Ухвала суду № 84762153, 30.09.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 30.09.2019 Справа № 554/7885/19

Провадження № 1-кс/554/14167/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.09.2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Материнко М.О.,

за участю секретаря судового засідання - Алексєєва М.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Мандик О.В., подане у кримінальному провадженні № 42015170030000050 від 01.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №42015170030000050 від 01.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що приміщеннями громадського будинку (будівля КПО), загальною площею 1 999,4 кв.м. за адресою: м. Полтава, вул.1100-річчя Полтави , 14-а/22 є державним майном, та обліковується на балансі «Східна» філія концерну «Військторгсервіс». Відповідно до законодавства на Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області покладено здійснення функцій орендодавця державного майна.

Під час обстеження будівлі регіональним відділенням встановлено наявність незаконних користувачів. Близько 80% площі громадського п`ятиповерхового будинку використовується 25 суб`єктами підприємницької діяльності.

Відповідно до вимог чинного законодавства України до повноважень регіонального відділення відноситься погодження розміру плати за оренду (суборенди) державного майна. Жодних погоджувальних документів щодо оренди державного майна по даному об`єкту регіональне відділення не надавало.

Крім того, до Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від Регіонального відділення ФДМУ по Полтавській області про те, що службові особи підприємств, використовують об`єкт нерухомого майна державної форми власності за адресою: м. Полтава, вул. Є. Гребінки, 26-а, без погодження з Регіональним відділенням ФДМУ по Полтавській області, чим завдають матеріальної шкоди бюджету.

Встановлено, що нежитлові приміщення, загальною площею 2198,8 кв.м, за адресою: м. Полтава, вул. Є. Гребінки, 26-А, є державним майном., та обліковується на балансі концерну «Військторгсервіс», орган управління відповідним державним майном - Міністерство оборони України. Відповідно до законодавства на Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області покладено здійснення функцій орендодавця державного майна.

Допитані в якості свідків користувачі приміщень повідомили, про те, що раніше останні мали договори про оренду зі «Східною «філією «Військторгсервіс», та з квітня 2019 році уклали договори про надання послуг, укладені з філією «Військторг» Концерну «Військторгсервіс».

Від Концерну «Військторгсервіс» надійшов лист, відповідно до якого останнім не відомо про передачу будівлі (КПО), загальною площею 1 999,4 кв. м. за адресою: м. Полтава, вул.1100-річчя Полтави, 14-а/22 та м. Полтава, вул. Є. Гребінки, 26а , в оренду або суборенду.

12.09.2019 під час проведення обшуків у нежитлових приміщеннях громадського будинку (будівля КПО) за адресою: м. Полтава, вул.1100-річчя Полтави, буд. 14-а/22 та приміщеннях за адресою: м. Полтава, вул. Є. Гребінки, 26-А , виявлено та вилучено договори про надання послуг та договори про тимчасове використання нерухомого майна, що належить до державної власності, які укладено з філією «Військторг» Концерну «Військторгсервіс», а також рахунки про сплату згідно договорів, згідно яких грошові кошти за надання посередницьких послуг перераховуються на рахунки філії «Військторг» Концерну «Військторгсервіс» (код за ЄДРПОУ 38716088).

Так, встановлено, що філія «Військторг» Концерну «Військторгсервіс» (код за ЄДРПОУ 38716088) має рахунок, відкритий у АТ «Банк кредит Дніпро» НОМЕР_1.

На даний час у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, з метою встановлення даних щодо отримання грошових коштів за користування приміщеннями, які являються державною власністю, проведення судових економічних експертиз, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, використання як допустимих доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення, для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, і без цих документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести.

У судове засідання слідчий не з`явився, будучи належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, та відсутність клопотань про здійснення фіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація та документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться у клопотанні органу досудового розслідування, може мати значення для встановлення істини у справі, та використана як доказ обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Мандик Олександрі Василівні та старшому оперуповноваженому ВКЗЕ УСБУ в Полтавській області Дерій Вадиму Олександровичу, на розкриття банківської таємниці, а саме на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою вилучення їх належно завірених копій, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунках) по рахунку НОМЕР_1 , належного філії «Військторг» Концерну «Військторгсервіс» (код за ЄДРПОУ 38716088), за період з 01.01.2019 по 30.09.2019 р., із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- справи про відкриття поточного рахунку НОМЕР_1 , із картками зразків підписів та відбитків печаток, які належать філії «Військторг» Концерну «Військторгсервіс» (код за ЄДРПОУ 38716088);

- оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку АТ «Банк кредит Дніпро» МФО 305749, поточного рахунку НОМЕР_1 належного філії «Військторг» Концерну «Військторгсервіс» (код за ЄДРПОУ 38716088), за операціями, проведеними за період з 01.01.2019 по 30.09.2019 р.;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунком НОМЕР_1 за операціями, проведеними за період з 01.01.2019 по 30.09.2019 р.,

які знаходяться у володінні АТ «Банк кредит Дніпро», МФО 305749, головний офіс якого розташований в м. Київ, вул. Жилянська, 32, з можливістю вилучення у Полтавському відділенні, що розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 41/28.

Зобов`язати у повноважених осіб АТ «Банк кредит Дніпро», МФО 305749, головний офіс якого розташований в м. Київ, вул. Жилянська, 32, надати тимчасовий доступ.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.О. Материнко