Ухвала суду № 84762244, 04.10.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 04.10.2019 Справа № 554/6265/19

Провадження № 1кс/554/14555/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 жовтня 2019 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Савченко Л.І., при секретарі - Гаврись В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління ГУ НП в Полтавській області капітана поліції Мухи О.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області Тертичним С.І., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12019170000000253 від 26.06.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 157 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу слідчого управління ГУ НП в Полтавській області капітан поліції Муха О.Ю. звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області Тертичним С.І., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12019170000000253 від 26.06.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 157 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до інформації та документів, а саме вилучення документів банківських юридичних справ, інформації про рух коштів по всіх рахунках, відкритих ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , документований 15.05.1996 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 ), ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , документований 18.09.2008 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області паспортом громадянина України серії НОМЕР_4 ), ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , документована 22.02.2000 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області паспортом громадянина України серії НОМЕР_6 ), ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_7 , документована 02.08.2014 Кременчуцьким РВ УДМС України в Полтавській області паспортом громадянина України серії НОМЕР_8 ), за період часу з 01.01.2019 року по дату виконання ухвали слідчого судді, а саме: документів на відкриття/закриття рахунків; регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них - рух коштів (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та у електронному форматі); карток зі зразками підписів та відбитку печатки; касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень; документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках; довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, у акціонерного товариства КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 331401, код ЄРДПОУ 14360570, юридична адреса м. Київ, вул. Грушевського, 1Д).

Клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12019170000000253 від 26.06.2019 року з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 157 КК України, за фактом можливого перешкоджання діяльності суб`єкта виборчого процесу політичної партії «Слуга народу» шляхом введення в оману виборців при здійсненні свого виборчого права на Позачергових виборах народних депутатів України 2019 року, під час надання основних відомостей кандидатами у народні депутати України осіб, які є безпартійними (чотири особи в одномандатному виборчому окрузі № 146 (частина Автозаводського району (виборчі дільниці № 531040 -531085, 531099, 531100), Крюківський район міста Кременчука Полтавської області), та одна особа в Одномандатному виборчому окрузі № 148 (місто Лубни, Великобагачанський, Оржицький, Семенівський, Хорольський райони, частина Лубенського району Полтавської області), а саме використання бренду «Слуга народу» у власній підприємницькій діяльності (ПП «СЛУГА-НАРОДА», ПП «СЛУГА НАРОДА», ПП «ЗЕ! СЛУГА НАРОДУ!», ПП «СЛУГА НАРОДА!», ТОВ «СЛУГА.НАРОДУ»).

Зокрема, 26.06.2019 слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області в ході моніторингу офіційного сайту Центральної виборчої комісії встановлено, що ЦВК зареєстровано кандидатами у народні депутати України осіб, які є безпартійними, але використовують бренд «Слуга народу» у власній підприємницькій діяльності (ПП «СЛУГА-НАРОДА», ПП «СЛУГА НАРОДА», ПП «ЗЕ! СЛУГА НАРОДУ!», ПП «СЛУГА НАРОДА!», ТОВ «СЛУГА.НАРОДУ»), про що зазначено в основних відомостях про кандидата, а саме чотири особи в одномандатному виборчому окрузі № 146 (частина Автозаводського району (виборчі дільниці № 531040 -531085, 531099, 531100), Крюківський район міста Кременчука Полтавської області), та одна особа в Одномандатному виборчому окрузі № 148 (місто Лубни, Великобагачанський, Оржицький, Семенівський, Хорольський райони, частина Лубенського району Полтавської області), таким чином дані особи можуть перешкоджати діяльності суб`єкта виборчого процесу політичної партії «Слуга народу» шляхом введення в оману виборців при здійсненні свого виборчого права на Позачергових виборах народних депутатів України 2019 року.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 68 Закону України «Про вибори народних депутатів України» передвиборна агітація може проводитися у формі розповсюдження виборчих листівок, плакатів та інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали передвиборної агітації.

11.07.2019 допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що він являється кандидатом у народні депутати України, суб`єкт висування - політична партія «Слуга Народу», та ним виявлені порушення ЗУ «Про вибори народних депутатів України», а саме перешкоджання діяльності суб`єкта виборчого процесу політичної партії «Слуга народу» шляхом введення в оману виборців при здійсненні свого виборчого права на Позачергових виборах народних депутатів України 2019 року, під час надання основних відомостей кандидатами у народні депутати України осіб, які є безпартійними в одномандатному виборчому окрузі № 146 (частина Автозаводського району (виборчі дільниці № 531040 -531085, 531099, 531100), Крюківський район міста Кременчука Полтавської області), а саме використання бренду «Слуга народу» у власній підприємницькій діяльності (ПП «СЛУГА-НАРОДА», ПП «СЛУГА НАРОДА», ПП «ЗЕ! СЛУГА НАРОДУ!», ПП «СЛУГА НАРОДА!», ТОВ «СЛУГА.НАРОДУ»). Такими особами є ОСОБА_4 ; ОСОБА_1 ; ОСОБА_3 , ОСОБА_2 . Вказаними особами порушені норми ч. 2 ст. 6 ЗУ «Про вибори народних депутатів України» в частині застосування обману, що перешкоджає вільному формуванню та вільному виявленню волі виборця, яке забороняється; ч. 10 ст. 74 ЗУ «Про вибори народних депутатів України», якою забороняється розповсюдження завідомо недостовірних або наклепницьких відомостей про партію - суб`єкта виборчого процесу або про кандидата у депутати, недостовірний або наклепницький характер. По території м. Кременчук Полтавської області розміщені агітаційні біл-борди та розповсюджуються агітаційні листівки, які містять відомості про вказаних кандидатів із використанням бренду «Слуга Народу», також використовується символіка політичної партії «Слуга Народу», з позначкою «Зе ! депутат слуга народу» поряд кожного прізвища ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 .

