Ухвала суду № 84757647, 03.10.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/6076/19

Провадження № 1-кп/761/2154/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Овсеп`ян Т.В.,

за участю: секретаря судового засідання Мартіросян Л.С.,

прокурора Коваля Б.В.,

захисника Кудрявцева М.Ю.,

підозрюваної ОСОБА_1 ,

представника третьої особи Свєтлічного І.В.,

представника третьої особи Дорошенка А.О.

провівши підготовче судове засідання в залі суду в м. Києві у кримінальному провадженні №32019100110000006 від 22.01.2019 р. відносно

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Донецьк, громадянки України, з вищою освітою, заміжньої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , працюючої у ТОВ «УПР» на посаді начальника відділу фінансового моніторингу, раніше не судимої,

з клопотанням прокурора Генеральної прокуратури України Єрмака В.Л. про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209-1 КК України, у зв`язку із зміною обстановки, та застосування спеціальної конфіскації,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Генеральної прокуратури України Єрмака В.Л. про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209-1 КК України, у зв`язку із зміною обстановки, а також про застосування спеціальної конфіскації.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_1 підозрюється в умисному неподанні інформації про фінансові операції, що відповідно до закону підлягали фінансовому моніторингу, спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу, чим заподіяла істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.209-1 КК України.

Відповідно до клопотання, ОСОБА_1 , перебуваючи з 2012 по 2016 роки на посаді начальника Департаменту фінансового моніторингу Публічного акціонерного товариства «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ» (код ЄДРПОУ 36470620, місцезнаходження: м. Київ, Шевченківський район, вул. Чорновола, 25, далі ПАТ «ВБР»), умисно не подала у встановлений законодавством строк спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу інформацію про фінансові операції, стосовно яких було достатньо підстав підозрювати, що вони можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом на загальну суму 13 500 000,00 доларів США (еквівалент 17 355 500,00 грн.на час здійснення фінансової операції), чим заподіяла істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам, тобто вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 209-1 КК України.

Як вбачається із змісту клопотання, відповідно до положень ст.96-1 КК України за умови вчинення умисного злочину, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого ч.1 ст.209-1 КК України, з урахуванням положень ст.96-2 КК України, може застосовуватись спеціальна конфіскація, яка полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна. Враховуючи наведене, прокурор у клопотанні просить застосувати спеціальну конфіскацію та стягнути в дохід держави грошові кошти.

У судовому засіданні прокурор Коваль Б.В. вказане клопотання підтримав та просив задовольнити, звільнивши ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209-1 КК України, у зв`язку із зміною обстановки, а також із застосуванням спеціальної конфіскації.

Підозрювана ОСОБА_1 заперечила в судовому засіданні щодо задоволення клопотання про звільнення її від кримінальної відповідальності, оскільки не вчиняла ніяких кримінальних правопорушень, про що заявляла і під час допиту. Надала письмову заяву та зазначила, що вимушена була під впливом різних обставин давати пізнавальні показання, які не відповідали дійсності, та оговорювала себе у вчинення кримінального правопорушення. Не погоджується на звільнення її від кримінальної відповідальності в зв`язку зі зміною обстановки. Також зазначила щодо коштів, на які посилається прокурор щодо застосування спеціальної конфіскації, які перебувають на рахунку у третіх осіб - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , вона не має жодного відношення, так як не мала їх у користуванні або власності. В зв`язку з викладеним, просила суд відмовити у задоволенні клопотання.

В судовому засіданні захисник Кудрявцев М.Ю. заперечував щодо задоволення клопотання, оскільки підозрювана заперечує щодо звільнення її від кримінальної відповідальності.

Представник третьої особи ОСОБА_3 - адвокат Свєтлічний І.В. заперечував стосовно задоволення клопотання та застосування спеціальної конфіскації грошових коштів, оскільки вони перебувають у власності добросовісного набувача, вважає, що суд повинен дослідити всі докази та фактичні обставини, щоб пересвідчитися стосовно законності походження коштів.

Представник третьої особи ОСОБА_4 - адвокат Дорошенко А.О. заперечував щодо задоволення клопотання, в тому числі і застосування спеціальної конфіскації грошових коштів, оскільки вони мають законне походження.

Заслухавши думку прокурора, захисника, підозрюваної, представників третіх осіб, вивчивши матеріали клопотання та долучені в судовому засіданні документи, суд дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із зміною обстановки відносно ОСОБА_1 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209-1 КК України, та застосування спеціальної конфіскації, виходячи із наступного.

У відповідності до ч.3 ст.285 КПК України підозрюваному, обвинуваченому, який може бути звільнений від кримінальної відповідальності, повинно бути роз`яснено суть підозри чи обвинувачення, підставу звільнення від кримінальної відповідальності і право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави. У разі якщо підозрюваний чи обвинувачений, щодо якого передбачене звільнення від кримінальної відповідальності, заперечує проти цього, досудове розслідування та судове провадження проводяться в повному обсязі в загальному порядку.

Відповідно до положень ст.286 КПК України звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.

Встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до суду.

Згідно зі ст.288 КПК України, зокрема: суд своєю ухвалою закриває провадження та звільняє підозрюваного від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом про кримінальну відповідальність. У разі встановлення судом необґрунтованості клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності суд своєю ухвалою відмовляє у його задоволенні та повертає клопотання прокурору для здійснення кримінального провадження в загальному порядку.

В судовому засіданні встановлено, що підозрювана ОСОБА_1 заперечує щодо звільнення її від кримінальної відповідальності на підставі ст.48 КК України за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209-1 КК України, в зв`язку з невизнанням своєї причетності до вказаного кримінального правопорушення.

За таких обставин, з урахуванням положень ч.3 ст.285 КПК України, суд дійшов висновку, що відсутні передбачені законом підстави для звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності, в зв`язку з чим відмовляє у задоволенні клопотання прокурора про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209-1 КК України, у зв`язку із зміною обстановки, та застосування спеціальної конфіскації, та повертає клопотання прокурору для проведення досудового розслідування в загальному порядку.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.285-288, 314 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання прокурора Генеральної прокуратури України Єрмака В.Л. про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209-1 КК України, у зв`язку зі зміною обстановки на підставі ст.48 КК України, та застосування спеціальної конфіскації.

Повернути клопотання прокурору для проведення досудового розслідування кримінального провадження №32019100110000006 в загальному порядку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя