Ухвала суду № 84757146, 26.09.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51142/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Винник С.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:

24.09.2019 слідчий Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань Гасанов Д.В. огли, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019100000000894 від 12.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України..

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами Державного центру кіберзахисту Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України (код ЄДРПОУ 36947982, скорочена назва - ДЦКЗ Держспецзв`язку, юр. адреса: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, буд. 83Б) та іншими посадовими особами суб`єктів підприємницької діяльності за підтримки представників Cisco в Україні та керівництва Ради Національної безпеки і оборони України, організовано протиправну схему по розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час здійснення публічних закупівель за державні кошти.

Слідчим у клопотання зазначається, що зокрема, протягом 2017-2019 років службовими особами ДЦКЗ Держспецзв`язку проведено низку конкурсних закупівель за результатами, яких підписано договори з ДП «Державний центр інформаційної безпеки» (код ЄДРПОУ 24917766, ТОВ «Спеціальні телекомунікаційні рішення» (код ЄДРПОУ 38811928), ТОВ «Інформаційні технології та інформаційна безпека» (код ЄДРПОУ 40217888), ТОВ «Айті-Солюшнс» (код ЄДРПОУ 38239436), ТОВ «Есай Біс» (код ЄДРПОУ 32553597), ТОВ Фірма «ВалТек» (код ЄДРПОУ 20009888), ТОВ «Ньютест Україна» (код ЄДРПОУ 39678740), ТОВ «Грін Нетворкс» (код ЄДРПОУ 40240189), ТОВ «Ай Ай Ті Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40916850), а саме:

? 30.10.2017 року ДЦКЗ Держспецзв`язку укладено договір з Державним підприємством «Державний центр інформаційної безпеки» (код ЄДРПОУ 24917766, скорочена назва - ДП «ДЦІБ», юр. адреса: м. Київ, бульв. Дружби Народів, буд. 38, фактично знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, буд. 83Б) на закупівлю «спеціального програмного забезпечення терміналу мобільного зв`язку для шифрованого обміну даними, що циркулюють в межах мобільного зв`язку та має бути реалізовано у вигляді додатку…» в кількості 1 шт. загальною вартістю 1,1 млн. грн.

Слідчим у клопотання зазначається, що з метою виконання зобов`язань перед ДЦКЗ Держспецзв`язку, посадові особи ДП «ДЦІБ» того ж дня, 30.10.2017 року за результатами проведення конкурсної закупівлі № UA-2017-11-07-000231-c уклали Договір № ДП30/10 з підприємством ПП «Альфа Ком» (код ЄДРПОУ 24762424, м. Одеса, вул. Базарна, буд. 61) на закупівлю спеціального програмного забезпечення терміналу мобільного зв`язку вартістю 1 142 729,59 грн.

В ході досудового розслідування, з`ясовано, що директор вищевказаного СПД, не має відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства, а фактично керують діяльністю ПП «Альфа Ком» (код ЄДРПОУ 24762424) службові особи ДЦКЗ Держспецзв`язку.

Зобов`язань ПП «Альфа Ком» (код ЄДРПОУ 24762424) перед ДП «ДЦІБ» не виконало, спеціальне програмне забезпечення не поставлено, при цьому акти виконаних робіт між ДЦКЗ Держспецзв`язку та ДП «ДЦІБ» підписано.

За результатом виконання зазначеного договору, посадові особи ДЦК Держспецзв`язку у змові з посадовими особами ДП «ДЦІБ» безпідставно перерахували, а у подальшому привласнили 1,1 млн. грн. бюджетних коштів.

? 15.03.2018 року ДЦКЗ Держспецзв`язку, за результатами проведення конкурсної закупівлі № UA-2018-02-20-002308-c на предмет: закупівля послуг з технічної підтримки, укладено договір № 5/зф з ДП «Державний центр інформаційної безпеки» (код ЄДРПОУ 24917766) на суму 620 000,00 грн.

В подальшому, з метою виконання зобов`язань перед ДЦКЗ Держспецзв`язку в рамках договору № 5/зф від 15.03.2018 року, службові особи ДП «ДЦІБ» (код ЄДРПОУ 24917766) провели конкурсну закупівлю № UA-2018-03-27-002972-b на предмет: закупівлі послуг з технічної підтримки, за результатами якої уклали договір надання послуг № б/н від 21.03.2018 року з ФОП ОСОБА_1 (іпн: НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) на суму 43 200,00 грн;

Цього ж дня, на підставі договору надання послуг № б/н від 21.03.2018 року, між ДП «ДЦІБ» (код ЄДРПОУ 24917766) та ФОП ОСОБА_1 (іпн: НОМЕР_1 ) укладено договір № б/н від 21.03.2018 року на предмет закупівлі послуг з перевірки працездатності Системи на тестовому оточені; відтворення проблеми; послуги зі становлення причини помилки: перевірка роботи серверних компонентів та клієнтського додатку (в умовах тестового оточення) на суму 1 009 315,32 грн.

При цьому, роботи по наданню послуг, в рамках договорів № 5/зф від 15.03.2018 року, № б/н від 21.03.2018 року та договір надання послуг № б/н від 21.03.2018 року фактично проводились співробітниками ДЦКЗ Держспецзв`язку.

Слідчим у клопотання зазначається, що за результатом виконання зазначених договорів, посадові особи ДЦКЗ Держспецзв`язку у змові з посадовими особами ДП «ДЦІБ» привласнено 1 млн. грн. бюджетних коштів.

? 27.11.2018 року ДЦКЗ Держспецзв`язку, за результатами проведення конкурсної закупівлі № UA-2018-10-26-002477-c на предмет: закупівлі спеціального обладнання для створення та впровадження єдиної інтерактивної бази даних, укладено договір № 21/18/зф з ДП «ДЦІБ» (код ЄДРПОУ 24917766) на суму 1 416 660,00 грн.

З метою виконання зобов`язань перед ДЦКЗ Держспецзв`язку в рамках договору № 21/18/зф від 27.11.2018 року, службові особи ДП «ДЦІБ» (код ЄДРПОУ 24917766) здійснили закупівлю комп`ютерного та телекомунікаційного обладнання, згідно Додатку № 1 до договору № 21/18/зф від 27.11.2018 року, у Іноземного підприємства «Логін» (код ЄДРПОУ 38204178, юр. адреса: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 62-Б, фактично знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Марка Вовчка, 18) за майже 988 тис. грн.

Слідчим у клопотання зазначається, що за результатом виконання зазначеного договору, посадові особи ДЦКЗ Держспецзв`язку у змові з посадовими особами ДП «ДЦІБ» (код ЄДРПОУ 24917766) привласнено майже 412 тис. грн. бюджетних коштів.

? 01.09.2017 року ДЦКЗ Держспецзв`язку, за результатами проведення конкурсної закупівлі № UA-2017-07-07-001934-b на предмет: Закупівля ліцензій, підписок сервісів для спеціального обладнання та сервісів Arbor, укладено договір № 20/17/зф з ТОВ «Спеціальні телекомунікаційні рішення» (код ЄДРПОУ 38811928, скорочена назва - ТОВ «СТР», юр. адреса: 02140, м. Київ, вул. Єлизавети Чавдар, буд. 1, офіс 9) на суму 15 459 290,00 грн.

З метою виконання зобов`язань перед ДЦКЗ Держспецзв`язку в рамках договору № 20/17/зф від 01.09.2017 року, службові особи ТОВ «СТР» (код ЄДРПОУ 38811928) здійснили придбання ліцензій, підписок сервісів для спеціального обладнання та сервісів Arbor у ТОВ «Нетвелл-Україна» (код ЄДРПОУ 39221550, юр. адреса: м. Київ, просп. Валерія Лобановського, буд. 56-Б, 56/21, 8-й поверх) за 11,2 млн. грн., яке в свою чергу, придбало вказану продукцію у іноземної компанії «Junify ApS» (Данія, CVR-nummer 35652795) за 7,8 млн. грн.

Таким чином, різниця між фактичною вартістю товарів та ціною згідно договору № 20/17/зф від 01.09.2017 року, становить 7,6 млн. грн.

? 15.11.2017 року ДЦКЗ Держспецзв`язку, за результатами проведення конкурсної закупівлі № UA-2017-09-14-002918-c на предмет: Курси з інформаційної безпеки. Розслідування та реагування на інцеденти інформаційної безпеки. Проведення оцінки стану захищеності мереж (Pentest). Курси щодо принципів функціонування та побудови комп`ютерних мереж: Лот № 3 - Курси ARBOR, уклало договір № 31/17/зф з ТОВ «СТР» (код ЄДРПОУ 38811928) на суму 2 530 000,00 грн.

З метою виконання договору № 31/17/зф від 15.11.2017 року в інтересах ДЦКЗ Держспецзв`язку, службові особи ТОВ «СТР» (код ЄДРПОУ 38811928) здійснили придбання технічного курсу з вивчення Arbor у ТОВ «Нетвелл-Україна» (код ЄДРПОУ 39221550) за 650 тис. грн., яке в свою чергу, придбало вказану послугу у іноземної компанії «Junify ApS» (Данія, CVR-nummer 35652795) за 674 тис. грн.

Таким чином, різниця між фактичною вартістю товарів та ціною згідно договору № 31/17/зф від 15.11.2017 року, становить майже 1,8 млн. грн.

? 11.10.2017 року ДЦКЗ Держспецзв`язку, за результатами проведення конкурсної закупівлі № UA-2017-08-08-001058-b на предмет: закупівлі ліцензій, підписок сервісів для спеціального обладнання та сервісів Cisco, укладено договір № 28/17/зф з ТОВ «Інформаційні технології та інформаційна безпека» (код ЄДРПОУ 40217888, скорочена назва - ТОВ «Айтіс», юр. адреса: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 2а) на суму 13 858 000,00 грн.

З метою виконання зобов`язань перед ДЦКЗ Держспецзв`язку в рамках договору № 28/17/зф від 11.10.2017 року, службові особи ТОВ «Інформаційні технології та інформаційна безпека» (код ЄДРПОУ 40217888) здійснили закупівлю програмного забезпечення, згідно Додатку № 1 до договору № 28/17/зф від 11.10.2017, у ТОВ «Сучасні Айті Технології» (код ЄДРПОУ 40875081, юр. адреса: м. Київ, вул. Народного Ополчення, буд. 18-б, оф. 1, фактично знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Донецька, буд. 16/2) за майже 12,8 млн. грн., яке в свою чергу придбало зазначену програмну продукцію у афілійованого підприємства ТОВ «ІТ Дістрібьюшн» (код ЄДРПОУ 38887145, юр. адреса: м. Київ, вул. Донецька, буд. 16/2) за майже 9,5 млн. грн., а останнє придбали зазначену програмну продукцію у іноземної компанії Cisco International Limited (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії) за майже 8,5 млн. грн.

Таким чином, різниця між фактичною вартістю товарів та ціною згідно договору № 28/17/зф від 11.10.2017 року, становить майже 5,3 млн. грн.

? 20.08.2019 року ДЦКЗ Держспецзв`язку, за результатами проведення конкурсної закупівлі № UA-2019-06-19-003051-c на предмет: Закупівля спеціального обладнання для дооснащення центрального сегменту системи кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та об`єктів критичної інфраструктури, укладено договір № 32/зф з ТОВ «Інформаційні технології та інформаційна безпека» (код ЄДРПОУ 40217888, скорочена назва - ТОВ «Айтіс», юр. адреса: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 2а) на суму 20 010 228,00 грн.

На даний час, відомо, що посадові особи ТОВ «Інформаційні технології та інформаційна безпека» з метою виконання зобов`язань перед ДЦКЗ Держспецзв`язку в рамках договору № 32/зф від 20.08.2019 року, здійснюють закупівлю телекомунікаційного обладнання та програмного забезпечення до нього за цінами набагато нижчими, чим вказані Додатку № 1 до договору № 32/зф від 20.08.2019 року.

? 15.11.2017 року ДЦКЗ Держспецзв`язку, за результатами проведення конкурсної закупівлі № UA-2017-09-14-002918-c на предмет: Курси з інформаційної безпеки. Розслідування та реагування на інцеденти інформаційної безпеки. Проведення оцінки стану захищеності мереж (Pentest). Курси щодо принципів функціонування та побудови комп`ютерних мереж: Лот № 1 - Курси Cisco, укладено договір № 30/17/зф з ТОВ «Айті-Солюшнс» (код ЄДРПОУ 38239436, юр. адреса: м. Київ, вул. Крутий узвіз, буд. 6/2А) на суму 2 679 600,00 грн.

З метою виконання зобов`язань перед ДЦКЗ Держспецзв`язку в рамках договору № 30/17/зф від 15.11.2017 року, службові особи ТОВ «Айті-Солюшнс» (код ЄДРПОУ 38239436) здійснили закупівлю інформаційно-консультаційні послуг, згідно Додатку № 1 до договору № 30/17/зф від 15.11.2017 року, у ТОВ «Фаст Лейн Україна» (код ЄДРПОУ 38954462, юр. адреса: м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, буд. 5-А, оф. 303) за майже 1,7 млн. грн.

Таким чином, різниця між фактичною вартістю товарів та ціною згідно договору № 30/17/зф від 15.11.2017 року, становить майже 900 тис. грн.

? 01.12.2017 року ДЦКЗ Держспецзв`язку, за результатами проведення конкурсної закупівлі № UA-2017-10-04-002474-b на предмет: закупівля обладнання для створення та впровадження системи міжвідомчого телефонного зв`язку стаціонарної компоненти Національної системи конфіденційного зв`язку, закупівля та впровадження абонентського обладнання, укладено договір № 33/17/зф з ТОВ «Есай Біс» (код ЄДРПОУ 32553597, юр. адреса: м. Київ, вул. Рилєєва, буд. 10-А, корп. 2, літ. «А») на суму 34 206 418,08 грн.

З метою виконання зобов`язань перед ДЦКЗ Держспецзв`язку в рамках договору № 33/17/зф від 01.12.2017 року, службові особи ТОВ «Есай Біс» (код ЄДРПОУ 32553597) здійснили закупівлю комп`ютерного та телекомунікаційного обладнання з програмним забезпеченням до них, згідно Додатку № 3 до договору № 33/17/зф від 01.12.2017 року, у ТОВ «Сучасні Айті Технології» (код ЄДРПОУ 40875081, юр. адреса: м. Київ, вул. Народного Ополчення, буд. 18-б, оф. 1, фактично знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Донецька, буд. 16/2) за майже 28,6 млн. грн., яке в свою чергу придбало зазначену телекомунікаційну техніку у афілійованого підприємства ТОВ «ІТ Дістрібьюшн» (код ЄДРПОУ 38887145, юр. адреса: м. Київ, вул. Донецька, буд. 16/2) за майже 20 млн. грн., а останнє придбало зазначену техніку у іноземної компанії Cisco International Limited (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії).

Таким чином, різниця між фактичною вартістю товарів та ціною згідно договору № 33/17/зф від 01.12.2017 року, становить майже 14,2 млн. грн.

? 03.09.2018 року ДЦКЗ Держспецзв`язку, за результатами проведення конкурсної закупівлі № UA-2018-08-17-001925-c на предмет: ДК 021:2015 32520000-4 «Телекомунікаційні кабелі та обладнання» - Обладнання для забезпечення взаємоз`єднання з існуючими АТС Держспецзв`язку, уклало договір № 14/18/зф з ТОВ «Есай Біс» (код ЄДРПОУ 32553597) на суму 10 726 000,00 грн.

З метою виконання договору № 14/18/зф від 03.09.2018 року в інтересах ДЦКЗ Держспецзв`язку, службові особи ТОВ «Есай Біс» (код ЄДРПОУ 32553597) здійснили закупівлю комп`ютерного та телекомунікаційного обладнання з програмним забезпеченням до них у ТОВ «Сучасні Айті Технології» (код ЄДРПОУ 40875081) за майже 10,4 млн. грн., яке в свою чергу придбало зазначену телекомунікаційну техніку у афілійованого підприємства ТОВ «ІТ Дістрібьюшн» (код ЄДРПОУ 38887145) за майже 8 млн. грн.

Таким чином, різниця між фактичною вартістю товарів та ціною згідно договору № 14/18/зф від 03.09.2018 року, становить майже 2,7 млн. грн.

? 03.10.2018 року ДЦКЗ Держспецзв`язку, за результатами проведення конкурсної закупівлі № UA-2018-09-03-000777-a на предмет: закупівлі програмного забезпечення: VMware vSphere 6 Essentials Plus Kit; Microsoft Windows Server Standard Core 2016; Microsoft Windows Server CAL 2016; Microsoft SQL Server Standard Core 2017, укладено договір № 16/18/зф з ТОВ Фірма «ВалТек» (код ЄДРПОУ 20009888, юр. адреса: м. Київ, вул. Івана Кудрі, буд. 13/2, кв. 32) на суму 714 460,00 грн.

З метою виконання зобов`язань перед ДЦКЗ Держспецзв`язку в рамках договору № 16/18/зф від 03.10.2018 року, службові особи ТОВ Фірма «ВалТек» (код ЄДРПОУ 20009888) здійснили закупівлю програмного забезпечення, у Іноземного підприємства «І-АР-СІ» (код ЄДРПОУ 38204199, юр. адреса: м. Київ, вул. Марка Вовчка, буд. 18-а) та Підприємства зі 100% іноземним капіталом «ОРСІ» (код ЄДРПОУ 30403825, юр. адреса: м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 4/27-г, фактично знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Марка Вовчка, буд. 18-а) за майже 640 тис. грн.

Таким чином, різниця між фактичною вартістю товарів та ціною згідно договору № 16/18/зф від 03.10.2018 року, становить майже 100 тис. грн.

? 19.10.2018 року ДЦКЗ Держспецзв`язку, за результатами проведення конкурсної закупівлі № UA-2018-09-18-002211-c на предмет: закупівлі обладнання для створення та впровадження тестового району спеціальної мережі мобільного зв`язку, укладено договір № 20/18/зф з ТОВ «Ньютест Україна» (код ЄДРПОУ 39678740, юр. адреса: м. Київ, просп. Червонозоряний, буд. 9/1, оф. 3) на суму 3 274 680,00 грн.

З метою виконання зобов`язань перед ДЦКЗ Держспецзв`язку в рамках договору № 20/18/зф від 19.10.2018 року, службові особи ТОВ «Ньютест Україна» (код ЄДРПОУ 39678740) здійснили закупівлю комп`ютерного та телекомунікаційного обладнання з програмним забезпеченням до них, у ТОВ «Техніка для бізнесу» (код ЄДРПОУ 22396671, юр. адреса: м. Львів, вул. Городоцька, буд. 154) та афілійованого підприємства ТОВ «Ньютест» (код ЄДРПОУ 37962687, юр. адреса: м. Київ, просп. Червонозоряний, буд. 9/1, оф. 3) за майже 3,0 млн. грн.

Таким чином, різниця між фактичною вартістю товарів та ціною згідно договору № 20/18/зф від 19.10.2018 року, становить майже 300 тис. грн.

? 19.10.2018 року ДЦКЗ Держспецзв`язку, за результатами проведення конкурсної закупівлі № UA-2018-09-13-002161-c на предмет: Обладнання для дооснащення спеціальної мережі мобільного зв`язку НСКЗ, укладено договір № 19/18/зф з ТОВ «Ньютест Україна» (код ЄДРПОУ 39678740, юр. адреса: м. Київ, просп. Червонозоряний, буд. 9/1, оф. 3) на суму 741 000,00 грн.

З метою виконання зобов`язань перед ДЦКЗ Держспецзв`язку в рамках договору № 19/18/зф від 19.10.2018 року, службові особи ТОВ «Ньютест Україна» (код ЄДРПОУ 39678740) здійснили закупівлю комп`ютерного та телекомунікаційного обладнання з програмним забезпеченням до них, у афілійованого підприємства ТОВ «Ньютест» (код ЄДРПОУ 37962687, юр. адреса: м. Київ, просп. Червонозоряний, буд. 9/1, оф. 3) за майже 0,47 млн. грн.

Таким чином, різниця між фактичною вартістю товарів та ціною згідно договору № 19/18/зф від 19.10.2018 року, становить майже 270 тис. грн.

? 12.12.2018 року ДЦКЗ Держспецзв`язку, за результатами проведення конкурсної закупівлі № UA-2018-11-06-002453-c на предмет: Програмне забезпечення: Samsung Knox Platform for Enterprise, FAMOC On-premise licenses (yearly), уклало договір № 25/18/зф з ТОВ «Ньютест Україна» (код ЄДРПОУ 39678740, юр. адреса: м. Київ, просп. Червонозоряний, буд. 9/1, оф. 3) на суму 769 460,00 грн.

З метою виконання зобов`язань перед ДЦКЗ Держспецзв`язку в рамках договору № 25/18/зф від 12.12.2018 року, службові особи ТОВ «Ньютест Україна» (код ЄДРПОУ 39678740) здійснили закупівлю програмного забезпечення, у афілійованого підприємства ТОВ «Ньютест» (код ЄДРПОУ 37962687, юр. адреса: м. Київ, просп. Червонозоряний, буд. 9/1, оф. 3) за майже 0,44 млн. грн

Таким чином, різниця між фактичною вартістю товарів та ціною згідно договору № 25/18/зф від 12.12.2018 року, становить майже 320 тис. грн.

? 21.12.2018 року ДЦКЗ Держспецзв`язку, за результатами проведення конкурсної закупівлі № UA-2018-11-15-003366-a на предмет: Закупівля ліцензій (підписок сервісів) для функціонування центрального сегмента СЗДІ, укладено договір № 33/18/зф з ТОВ «Грін Нетворкс» (код ЄДРПОУ 40240189, юр. адреса: м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 33-Б) на суму 889 081,32 грн.

З метою виконання зобов`язань перед ДЦКЗ Держспецзв`язку в рамках договору № 33/18/зф від 21.12.2018 року, службові особи ТОВ «Грін Нетворкс» (код ЄДРПОУ 40240189) здійснили закупівлю ліцензій (підписок сервісів) у Іноземного підприємства «Логін» (код ЄДРПОУ 38204178, юр. адреса: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 62-Б, фактична знаходяться за даресою: м. Київ, вул. Марка Вовчка, 18) за майже 700 тис. грн.

Таким чином, різниця між фактичною вартістю товарів та ціною згідно договору № 33/18/зф від 21.12.2018 року, становить майже 200 тис. грн.

? 18.12.2018 року ДЦКЗ Держспецзв`язку, за результатами проведення конкурсної закупівлі № UA-2018-11-07-002826-c на предмет: Закупівля ліцензійних операційних систем Microsoft Windows 10 Professional, укладено договір № 32/18/зф з ТОВ «Ай Ай Ті Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40916850, юр. адреса: м. Київ, вул. Княжий Затон, буд. 9, літ. А, оф. 369) на суму 944 400,00 грн.

З метою виконання зобов`язань перед ДЦКЗ Держспецзв`язку в рамках договору № 32/18/зф від 18.12.2018 року, службові особи ТОВ «Ай Ай Ті Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40916850) здійснили закупівлю програмного забезпечення, у ТОВ «Сучасні Айті Технології» (код ЄДРПОУ 40875081, юр. адреса: м. Київ, вул. Народного Ополчення, буд. 18-б, оф. 1, фактично знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Донецька, буд. 16/2) за майже 0,9 млн. грн., яке в свою чергу придбало зазначену програмну продукцію у афілійованого підприємства ТОВ «ІТ Дістрібьюшн» (код ЄДРПОУ 38887145, юр. адреса: м. Київ, вул. Донецька, буд. 16/2) за майже 0,6 млн. грн.

Таким чином, різниця між фактичною вартістю товарів та ціною згідно договору № 32/18/зф від 18.12.2018 року, становить майже 300 тис. грн.

Загалом, за вищевказаними договорами, посадові особи ДЦК Держспецзв`язку у змові з ДП «Державний центр інформаційної безпеки» (код ЄДРПОУ 24917766, ТОВ «Спеціальні телекомунікаційні рішення» (код ЄДРПОУ 38811928), ТОВ «Інформаційні технології та інформаційна безпека» (код ЄДРПОУ 40217888), ТОВ «Айті-Солюшнс» (код ЄДРПОУ 38239436), ТОВ «Есай Біс» (код ЄДРПОУ 32553597), ТОВ Фірма «ВалТек» (код ЄДРПОУ 20009888), ТОВ «Ньютест Україна» (код ЄДРПОУ 39678740), ТОВ «Грін Нетворкс» (код ЄДРПОУ 40240189), ТОВ «Ай Ай Ті Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40916850) привласнили, більше 36,5 млн. грн. бюджетних коштів.

