Ухвала суду № 84754187, 19.09.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50048/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Карабань В.М., при секретарі - Самійлик В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Бруссо К.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А НО В И В:

18 вересня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Карабаня В.М., надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Бруссо К.М., у кримінальному провадженні №12019000000000534 від 14.06.2019 .

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за №№12019000000000534 від 14.06.2019, за фактом привласнення ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , шляхом зловживання службовим становищем, з використанням підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ «Буйфіш Холдінгз», ТОВ «Будакс», ТОВ «КУА «Імідж Фінанс» та інших юридичних осіб, грошових коштів в сумі близько 90 млн. грн., які спрямовувались ПрАТ «Енергополь-Україна» на будівництво житлових будинків 3-ї та 4-ї черги житлового комплексу по вулиці Кондратюка, 1, в Оболонському районі міста Києва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.06.2013 між

ПрАТ «Енергополь-Україна» (код 20022334) та ТОВ «Будакс» (код 38511196) укладено договір № 01/06-13 генерального підряду на будівництво 3-ї черги комплексу (разом з підземним паркінгом) по вулиці Кондратюка, 1, в Оболонському районі міста Києва (Будинок № 3).

В подальшому, 03.01.2014 між ПрАТ «Енергополь-Україна» та ТОВ «Будакс» укладено договір № 01/06-14 генерального підряду на будівництво 3-ї черги житлово-офісного комплексу 2 пускового комплексу по вулиці Кондратюка, 1, в Оболонському районі міста Києва (разом із прилеглими до паркінгу територіями та спорудами, які здаються в оренду за вказаною адресою) (Будинок № 4).

Відповідно до п. 8.1 Договору, прийом фактично виконаних обсягів робіт оформляється Актами здачі-приймання виконаних підрядних робіт (форми КБ-2В) і довідкою про вартість виконаних підрядних робіт (форми КБ-3), які Генпідрядник не пізніше 25 числа звітного місяця оформляє і передає для перевірки і підписання уповноваженому представникові Замовника. Обсяги робіт, зазначені в актах здачі-приймання робіт, повинні бути підписані уповноваженим представником Замовника.

ТОВ «Будакс», як генеральний підрядник, отримало авансові платежі призначені, призначені для здійснення будівельно-монтажних робіт в розмірі близько 90 млн. грн., однак будівельних робіт в повному обсязі не виконало, акти виконаних робіт замовнику будівництва не передало, від проведення інвентаризації будівельно-монтажних робіт відмовилось, об`єкт будівництва самовільно покинуло.

Таким чином, ПрАТ «Енергополь-Україна» завдано збитків на суму близько 90 млн. грн.

При цьому, за наявною у органу досудового розслідування інформацією, грошові кошти отримані від замовника ПрАТ «Енергополь-Україна» були перераховані на рахунки підконтрольних ОСОБА_1 товариств, а саме: ТОВ «Буйфіш Холдінгс», ТОВ «Будакс», ТОВ «КУА «Імідж Фінанс», ТОВ «Імідж Фінанс Груп», та інших юридичних осіб.

Встановлено, що в ТОВ «Будакс», ТОВ «КУА «Імідж Фінанс», ТОВ «Імідж Фінанс Груп», ТОВ «Буйфіш Холінгз», які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, наявні рахунки в наступних банківських установах ПАТ «Авант-Банк», ПАТ «Банк Січ», ПАТ «Укргазпромбанк», ПАТ «Укрсиббанк», АТ «Таскомбанк»,

АТ «Укрексімбанк», АКБ «ВТБ Банк», ПАТ «Укрсоцбанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «Фортуна Банк», ПАТ «Правекс-Банк».

