Ухвала суду № 84763001, 02.10.2019, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/15916/19

Номер провадження:1-кс/521/6109/19

УХВАЛА

Іменем України

02 жовтня 2019 року м.Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Непорада О.М., за участю секретаря Дорич А.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області Мартієнко О.О., погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 Чебановим А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 12019160470000133 від 11.01.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих до клопотання матеріалів, 11.01.2019 до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшли матеріали, відповідно до яких вбачається, що невстановлені особи, використовуючи документи, в яких міститься неправдива інформація, незаконно заволоділи квартирою АДРЕСА_1 , яка належить громаді міста Одеси та раніше мешкав громадянин ОСОБА_1 , який помер. Квартира за час мешкання ОСОБА_1 не перебувала у приватній власності.

В ході досудового розслідування до відповідних державних органів контролю направлені запити з приводу надання інформації про право володіння на вищевказану квартиру.

Так, згідно відповіді КП «Міське агентство з приватизації житла» від 14.01.2019 квартира АДРЕСА_1 , не приватизована.

Згідно відповіді КП «ЖКС «Хмельницький» від 14.01.2019 на день відповіді особовий рахунок на квартиру АДРЕСА_1 , відкрито на ОСОБА_1 та станом на 11.01.2019 у вказаній квартирі ніхто не зареєстрований, стосовно переведення особового рахунку ніхто не звертався. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 знятий з реєстраційного обліку 01.10.2018 у зв`язку з державною реєстрацією смерті.

Згідно відповіді Одеського міського відділу ДРАЦС від 21.01.2019 на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 складено актовий запис про смерть №8898 від 28.08.2018.

Згідно відповіді КП «БТІ» ОМР від 24.01.2019 на квартиру АДРЕСА_1 , відсутня реєстрація права власності станом на 31.12.2012.

Також на підставі довіреності, виданої міським головою Одеської міської ради, начальник відділу по роботі з цивільними справами управління з питань представництва у судах юридичного департаменту ОМР ОСОБА_2. представляє інтереси Одеської міської ради, якого визнано представником потерпілого у вказаному кримінальному проваджені. В ході допиту ОСОБА_2 , останній зазначив, що відповідно до постанови від 05.11.1991 №311 «Про розмежування державного майна України між загальнодержавною (республіканською) власністю і власністю адміністративно-територіальних одиниць (комунальною власністю)», рішення Одеської обласної ради від 25.11.1991 №266-XXI «Про розмежування державного майна між власністю обласної ради, міст обласного підпорядкування та районів області» весь жилий фонд та нежилий фонд міста Одеси переданий у власність територіальної громади міста, тобто у комунальну власність.

Згідно вилученої на підставі рішення слідчого судді реєстраційної справи за об`єктом власності, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_3 зареєстрував право власності на вказане майно 22.12.2018 на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна від 22.12.2018 та протоколу, виданих ТОВ «Еліт проперті сервіс» та ОСОБА_3 .

Згідно вилученої на підставі рішення слідчого судді копії реєстраційної справи ТОВ «Еліт проперті сервіс» виявлено Акт приймання-передачі нерухомого майна від 22.12.2018 (наявна копія) де ТОВ «Еліт проперті сервіс» в особі директора ОСОБА_4 , передало, а ОСОБА_3 прийняв в якості розрахунку за частку у статутному капіталі Товариства нерухоме майно, а саме квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до протоколу (копії) №7 загальних зборів учасників ТОВ «Еліт проперті сервіс» від 22.12.2018, який міститься у реєстраційній справі вказаного товариства, учасниками товариства зазначені ОСОБА_5 , місце проживання: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_3 , місце проживання: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_6 , місце проживання: АДРЕСА_4 . За загальним рішенням ОСОБА_3 вийшов зі складу учасників Товариства шляхом передачі йому квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, згідно вилученої на підставі рішення слідчого судді копії реєстраційної справи ТОВ «Еліт проперті сервіс», виявлено заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи (зазначене ТОВ), де його учасниками поперемінно стають ОСОБА_5 , місце проживання: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_4 , місце проживання: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_7 , місце проживання: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_3 ,місце проживання: АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 ,місце проживання: АДРЕСА_4 , які вступали до вказаного товариства і виходили з нього нібито з передачею від однієї особи, до товариства, а потім від товариства до іншої особи наступного нерухомого майна: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 .

Вказані факти викликають сумніви в їх об`єктивності та дійсності, а саме є підстави вважати, що право власності квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , за ТОВ «Еліт проперті сервіс» та в подальшому за ОСОБА_3 є фіктивним, без документального підтвердження його придбання і об`єктивного пояснення взагалі відношення учасників Товариства до вказаної квартири. Зазначене у вищевказаному протоколі загальних зборів №7 рішення, є одним із способів вчинення злочину, а саме заволодіння правом на вказану квартиру шляхом обману.

Також, є підстави вважати, що особи, зазначені у даному протоколі, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 вступили у злочинну змову, направлену на єдиний умисел заволодіння шляхом обману майном за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 .

