Ухвала суду № 84759538, 07.10.2019, Бородянський районний суд Київської області

Справа № 939/2113/19

УХВАЛА

07 жовтня 2019 року

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області - Міланіч А.М., при секретарі - Хоменко О.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Бородянського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Малютіна А.Д., погоджене прокурором Бородянського відділу Фастівської місцевої прокуратури Київської області Порохницьким Д.Ю., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019110120000549 від 14 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Бородянського ВП Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області Малютін А.Д. звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, мотивуючи його тим, що у провадженні СВ Бородянського ВП на досудовому розслідуванні перебуває зазначене кримінальне провадження за фактом того, що 03 травня 2019 року близько 18 години 30 хвилин ОСОБА_1 зустрівся зі своїм знайомим ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1 , і, зловживаючи довірою останнього, попросив у нього надати платіжну пластикову картку для нібито перерахунку йому / ОСОБА_1 / третьою особою грошових коштів у сумі 50 грн., на що ОСОБА_2 передав ОСОБА_1 свою платіжну картку емітовану АТ КБ «Приватбанк», повідомивши PIN-код, необхідний для ідентифікації законного утримувача карти. В подальшому ОСОБА_1 , з корисливих мотивів, того ж дня, 03 травня 2019 року, близько 19 години 20 хвилин, перебуваючи по АДРЕСА_2 , використовуючи надану ОСОБА_2 платіжну пластикову картку, здійснив від імені останнього ідентифікацію у програмно-технічному комплексі банківського автомату АТ «Креді Агріколь Банк» № 8437998, з допомогою PIN-коду, який йому повідомив потерпілий, та ініціював чотири рази поспіль від імені ОСОБА_2 списання з його банківського кредитного рахунку, наданих АТ КБ «Приватбанк» кредитних коштів у загальній сумі 2000 грн., з переведенням їх у готівку, після чого заволодів цими коштами, отримавши можливість розпоряджатися ними на власний розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_2 майнової шкоди на вказану суму.

Досудовим розслідуванням встановлено, що списання коштів при знятті ОСОБА_1 готівки у банкоматі «Credit Agricole» № 8437998 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , здійснювалося з належного ОСОБА_2 банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ «Приватбанк».

За доводами слідчого, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню під час кримінального провадження, на даний час у слідства виникла необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», котре знаходиться за адресою: вул. Грушевського, 1-Д, м. Київ, та які містять інформацію про рух коштів на банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ «Приватбанк», час, місце зняття та надходження грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 18-ї години по 23 годину 30 хвилин 03 травня 2019 року, з детальною інформацією про анкетні дані власника зазначеного рахунку, його РНОКПП, копія паспорту, дату, час та спосіб здійснення операцій із зарахування, списання коштів, зняття готівкових коштів із вказаного рахунку у банкоматах, із зазначенням їх сум, реквізитів платників, фотозображень та відеозаписів особи, що здійснювала зняття готівкових коштів, оскільки такі документи та відомості, що містяться в цих документах, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження будуть використані як доказ у цьому кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів неможливо.

АТ КБ «Приватбанк» свого представника в судове засідання не направило, про час та місце розгляду справи повідомлене належним чином.

Слідчий СВ Бородянського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області Малютін А.Д. та прокурор Бородянського відділу Фастівської місцевої прокуратури Київської області Порохницький Д.Ю. в судове засідання не з`явились, слідчий просив справу розглядати без його участі, прокурор - про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Вивчивши клопотання та перевіривши його на відповідність вимогам ч.2 ст.160 КПК України, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: вул. Грушевського, 1-Д, м. Київ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12019110120000549, являють собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, іншим способом, ніж вилучити копії таких документів, не можливо забезпечити їх дослідження, також слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити дане клопотання та надати слідчому СВ Бородянського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Малютіну А.Д. дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», котре знаходиться за зазначеною адресою, а також можливість вилучити копії таких документів.

Керуючись ст. 110, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Бородянського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області Малютіну Антону Дмитровичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, які містять інформацію про рух коштів на банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ «Приватбанк», час, місце зняття та надходження грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 18-ї години по 23 годину 30 хвилин 03 травня 2019 року, з детальною інформацією про анкетні дані власника зазначеного рахунку, його РНОКПП, копія паспорту, дату, час та спосіб здійснення операцій із зарахування, списання коштів, зняття готівкових коштів із вказаного рахунку у банкоматах, із зазначенням їх сум, реквізитів платників, фотозображень та відеозаписів особи, що здійснювала зняття готівкових коштів.

Акціонерному товариству Комерційний банк «Приватбанк» надати можливість слідчому СВ Бородянського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області Малютіну Антону Дмитровичу вилучити копії вказаних документів.

Ухвала діє протягом 25 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У разі невиконання ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ, має право відповідно до ст.235 КПК України постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяА.Міланіч