Зважаючи на викладене у сторони обвинувачення є необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів по зазначених вище рахунках з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх завірених копій, що перебувають у володінні ПАТ «Авант-Банк», ПАТ «Банк Січ», ПАТ «Укргазпромбанк», ПАТ «Укрсиббанк», АТ «Таскомбанк», АТ «Укрексімбанк», АКБ «ВТБ Банк», ПАТ «Укрсоцбанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «Фортуна Банк»,

ПАТ «Правекс-Банк».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи ГСУ НПУ Бруссо Костянтину Мирославовичу, Ющенку Олександру Васильовичу, Полупану Євгену Валерійовичу, Тищенку Олексію Олексійовичу, Кузьмінському Віктору Олеговичу, Прокопенку Сергію Олександровичу, Шаповалу Олександру Костянтиновичу, іншим слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 12019000000000534, дозвіл на тимчасовий доступ до документів що містять банківську таємницю, а саме роздруківок (руху коштів) за період з 01.01.2013 по дату розгляду клопотання, в паперовому та електронному вигляді, та перебувають у володінні:

ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708), адреса: м. Київ, б-р Верховної ради, 7, місцезнаходження уповноваженої особи ФГВФО на здійснення тимчасової адміністрації: м. Київ, вул. Сагайдачного, 17:

- рахунок № НОМЕР_1 - ТОВ «БУДАКС» (код 38511196);

- рахунок № НОМЕР_2 - ТОВ «КУА «Імідж Фінанс» (код 38323522) ВЗНПІФ «Міністерський» (код ЄДРІСІ 23300218);

- рахунок № НОМЕР_2 - ТОВ «КУА «Імідж Фінанс» (код 38323522) ВЗНПІФ «Наука» (код ЄДРІСІ 23300273);

- рахунок № НОМЕР_3 - ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_4 );

ПАТ «БАНК СІЧ» (МФО 380816), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 63:

-рахунок № НОМЕР_5 - ТОВ «БУДАКС» (код 38511196);

-рахунок № НОМЕР_6 - ТОВ «БУЙФІШ ХОЛДІНГС» (код 34762558);

-рахунок № НОМЕР_7 - ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_4 );

ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК» (МФО 320843), адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, місцезнаходження уповноваженої особи ФГВФО на здійснення тимчасової адміністрації: м. Київ, вул. Прорізна, 11:

-рахунок № НОМЕР_8 - ТОВ «БУДАКС» (код 38511196);

-рахунки № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 - ТОВ «КУА «Імідж Фінанс» (код 38323522) ВЗНПІФ «Міністерський» (код ЄДРІСІ 23300218);

-рахунок № НОМЕР_11 - ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_4 );

ПАТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12:

-рахунок № НОМЕР_12 - ТОВ «БУДАКС» (код 38511196);

АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30:

- рахунок № НОМЕР_13 - ТОВ «БУДАКС» (код 38511196);

АТ «Укрексімбанк» (МФО 380333), адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 11-Б:

-рахунок № НОМЕР_14 - ТОВ «КУА «Імідж Фінанс» (код 38323522);

-рахунок № НОМЕР_14 - ТОВ «КУА «Імідж Фінанс» (код 38323522) ВЗНПІФ «Печерськ Плаза» (код ЄДРІСІ 23300274);

АТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), адреса: м. Київ, б-р. Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, 8/26:

-рахунок № НОМЕР_15 - ТОВ «КУА «Імідж Фінанс» (код 38323522) ВЗНПІФ «Міністерський» (код ЄДРІСІ 23300218);

-рахунок № НОМЕР_16 - ТОВ «КУА «Імідж Фінанс» (код 38323522) ВЗНПІФ «Міністерський» (код ЄДРІСІ 23300218);

-рахунок № НОМЕР_16 - ТОВ «КУА «Імідж Фінанс» (код 38323522) ВЗНПІФ «Печерськ Плаза» (код ЄДРІСІ 23300274);

АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100:

- рахунок № НОМЕР_17 - ТОВ «ІМІДЖ ФІНАНС ГРУП» (код 38179922);

АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9:

-рахунок № НОМЕР_18 - ТОВ «БУЙФІШ ХОЛДІНГС» (код 34762558);

АТ «ФОРТУНА-БАНК» (МФО 300904), адреса: м. Київ, вул. Вавілових, 15-а:

- рахунок № НОМЕР_19 - ТОВ «БУЙФІШ ХОЛДІНГС» (код 34762558);

АТ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838), адреса: м. Київ, вул. Кловський

узвіз, 9/2:

-рахунок № НОМЕР_20 - ТОВ «БУЙФІШ ХОЛДІНГС» (код 34762558).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М. Карабань