Ухвала суду № 84757143, 26.09.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51106/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Винник С.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:

24.09.2019 слідчий Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань Гасанов Д.В. огли, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019100000000894 від 12.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України..

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами Державного центру кіберзахисту Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України (код ЄДРПОУ 36947982, далі - ДЦКЗ Держспецзв`язку, юр. адреса: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, буд. 83Б) та іншими посадовими особами суб`єктів підприємницької діяльності за підтримки представників Cisco в Україні та керівництва Ради Національної безпеки і оборони України, організовано протиправну схему по розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час здійснення публічних закупівель за державні кошти.

Зокрема, 30.10.2017 року ДЦКЗ Держспецзв`язку укладено договір з Державним підприємством «Державний центр інформаційної безпеки» (код ЄДРПОУ 24917766, скорочена назва - ДП «ДЦІБ», юр. адреса: м. Київ, бульв. Дружби Народів, буд. 38, фактично знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, буд. 83Б) на закупівлю «спеціального програмного забезпечення терміналу мобільного зв`язку для шифрованого обміну даними, що циркулюють в межах мобільного зв`язку та має бути реалізовано у вигляді додатку…» в кількості 1 шт. загальною вартістю 1,1 млн. грн.

Слідчий зазначає, що з метою виконання зобов`язань перед ДЦКЗ Держспецзв`язку, посадові особи ДП «ДЦІБ» того ж дня, 30.10.2017 року за результатами проведення конкурсної закупівлі № UA-2017-11-07-000231-c уклали Договір № ДП30/10 з підприємством ПП «Альфа Ком» (код ЄДРПОУ 24762424, м. Одеса, вул. Базарна, буд. 61) на закупівлю спеціального програмного забезпечення терміналу мобільного зв`язку вартістю 1 142 729,59 грн.

В ході досудового розслідування, з`ясовано, що директор вищевказаного СПД, не має відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства, а фактично керують діяльністю ПП «Альфа Ком» (код ЄДРПОУ 24762424) службові особи ДЦКЗ Держспецзв`язку.

Зобов`язань ПП «Альфа Ком» (код ЄДРПОУ 24762424) перед ДП «ДЦІБ» не виконало, спеціальне програмне забезпечення не поставлено, при цьому акти виконаних робіт між ДЦКЗ Держспецзв`язку та ДП «ДЦІБ» підписано.

За результатом виконання зазначеного договору, посадові особи ДЦК Держспецзв`язку у змові з посадовими особами ДП «ДЦІБ» безпідставно перерахували, а у подальшому привласнили 1,1 млн. грн. бюджетних коштів.

Також, 15.03.2018 року ДЦКЗ Держспецзв`язку, за результатами проведення конкурсної закупівлі № UA-2018-02-20-002308-c на предмет: закупівля послуг з технічної підтримки, укладено договір № 5/зф з ДП «Державний центр інформаційної безпеки» (код ЄДРПОУ 24917766) на суму 620 000,00 грн.

В клопотанні слідчий також вказує, що в подальшому, з метою виконання зобов`язань перед ДЦКЗ Держспецзв`язку в рамках договору № 5/зф від 15.03.2018 року, службові особи ДП «ДЦІБ» (код ЄДРПОУ 24917766) провели конкурсну закупівлю № UA-2018-03-27-002972-b на предмет: закупівлі послуг з технічної підтримки, за результатами якої уклали договір надання послуг № б/н від 21.03.2018 року з ФОП ОСОБА_1 (іпн: НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) на суму 43 200,00 грн;

Цього ж дня, на підставі договору надання послуг № б/н від 21.03.2018 року, між ДП «ДЦІБ» (код ЄДРПОУ 24917766) та ФОП ОСОБА_1 (іпн: НОМЕР_1 ) укладено договір № б/н від 21.03.2018 року на предмет закупівлі послуг з перевірки працездатності Системи на тестовому оточені; відтворення проблеми; послуги зі становлення причини помилки: перевірка роботи серверних компонентів та клієнтського додатку (в умовах тестового оточення) на суму 1 009 315,32 грн.

При цьому, роботи по наданню послуг, в рамках договорів № 5/зф від 15.03.2018 року, № б/н від 21.03.2018 року та договір надання послуг № б/н від 21.03.2018 року фактично проводились співробітниками ДЦКЗ Держспецзв`язку.

За результатом виконання зазначених договорів, посадові особи ДЦКЗ Держспецзв`язку у змові з посадовими особами ДП «ДЦІБ» привласнено 1 млн. грн. бюджетних коштів.

Крім того, 27.11.2018 року ДЦКЗ Держспецзв`язку, за результатами проведення конкурсної закупівлі № UA-2018-10-26-002477-c на предмет: закупівлі спеціального обладнання для створення та впровадження єдиної інтерактивної бази даних, укладено договір № 21/18/зф з ДП «ДЦІБ» (код ЄДРПОУ 24917766) на суму 1 416 660,00 грн.

З метою виконання зобов`язань перед ДЦКЗ Держспецзв`язку в рамках договору № 21/18/зф від 27.11.2018 року, службові особи ДП «ДЦІБ» (код ЄДРПОУ 24917766) здійснили закупівлю комп`ютерного та телекомунікаційного обладнання, згідно Додатку № 1 до договору № 21/18/зф від 27.11.2018 року, у Іноземного підприємства «Логін» (код ЄДРПОУ 38204178, юр. адреса: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 62-Б, фактично знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Марка Вовчка, 18) за майже 988 тис. грн.

За результатом виконання зазначеного договору, посадові особи ДЦКЗ Держспецзв`язку у змові з посадовими особами ДП «ДЦІБ» (код ЄДРПОУ 24917766) привласнено майже 412 тис. грн. бюджетних коштів.

Таким чином, за результатом виконання вищезазначених договорів, посадові особи ДЦКЗ Держспецзв`язку у змові з посадовими особами ДП «ДЦІБ» (код ЄДРПОУ 24917766) нанесли збитків державному бюджету на загальну суму майже 2,5 млн. грн.

Слідчий в клопотанні зазначив, що з метою забезпечення вимог закону щодо повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, виконання завдань кримінального провадження, встановлення кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, обсягу повноважень службових осіб ДП «Державний центр інформаційної безпеки» (код ЄДРПОУ 24917766), встановлення інших обставин які мають значення та отримання документів, які можуть виступати в якості доказів, а також проведення необхідних судових експертиз, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державного підприємства «Державний центр інформаційної безпеки» (код ЄДРПОУ 24917766, скорочена назва - ДП «ДЦІБ», юр. адреса: м. Київ, бульв. Дружби Народів, буд. 38, фактично знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, буд. 83Б), а саме до:

- документів щодо здійснених договірних взаємовідносин П «Державний центр інформаційної безпеки» (код ЄДРПОУ 24917766) з Державним центром кіберзахисту Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України (код ЄДРПОУ 36947982), ПП «Альфа Ком» (код ЄДРПОУ 24762424), ФОП ОСОБА_1 (іпн: НОМЕР_1 ) та Іноземним підприємством «Логін» (код ЄДРПОУ 38204178) у період з 2017 року по теперішній час, а саме: договорів (контрактів) із доповненнями та специфікаціями; податкових, видаткових накладних, реєстрів отриманих та виданих накладних, актів виконаних робіт, приймання - передачі, товаро-транспортних накладних, рахунків - фактур та довіреностей, документів, що підтверджують розрахунки (векселів, виписок банківських установ, платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів) та інших документів за суттю;

- тендерної документації що подавалась в рамках проведення закупівель в електронній системі закупівель за №№ UA-2017-11-07-000231-c, UA-2018-02-20-002308-c, UA-2018-03-27-002972-b, UA-2018-10-26-002477-c;

- документів, що стосуються виконання зобов`язань перед ДЦКЗ Держспецзв`язку в рамках договорів № 5/зф від 15.03.2018 року та № 21/18/зф від 27.11.2018 року;

- копій статутних документів ДП «Державний центр інформаційної безпеки» (код ЄДРПОУ 24917766), штатного розкладу (із зазначенням посад, повних установчих та контактних даних, а також періоду в який працювали), наказів (витягів з наказів) про призначення на посади, посадових інструкції, а також документів, що посвідчують навчання, всіх працівників вказаного підприємства, які працювали у період з 2017 року по теперішній час..

Також слідчий вказав, що матеріали та документи, які перебувають у володінні ДП «Державний центр інформаційної безпеки» (код ЄДРПОУ 24917766) самі по собі та в сукупності з іншими доказами, здобутими під час розслідування кримінального провадження Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи та речі, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у частині надання такого дозволу на тимчасовий доступ оперативним працівникам, оскільки надання доручень проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам належить до повноважень як прокурора, що здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, згідно з пунктом 5 частини другої статті 36, так і слідчого, якому доручено проведення досудового розслідування, відповідно до пункту 3 частини другої статті 40 КПК України.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Гасанову Джангіру Відадійовичу Огли, заступнику начальника Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Іванець Ользі Миколаївні, слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Кунді Сергію Сергійовичу, слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Андруші Олександру Леонідовичу, слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Коцибі Мар`яні Любомирівні, слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Ткаченку Костянтину Олександровичу, слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Тимошенку Вадиму Олександровичу, слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Равлюку Антону Віталійовичу, слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Кравченку Миколі Васильовичу, слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Юхименку Валентину Ігоровичу, слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Мельник Аллі Валеріївні, слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Смолі Ігорю Ігоровичу, слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Машику Сергію Петровичу, а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з правом вилучення оригіналів, у кримінальному провадженні № 62019100000000894 від 12.07.2019 року, які перебувають у володінні Державного підприємства «Державний центр інформаційної безпеки» (код ЄДРПОУ 24917766, скорочена назва - ДП «ДЦІБ», юр. адреса: м. Київ, бульв. Дружби Народів, буд. 38, фактично знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, буд. 83Б), а саме до:

- документів щодо здійснених договірних взаємовідносин ДП «Державний центр інформаційної безпеки» (код ЄДРПОУ 24917766) з Державним центром кіберзахисту Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України (код ЄДРПОУ 36947982), ПП «Альфа Ком» (код ЄДРПОУ 24762424), ФОП ОСОБА_1 (іпн: НОМЕР_1 ) та Іноземним підприємством «Логін» (код ЄДРПОУ 38204178) у період з 2017 року по теперішній час, а саме: договорів (контрактів) із доповненнями та специфікаціями; податкових, видаткових накладних, реєстрів отриманих та виданих накладних, актів виконаних робіт, приймання - передачі, товаро-транспортних накладних, рахунків - фактур та довіреностей, документів, що підтверджують розрахунки (векселів, виписок банківських установ, платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів) та інших документів за суттю;

- тендерної документації що подавалась в рамках проведення закупівель в електронній системі закупівель за №№ UA-2017-11-07-000231-c, UA-2018-02-20-002308-c, UA-2018-03-27-002972-b, UA-2018-10-26-002477-c;

- документів, що стосуються виконання зобов`язань перед ДЦКЗ Держспецзв`язку в рамках договорів № 5/зф від 15.03.2018 року та № 21/18/зф від 27.11.2018 року;

- копій статутних документів ДП «Державний центр інформаційної безпеки» (код ЄДРПОУ 24917766), штатного розкладу (із зазначенням посад, повних установчих та контактних даних, а також періоду в який працювали), наказів (витягів з наказів) про призначення на посади, посадових інструкції, а також документів, що посвідчують навчання, всіх працівників вказаного підприємства, які працювали у період з 2017 року по 26.09.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя І.В. Литвинова