Слідчий вказує, що з метою забезпечення вимог закону щодо повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, виконання завдань кримінального провадження, встановлення кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, обсягу повноважень службових осіб ДЦКЗ Держспецзв`язку (код ЄДРПОУ 36947982), встановлення інших обставин які мають значення та отримання документів, які можуть виступати в якості доказів, а також проведення необхідних судових експертиз, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державного центру кіберзахисту Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України (код ЄДРПОУ 36947982, юр. адреса: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, буд. 83Б), а саме до:

- копій статутних документів Державного центру кіберзахисту Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України (код ЄДРПОУ 36947982), штатного розкладу (із зазначенням посад, повних установчих та контактних даних, а також періоду в який працювали), наказів (витягів з наказів), розпоряджень, тощо про призначення на посади працівників ДЦКЗ Держспецзв`язку, посадових інструкції, а також документів, що посвідчують навчання, всіх працівників вказаного підприємства, які працювали у період з 2017 року по теперішній час.

- документів щодо створення тендерного комітету ДЦКЗ Держспецзв`язку, протоколів засідань тендерного комітету ДЦКЗ Держспецзв`язку в рамках проведення закупівель в електронній системі закупівель за №№ UA-2018-02-20-002308-c, UA-2018-10-26-002477-c, UA-2017-07-07-001934-b, UA-2017-09-14-002918-c, UA-2017-08-08-001058-b, UA-2019-06-19-003051-c, UA-2017-09-14-002918-c, UA-2017-10-04-002474-b, UA-2018-08-17-001925-c, UA-2018-09-03-000777-a, UA-2018-09-18-002211-c, UA-2018-09-13-002161-c, UA-2018-11-06-002453-c, UA-2018-11-15-003366-a, UA-2018-11-07-002826-c;

- тендерної документації що подавалась учасниками (підприємствами) в рамках проведення закупівель в електронній системі закупівель за №№ UA-2018-02-20-002308-c, UA-2018-10-26-002477-c, UA-2017-07-07-001934-b, UA-2017-09-14-002918-c, UA-2017-08-08-001058-b, UA-2019-06-19-003051-c, UA-2017-09-14-002918-c, UA-2017-10-04-002474-b, UA-2018-08-17-001925-c, UA-2018-09-03-000777-a, UA-2018-09-18-002211-c, UA-2018-09-13-002161-c, UA-2018-11-06-002453-c, UA-2018-11-15-003366-a, UA-2018-11-07-002826-c;

- документів щодо здійснених договірних взаємовідносин Державного центру кіберзахисту Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України (код ЄДРПОУ 36947982) з ДП «Державний центр інформаційної безпеки» (код ЄДРПОУ 24917766, ТОВ «Спеціальні телекомунікаційні рішення» (код ЄДРПОУ 38811928), ТОВ «Інформаційні технології та інформаційна безпека» (код ЄДРПОУ 40217888), ТОВ «Айті-Солюшнс» (код ЄДРПОУ 38239436), ТОВ «Есай Біс» (код ЄДРПОУ 32553597), ТОВ Фірма «ВалТек» (код ЄДРПОУ 20009888), ТОВ «Ньютест Україна» (код ЄДРПОУ 39678740), ТОВ «Грін Нетворкс» (код ЄДРПОУ 40240189), ТОВ «Ай Ай Ті Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40916850) у період з 2017 року по теперішній час, а саме: договорів (контрактів) із доповненнями та специфікаціями; податкових, видаткових накладних, реєстрів отриманих та виданих накладних, актів виконаних робіт, приймання - передачі, товаро-транспортних накладних, рахунків - фактур та довіреностей, документів, що підтверджують розрахунки (векселів, виписок банківських установ, платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів) та інших документів за суттю;

- інших документів, що стосуються виконання зобов`язань перед ДЦКЗ Держспецзв`язку в рамках договорів: № 5/зф від 15.03.2018 року, № 21/18/зф від 27.11.2018 року, № 20/17/зф від 01.09.2017 року, № 31/17/зф від 15.11.2017 року, № 28/17/зф від 11.10.2017 року, № 32/зф від 20.08.2019 року, № 30/17/зф від 15.11.2017 року, № 33/17/зф від 01.12.2017 року, № 14/18/зф від 03.09.2018 року, № 16/18/зф від 03.10.2018 року, № 20/18/зф від 19.10.2018 року, № 19/18/зф від 19.10.2018 року, № 25/18/зф від 12.12.2018 року, № 33/18/зф від 21.12.2018 року, № 32/18/зф від 18.12.2018 року;

- документів щодо поставки на інвентарний облік обладнання, яке придбано в рамках договорів: № 5/зф від 15.03.2018 року, № 21/18/зф від 27.11.2018 року, № 20/17/зф від 01.09.2017 року, № 31/17/зф від 15.11.2017 року, № 28/17/зф від 11.10.2017 року, № 32/зф від 20.08.2019 року, № 30/17/зф від 15.11.2017 року, № 33/17/зф від 01.12.2017 року, № 14/18/зф від 03.09.2018 року, № 16/18/зф від 03.10.2018 року, № 20/18/зф від 19.10.2018 року, № 19/18/зф від 19.10.2018 року, № 25/18/зф від 12.12.2018 року, № 33/18/зф від 21.12.2018 року, № 32/18/зф від 18.12.2018 року, з зазначенням обладнання, інвентарного номеру, журналів інвентарного обліку, інформацію щодо фактичного місцезнаходження інвентарного обладнання, яке придбане в рамках вищезазначених закупівель та інші документи по суті;

- документів, що підтверджують навчання співробітників ДЦКЗ Держспецзв`язку в рамках договорів № 31/17/зф від 15.11.2017 року та № 30/17/зф від 15.11.2017 року, з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові співробітника який проходив навчання, період та копія документа, що підтверджує проходження навчання;

- інформацію з документальним підтвердженням, щодо звернень ДЦКЗ Держспецзв`язку з приводу гарантійного та сервісного обслуговування техніки, обладнання та програмних продуктів компанії Cisco International Limited, придбаних в рамках договорів: № 5/зф від 15.03.2018 року, № 21/18/зф від 27.11.2018 року, № 20/17/зф від 01.09.2017 року, № 31/17/зф від 15.11.2017 року, № 28/17/зф від 11.10.2017 року, № 32/зф від 20.08.2019 року, № 30/17/зф від 15.11.2017 року, № 33/17/зф від 01.12.2017 року, № 14/18/зф від 03.09.2018 року, № 16/18/зф від 03.10.2018 року, № 20/18/зф від 19.10.2018 року, № 19/18/зф від 19.10.2018 року, № 25/18/зф від 12.12.2018 року, № 33/18/зф від 21.12.2018 року, № 32/18/зф від 18.12.2018 року.

Також слідчий вказав, що матеріали та документи, які перебувають у володінні Державного центру кіберзахисту Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України (код ЄДРПОУ 36947982 самі по собі та в сукупності з іншими доказами, здобутими під час розслідування кримінального провадження Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи та речі, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у частині надання такого дозволу на тимчасовий доступ оперативним працівникам, оскільки надання доручень проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам належить до повноважень як прокурора, що здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, згідно з пунктом 5 частини другої статті 36, так і слідчого, якому доручено проведення досудового розслідування, відповідно до пункту 3 частини другої статті 40 КПК України.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Гасанову Джангіру Відадійовичу Огли, заступнику начальника Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Іванець Ользі Миколаївні, слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Кунді Сергію Сергійовичу, слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Андруші Олександру Леонідовичу, слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Коцибі Мар`яні Любомирівні, слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Ткаченку Костянтину Олександровичу, слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Тимошенку Вадиму Олександровичу, слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Равлюку Антону Віталійовичу, слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Кравченку Миколі Васильовичу, слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Юхименку Валентину Ігоровичу, слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Мельник Аллі Валеріївні, слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Смолі Ігорю Ігоровичу, слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Машику Сергію Петровичу, а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з правом вилучення оригіналів, у кримінальному провадженні № 62019100000000894 від 12.07.2019 року, які перебувають у володінні Державного центру кіберзахисту Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України (код ЄДРПОУ 36947982, юр. адреса: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, буд. 83Б), а саме до:

- копій статутних документів Державного центру кіберзахисту Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України (код ЄДРПОУ 36947982), штатного розкладу (із зазначенням посад, повних установчих та контактних даних, а також періоду в який працювали), наказів (витягів з наказів), розпоряджень, тощо про призначення на посади працівників ДЦКЗ Держспецзв`язку, посадових інструкції, а також документів, що посвідчують навчання, всіх працівників вказаного підприємства, які працювали у період з 2017 року по 26.09.2019.

- документів щодо створення тендерного комітету ДЦКЗ Держспецзв`язку, протоколів засідань тендерного комітету ДЦКЗ Держспецзв`язку в рамках проведення закупівель в електронній системі закупівель за №№ UA-2018-02-20-002308-c, UA-2018-10-26-002477-c, UA-2017-07-07-001934-b, UA-2017-09-14-002918-c, UA-2017-08-08-001058-b, UA-2019-06-19-003051-c, UA-2017-09-14-002918-c, UA-2017-10-04-002474-b, UA-2018-08-17-001925-c, UA-2018-09-03-000777-a, UA-2018-09-18-002211-c, UA-2018-09-13-002161-c, UA-2018-11-06-002453-c, UA-2018-11-15-003366-a, UA-2018-11-07-002826-c;

- тендерної документації що подавалась учасниками (підприємствами) в рамках проведення закупівель в електронній системі закупівель за №№ UA-2018-02-20-002308-c, UA-2018-10-26-002477-c, UA-2017-07-07-001934-b, UA-2017-09-14-002918-c, UA-2017-08-08-001058-b, UA-2019-06-19-003051-c, UA-2017-09-14-002918-c, UA-2017-10-04-002474-b, UA-2018-08-17-001925-c, UA-2018-09-03-000777-a, UA-2018-09-18-002211-c, UA-2018-09-13-002161-c, UA-2018-11-06-002453-c, UA-2018-11-15-003366-a, UA-2018-11-07-002826-c;

- документів щодо здійснених договірних взаємовідносин Державного центру кіберзахисту Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України (код ЄДРПОУ 36947982) з ДП «Державний центр інформаційної безпеки» (код ЄДРПОУ 24917766, ТОВ «Спеціальні телекомунікаційні рішення» (код ЄДРПОУ 38811928), ТОВ «Інформаційні технології та інформаційна безпека» (код ЄДРПОУ 40217888), ТОВ «Айті-Солюшнс» (код ЄДРПОУ 38239436), ТОВ «Есай Біс» (код ЄДРПОУ 32553597), ТОВ Фірма «ВалТек» (код ЄДРПОУ 20009888), ТОВ «Ньютест Україна» (код ЄДРПОУ 39678740), ТОВ «Грін Нетворкс» (код ЄДРПОУ 40240189), ТОВ «Ай Ай Ті Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40916850) у період з 2017 року по 26.09.2019, а саме: договорів (контрактів) із доповненнями та специфікаціями; податкових, видаткових накладних, реєстрів отриманих та виданих накладних, актів виконаних робіт, приймання - передачі, товаро-транспортних накладних, рахунків - фактур та довіреностей, документів, що підтверджують розрахунки (векселів, виписок банківських установ, платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів) та інших документів за суттю;

- інших документів, що стосуються виконання зобов`язань перед ДЦКЗ Держспецзв`язку в рамках договорів: № 5/зф від 15.03.2018 року, № 21/18/зф від 27.11.2018 року, № 20/17/зф від 01.09.2017 року, № 31/17/зф від 15.11.2017 року, № 28/17/зф від 11.10.2017 року, № 32/зф від 20.08.2019 року, № 30/17/зф від 15.11.2017 року, № 33/17/зф від 01.12.2017 року, № 14/18/зф від 03.09.2018 року, № 16/18/зф від 03.10.2018 року, № 20/18/зф від 19.10.2018 року, № 19/18/зф від 19.10.2018 року, № 25/18/зф від 12.12.2018 року, № 33/18/зф від 21.12.2018 року, № 32/18/зф від 18.12.2018 року;

- документів щодо поставки на інвентарний облік обладнання, яке придбано в рамках договорів: № 5/зф від 15.03.2018 року, № 21/18/зф від 27.11.2018 року, № 20/17/зф від 01.09.2017 року, № 31/17/зф від 15.11.2017 року, № 28/17/зф від 11.10.2017 року, № 32/зф від 20.08.2019 року, № 30/17/зф від 15.11.2017 року, № 33/17/зф від 01.12.2017 року, № 14/18/зф від 03.09.2018 року, № 16/18/зф від 03.10.2018 року, № 20/18/зф від 19.10.2018 року, № 19/18/зф від 19.10.2018 року, № 25/18/зф від 12.12.2018 року, № 33/18/зф від 21.12.2018 року, № 32/18/зф від 18.12.2018 року, з зазначенням обладнання, інвентарного номеру, журналів інвентарного обліку, інформацію щодо фактичного місцезнаходження інвентарного обладнання, яке придбане в рамках вищезазначених закупівель та інші документи по суті;

- документів, що підтверджують навчання співробітників ДЦКЗ Держспецзв`язку в рамках договорів № 31/17/зф від 15.11.2017 року та № 30/17/зф від 15.11.2017 року, з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові співробітника який проходив навчання, період та копія документа, що підтверджує проходження навчання;

- інформацію з документальним підтвердженням, щодо звернень ДЦКЗ Держспецзв`язку з приводу гарантійного та сервісного обслуговування техніки, обладнання та програмних продуктів компанії Cisco International Limited, придбаних в рамках договорів: № 5/зф від 15.03.2018 року, № 21/18/зф від 27.11.2018 року, № 20/17/зф від 01.09.2017 року, № 31/17/зф від 15.11.2017 року, № 28/17/зф від 11.10.2017 року, № 32/зф від 20.08.2019 року, № 30/17/зф від 15.11.2017 року, № 33/17/зф від 01.12.2017 року, № 14/18/зф від 03.09.2018 року, № 16/18/зф від 03.10.2018 року, № 20/18/зф від 19.10.2018 року, № 19/18/зф від 19.10.2018 року, № 25/18/зф від 12.12.2018 року, № 33/18/зф від 21.12.2018 року, № 32/18/зф від 18.12.2018 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя І.В. Литвинова