Крім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження отримано тимчасовий доступ до документів юридичної справи ТОВ «Еліт ПРОПЕРТІ СЕРВІС», ЕДРПОУ: 42454360. Відповідно до отриманих документів:

-протоколом №1 Загальних зборів засновників Товариства від 06.09.2018 ОСОБА_5 та ОСОБА_4 створили ТОВ «Еліт ПРОПЕРТІ СЕРВІС», визначили форми вкладів до Статутного капіталу Товариства, а саме вклад ОСОБА_5 у вигляді житлового будинку по АДРЕСА_6 , вклад ОСОБА_4 у вигляді грошових коштів у сумі 49900 гривень, тощо. Справжність підписів на вказаному протоколі засвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Левченко Н.А. (запис в реєстрі №.№.3252,3253).;

-протоколом №3 Загальних зборів засновників Товариства від 02.10.2018 ОСОБА_5 та ОСОБА_4 затверджено результати внесення додаткового вкладу ОСОБА_7 у вигляді житлового будинку за адресою: АДРЕСА_7 , та додаткового вкладу ОСОБА_5 у вигляді 49900 гривень. Справжність підписів на вказаному протоколі засвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Ткаченком О.В. (запис в реєстрі №.№.3149,3150,3151);

-протоколом №4 Загальних зборів засновників Товариства від 19.10.2018 ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та новим учасником ОСОБА_7 прийнято рішення про вихід ОСОБА_4 зі складу Товариства та отримання у якості розрахунку за частку в статутному капіталі у вигляді житлового будинку за адресою: АДРЕСА_6 . Крім того, прийнято рішення про вихід ОСОБА_7 зі складу Товариства та отримання у якості розрахунку за частку в статутному капіталі у вигляді житлового будинку за адресою: АДРЕСА_7 . Справжність підписів на вказаному протоколі засвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Левчук О.С. (запис в реєстрі №.№.1984-1986);

-Протоколом №5 Загальних зборів засновників Товариства від 19.12.2018 ОСОБА_5 прийнято рішення про вхід до складу учасників Товариства ОСОБА_6 із вкладом у вигляді квартири за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, прийнято рішення про вхід до складу учасників Товариства ОСОБА_3 із вкладом до статутного капіталу у вигляді грошових коштів у сумі 49900 гривень. Справжність підписів на вказаному протоколі засвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Марченко А.М. (запис в реєстрі №.№.1923-1925);

-Протоколом №6 Загальних зборів засновників Товариства від 19.12.2018 прийнято рішення про вхід до складу учасників Товариства ОСОБА_6 та ОСОБА_3 . Справжність підписів на вказаному протоколі засвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Марченко А.М. (запис в реєстрі №.№.1923-1925);

-Протоколом №7 Загальних зборів засновників Товариства від 22.12.2018 прийнято рішення про вихід ОСОБА_3 зі складу учасників товариства із вкладом у вигляді квартири за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, прийнято рішення про вихід зі складу учасників Товариства ОСОБА_6 із часткою у статутному капіталі вигляді грошових коштів у сумі 49900 гривень. Справжність підписів на вказаному протоколі засвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Левчук О.С. (запис в реєстрі №.№.2456-2457);

Відповідно до інформаційної довідки №179219461 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, житловий будинок за адресою: АДРЕСА_7 , зареєстрований державним реєстратором КП Новоселівської сільської ради «Регіональне бюро державної реєстрації» ОСОБА_8 на праві приватної власності за ОСОБА_7 на підставі акту приймання передачі нерухомого майна від 19.10.2018, видавник ТОВ «Еліт проперті сервіс» (номер запису про право власності 28535385, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна1651632451101);

Відповідно до інформаційної довідка №179219677 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, житловий будинок за адресою: АДРЕСА_6 , зареєстрований державним реєстратором КП Новоселівської сільської ради «Регіональне бюро державної реєстрації» ОСОБА_8 на праві приватної власності за ОСОБА_4 на підставі акту приймання передачі нерухомого майна від 19.10.2018, видавник ТОВ «Еліт проперті сервіс» (номер запису про право власності 28535716, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1619366051101);

Відповідно до довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань юридична особа - Товариство з обмеженою відповідальністю «Еліт проперті сервіс», код ЄДРПОУ: 42454360, зареєстрована 07.09.2018, та перебуває на обліку Головного управління ДПС в Одеській області, Южненське управління, Лиманська державна податкова інспекція, та Головного управління регіональної статистики (код органу 21680000).

Слідчий в судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з`явився, проте надав заяву, в якій зазначено, що він клопотання підтримує та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, що перебувають у володінні Южненського управління ГУ ДПС в Одеській області, розташованого за адресою: Одеська обл., Лиманський район, смт. Доброслав, Проспект 40-річчя Визволення, буд. 7, а саме: усіх податкових звітів поданих ТОВ «Еліт проперті сервіс», код ЄДРПОУ: 42454360, з моменту реєстрації 07.09.2018 юридичної особи по теперішній час, а також завірені копії усіх документів поданих ТОВ «Еліт проперті сервіс» на адресу Южненського управління ГУ ДПС в Одеській області.

Вказані вище документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Вилучення копій зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, а також для перевірки усіх версій події та встановлення осіб, в діях яких можливі ознаки вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення копій зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області Мартієнко О.О., погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 Чебановим А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 12019160470000133 від 11.01.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Южненського управління ГУ ДПС в Одеській області, розташованого за адресою: Одеська обл., Лиманський район, смт. Доброслав, Проспект 40-річчя Визволення, буд. 7, з можливістю вилучення їх завірених копій прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 Чебанову Андрію Вячеславовичу, слідчому СВ Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУ НП в Одеській області Мартієнку О.О., а саме:

- усіх податкових звітів поданих ТОВ «Еліт проперті сервіс», код ЄДРПОУ: 42454360, з моменту реєстрації 07.09.2018 р. юридичної особи по 02.10.2019 р., а також завірені копії усіх документів поданих ТОВ «Еліт проперті сервіс» на адресу Южненського управління ГУ ДПС в Одеській області.

Посадовим особам Южненського управління ГУ ДПС в Одеській області забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.М. Непорада