Ухвала суду № 84757263, 05.10.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/27226/19

Провадження № 1-кс/686/14180/19

УХВАЛА

05 жовтня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області Гайковського І.А., про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12019240000000267,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області Гайковський І.А. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Лисюком С.О., про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (м.Одеса, вул. Отамана Головатого, 67/69).

Як зазначено в клопотанні, 03.10.2019 до Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області звернувся представник компанії BOSAINVEST LIMITED - адвокат Вознюк Р.П. із повідомлення про вчинення кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування, згідно повідомлення Вознюка Р.П. та доданих до нього матеріалів встановлено, що 27.03.2019 ТОВ «Сварог Буковина» уклало із компанією BOSAINVEST LIMITED контракт №27-2019/3-SB на реалізацію врожаю пшениці 2019 року. В свою чергу, 26.07.2019 компанія BOSAINVEST LIMITED уклала контракт № WH-12UA із компанією Lexum Agro Kft. (1085, Budapest, Jozsef korut 36. fszt. 5. Реєстраційний номер 01-09-328805 ) на поставку 3500,0 тонни пшениці 3-го класу загальною контрактною вартістю 623 000,00 доларів США.

В подальшому, ще до поставки вказаного товару покупцю, компанія Lexum Agro Kft. здійснила реалізацію придбаного товару компанії MAXGRAIN international LTD, про що завчасно сповістила BOSAINVEST LIMITED, з метою безпосереднього транспортування товару кінцевому покупцю.

На виконання умов зазначених контрактів ТОВ «Сварог Буковина» протягом 13-17.09.2019 здійснило поставку 3603,2 тонни пшениці 3-го класу в адресу MAXGRAIN international LTD, де її було поміщено до ємкостей ТОВ «Зерновий перевантажний комплекс «ІНЗЕРНОЕКСПОРТ» в портовому терміналі ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» на квоту MAXGRAIN international LTD, де вона знаходиться в режимі експорта.

Також встановлено, що з моменту відвантаження товару та до цього часу жодних претензій щодо якості та кількості товару, умов поставки зі сторони Lexum Agro Kft. не надходило. Відсутні такі претензії і зі сторони MAXGRAIN international LTD. Незважаючи на повне виконання умов контракту зі сторони BOSAINVEST LIMITED покупець, тобто компанія Lexum Agro Kft., не здійснив оплату відповідно до умов контракту.

Крім того, встановлено, що на спроби зв`язатися з представниками Lexum Agro Kft. для отримання пояснень, останні ухиляються від прямих контактів в переписках за допомогою засобів електронного зв`язку постійно ухиляються від надання відповіді. При цьому, з інформації наданої працівниками MAXGRAIN international LTD компанія здійснила оплату товару для Lexum Agro Kft. в повному обсязі.

Таким чином, в діяннях посадових осіб компанії Lexum Agro Kft. вбачаються ознаки кримінального правопорушення, спрямованого на заволодіння грошовими коштами компанії BOSAINVEST LIMITED та ТОВ «Сварог Буковина» в особливо великих розмірах (623 000,00 доларів США).

В зв`язку з викладеним, 03.10.2019 року відомості по даному факту відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019240000000267, по факту скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Також встановлено, що вказану викладену у повідомленні про скоєння кримінального правопорушення інформацію повністю підтвердили у свої показах представник компанії BOSAINVEST LIMITED - адвокат Вознюк Р.П. та представник компанії ТОВ «Сварог Буковина» - адвокат Водзінський О.В.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин скоєння кримінального правопорушення, підтвердження чи спростування показів представників компанії BOSAINVEST LIMITED та ТОВ «Сварог Буковина», слідчий у поданому клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, відповідно до яких до ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» надійшло 3603,2 тонни пшениці 3-го класу, експортером якої є ТОВ «Сварог Буковина», яка була транспортована в період 13-17 вересня 2019 року залізничним транспортом, відповідно до товарно-транспортних накладних 35444306, 35448570, 35451954, 35451962, 35459999, 35459981, 35462563, 35470913, 35451962, 35464544, 35473370, 35473362, 35473354, 35486281, 35486299, 35464544 та щодо розрахунків за вказаний товар, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій з ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, просить розглянути клопотання з підтриманням викладених у ньому вимог у його відсутність.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також те, що існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області Гайковському Ігорю Анатолійовичу, Сівку Володимиру Борисовичу, Лещику Віталію Віталійовичу, Шинкаруку Андрію Васильовичу , Лапінському Дмитру Олеговичу, Кравчуку Юрію Петровичу, Кропивницькому Віктору Вікторовичу, а також слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області: Чайковському Едуарду Костянтиновичу, Варцабі Юрію Володимировичу, Железнову Максиму Олеговичу та Мержуку Павлу Миколайовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій з ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (м.Одеса, вул. Отамана Головатого, 67/69), а саме документів, відповідно до яких надійшло 3603,2 тонни пшениці 3-го класу, експортером якої є ТОВ «Сварог Буковина», що транспортована в період 13-17 вересня 2019 залізничним транспортом, відповідно до товарно-транспортних накладних 35444306, 35448570, 35451954, 35451962, 35459999, 35459981, 35462563, 35470913, 35451962, 35464544, 35473370, 35473362, 35473354, 35486281, 35486299, 35464544 та щодо розрахунків за вказаний товар.

Уповноваженим особам ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (м.Одеса, вул. Отамана Головатого, 67/69) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 04 листопада 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя