОСОБА_1 умов кредитного договору №014/0049/74/45162 від 06.02.2006 в частині погашення заборгованості;

- розрахункові квитанції, які свідчать про сплату Публічним

АТ "Райффайзен Банк Аваль" грошових коштів за договором про інвестування № ЗБ -1-83 від 12.01.2006, укладеним між ОСОБА_1 і ТОВ "ІНВЕСТ-ПРОГРЕС";

- договір відступлення права вимоги від 01.11.2016, укладений між Публічним акціонерним товариством "ЮНЕКС БАНК" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Стандард Фінанс Груп" за кредитним договором №014/0049/74/45162 від 06.02.2006;

- акт прийому-передачі матеріалів (документів) між Публічним акціонерним товариством "ЮНЕКС БАНК" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Стандард Фінанс Груп" щодо виконання умов договору відступлення права вимоги від 01.11.2016.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять вказану охоронювану таємницю та стосуються відносин між ОСОБА_1 і АТ "ЮНЕКС БАНК", отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні неможливо.

На підставі вищевикладеного, враховуючи можливість отримати під час тимчасового доступу до документів, які знаходяться в Акціонерному товаристві "ЮНЕКС БАНК" (код: 20023569, адреса: 04070, м. Київ,

вул. Почайнинська, 38), відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази в суді, з метою подальшого проведення експертних досліджень, а також зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

До суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вона підтримує, та просить провести розгляд за її відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 3 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у володінні АТ "ЮНЕКС БАНК" (код: 20023569, адреса: 04070, м. Київ,вул. Почайнинська, 38), має значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131-132, 159-164, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Одеській області Андреєва В.А., за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області Піщевята І.І., та матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12012170500000876 від 15.12.2012 за ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 191 та ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та вилучення в АТ "ЮНЕКС БАНК" (код: 20023569, адреса: 04070, м. Київ,вул. Почайнинська, 38), копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- кредитний договір №014/0049/74/45162 від 06.02.2006 (з усіма додатковими договорами, договором іпотеки та угодами до нього), укладений між Акціонерним поштово-пенсійним банком "Аваль" та ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 );

- договір застави майнових прав від 06.02.2006, укладений між Акціонерним поштово-пенсійним банком "Аваль" та ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ), предметом застави якого є майнові права на квартиру під будівельним номером НОМЕР_4 , розташовану на сьомому поверсі секції АДРЕСА_1

- договір відступлення права вимоги від 01.11.2016, укладений між Публічним акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль" та Публічним акціонерним товариством "ЮНЕКС БАНК" за кредитним договором №014/0049/74/45162 від 06.02.2006;

- договір іпотеки від 06.02.2006, укладений між Акціонерним поштово-пенсійним банком "Аваль" та ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ) і посвідчений 06.02.2006 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Гончаровою С.Ю. за реєстровим номером 393;

- договір поруки №014/0049/74/45162/1 від 06.02.2006, відповідно до якого поручителем позичальника ОСОБА_1 є ОСОБА_4 ;

- розрахункові квитанції щодо виконання ОСОБА_1 умов кредитного договору №014/0049/74/45162 від 06.02.2006 в частині погашення заборгованості;

- розрахункові квитанції, які свідчать про сплату ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" грошових коштів за договором про інвестування № ЗБ -1-83 від 12.01.2006, укладеним між ОСОБА_1 і ТОВ "ІНВЕСТ-ПРОГРЕС";

- договір відступлення права вимоги від 01.11.2016, укладений між Публічним акціонерним товариством "ЮНЕКС БАНК" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Стандард Фінанс Груп" за кредитним договором №014/0049/74/45162 від 06.02.2006;

- акт прийому-передачі матеріалів (документів) між Публічним акціонерним товариством "ЮНЕКС БАНК" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Стандард Фінанс Груп" щодо виконання умов договору відступлення права вимоги від 01.11.2016.

Зобов`язати відповідальних осіб надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчим СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області за постановою про проведення процесуальних дій на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування: Дівітаєву Олексію Івановичу, Хоменку Денису Миколайовичу, Костюку Максиму Станіславовичу, Баценку Івану Сергійовичу, Шевченку Андрію Валентиновичу, Швиденку Дмитру Олексійовичу, Пономаренко Ганні Олександрівні, Юрченку Євгену Олександровичу, Керезвас Юліані Георгіївні, Петренку Валентину Вікторовичу, Стельмашу Роману Миколайовичу, Баценку Євгену Сергійовичу, Салівончику Сергію Олеговичу, Лановому Валерію Валерійовичу, Кравченку Сергію Петровичу, Спільному Володимиру Миколайовичу, Кобріну Володимиру Михайловичу, Чурсіну Павлу Олексійовичу, Мосійчуку Сергію Михайловичу, Тарадойні Сергію Сергійовичу, Тивоненку Максиму Юрійовичу, Осіпову Денису Олеговичу, Яковцю Олегу Юрійовичу, Воронку Тарасу Михайловичу, Атаманюку Олександру Сергійовичу, Чудийовичу Василю Васильовичу, Поліщуку Євгену Олександровичу, Тарасенку Богдану Олеговичу, Гордійчуку Геннадію Петровичу, Андрєєвій Валентині Євгенівні, Мотлях Аліні Григорівні та/або старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Одеській області Андреєву Володимиру Арсеновичу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 03.11.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

03.10.2019