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_2 є засновником та керівником приватного підприємства «СЛУГА НАРОДА!», юридична адреса: 39600 , Полтавська обл. , місто Кременчук, вул. Небесної Сотні, будинок 11, квартира 14 , яке взято на облік в органах статистики та податкових органах 06.06.2019, тобто за тиждень до реєстрації кандидатом у народні депутати України.

Окрім реєстрації підприємства з використанням бренду «Слуга народу», а саме приватного підприємства «СЛУГА НАРОДА!», ім`я ОСОБА_2 значиться у агітаційних листівках (інформаційний бюлетень) із символікою політичної партії «Слуга Народу» з позначкою « Зе !депутат слуга народу» поряд з прізвищем ОСОБА_4 , які замовлені кандидатом у народні депутати України ОСОБА_2 , друк ФОП ОСОБА_6 , тираж 13 000 штук, відповідальний за випуск ОСОБА_2

ОСОБА_3 є засновником та керівником приватного підприємства «ЗЕ! СЛУГА НАРОДУ!», юридична адреса: 39627, Полтавська обл ., місто Кременчук, провулок Олексія Береста, 9, яке взято на облік в органах статистики та податкових органах 14.06.2019, тобто за кілька днів до реєстрації кандидатом у народні депутати України.

ОСОБА_1 є засновником та керівником приватного підприємства «СЛУГА НАРОДА», юридична адреса: 39627, Полтавська обл., місто Кременчук, Квартал 278, будинок 35, квартира 26 , яке взято на облік в органах статистики та податкових органах 06.06.2019, тобто за тиждень до реєстрації кандидатом у народні депутати України.

ОСОБА_4 є засновником та керівником приватного підприємства «СЛУГА-НАРОДА», юридична адреса: 39702, Полтавська обл., місто Кременчук, вул. Омеляна Пугачова, будинок 34, яке взято на облік в органах статистики та податкових органах 06.06.2019, тобто за тиждень до реєстрації кандидатом у народні депутати України

Внаслідок дій ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 виборцями можливо надано перевагу та віддано голос за останніх, як за кандидатів у народні депутати України від політичної партії «Слуга Народу», знаючи що вони використовують символіку та бренд «Слуга Народу», чим можливо введено в оману виборців.

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПП «СЛУГА НАРОДА!» (код ЄДРПОУ 43042714) 30.07.2019 вчинено реєстраційну дію № 23 - внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті ліквідації, ліквідатор: ОСОБА_2 , строк заявлення вимоги: 30.09.2019.

Крім цього, того ж дня 30.07.2019 вчинено реєстраційні дії щодо припинення юридичних осіб в результаті ліквідації відносно ПП «СЛУГА-НАРОДА» , ПП «СЛУГА НАРОДА», ПП «ЗЕ! СЛУГА НАРОДУ!».

Аналізуючи отриману інформацію у діях ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 вбачається узгодженість дій, тобто попередня домовленість про реєстрацію підприємств з використанням бренду «Слуга Народу», та відповідно одночасну ліквідацію підприємств.

Згідно п. 4 ч. 5 ст. 3 Закону України «Про вибори народних депутатів України» заборонено використання кандидатами у депутати, партіями - суб`єктами виборчого процесу під час фінансування передвиборної агітації інших коштів, крім коштів виборчих фондів.

В ході слідства встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 можуть мати відкриті розрахункові рахунки у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 331401, код ЄРДПОУ 14360570), що знаходиться за адресою м. м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважає за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий Муха О.Ю. у судове засідання не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохала розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №12019170000000253 від 26.06.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 157 КК України (а.с. 4).

Відповідно до п.1 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про відсутність в матеріалах клопотання достатніх доказів, що дають підстави вважати, що інформація та документи по банківських рахунках, тимчасовий доступ до яких прохає надати слідчий, відкриті ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та саме ці рахунки останні використовували під час виборчої компанії. Клопотання містить лише посилання, що в ході досудового розслідування встановлено належність банківських рахунків в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» вказаним особам, однак якими доказами це підтверджується, з клопотання не вбачається.

Також слідчим в клопотанні не зазначено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що є обов`язковим у відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити за недоведеністю.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління ГУ НП в Полтавській області капітана поліції Мухи О.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12019170000000253 від 26.06.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 157, які перебувають у володінні акціонерного товариства КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 331401, код ЄРДПОУ 14360570, юридична адреса м. Київ, вул. Грушевського, 1Д), а саме до документів банківських юридичних справ та інформації про рух коштів по всіх рахунках, відкритих ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , документований 15.05.1996 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 ), ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , документований 18.09.2008 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області паспортом громадянина України серії НОМЕР_4 ), ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , документована 22.02.2000 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області паспортом громадянина України серії НОМЕР_6 ), ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_7 , документована 02.08.2014 Кременчуцьким РВ УДМС України в Полтавській області паспортом громадянина України серії НОМЕР_8 ), за період часу з 01.01.2019 року по дату виконання ухвали слідчого судді, а саме: документів на відкриття/закриття рахунків; регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них - рух коштів (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та у електронному форматі); карток зі зразками підписів та відбитку печатки; касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень; документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках; довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками - відмовити.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Савченко