Ухвала суду № 84754151, 19.09.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49976/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Карабань В.М., при секретарі - Самійлик В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного Бюро розслідувань, розташованого у місту Києві Машики С.П., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

18 вересня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Карабаня В.М., надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного Бюро розслідувань, розташованого у місту Києві Машики С.П., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Остроушко Є.В., у кримінальному провадженні № 62019100000001259 від 05.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні Територіального управління Державного Бюро розслідувань, розташованого у місту Києві знаходяться матеріали досудового розслідування № 62019100000001259 від 05.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Енергетичної митниці ДФС зловживаючи службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди на протязі 2018-2019 років вчинили умисні дії з метою надання вигоди із ухилення від сплати митних платежів суб`єкту зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Термінал» що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, протягом травня-липня Енергетичною митницею ДФС здійснено митні оформлення в режимі імпорту ІМ40 задекларованого ТОВ «Термінал» товару: складний органічний розчинник марки «Аліфатол 38-5, код товару 3814009090, без акцизний товар, в кількості 555006 кг за митними деклараціями: ІМ40АА UA903010/2019/010394, ІМ40АА UA903010/2019/012397, ІМ40АА UA903010/2019/012818, ІМ40АА UA903010/2019/012841, ІМ40АА UA903010/2019/013369.

За результатами проведених досліджень, відібраних зразків у ТОВ «Термінал» товару складний органічний розчинник марки «Аліфатол 38-5», (код товару 3814009090 , без акцизний товар) Департаментом податкових та митних експертиз ДФС складено висновки №142005704-0081 від 17.05.18 та №142005704-0100 від 27.06.18 відповідно. За якими встановлено вміст суміші неароматичних вуглеводнів, ароматичних вуглеводнів, інших домішок, добавок. Визначені фізико-хімічні показники подібні до показників «Палива альтернативного для бензинових двигунів» ДСТУ 8696:2016. Тобто висновки вказують на відповідність товару в понятті бензину, - підакцизному товару (код 2710).

Одночасно, ТОВ «Термінал» для проведення досліджень зверталось до іншої лабораторії - Випробувальний центр паливно-мастильних матеріалів. За проведеним дослідженням видано паспорт якості та складено лист про дослідження товару, в якому наведено лише припущення.

В подальшому службовими особами Енергетичної митниці ДФС при визначенні коду товару винесено класифікаційне рішення від 30.05.2019 №КТ-UA903000-0087-2019, в основу якого прийнято висновки та лист лабораторії Випробувальний центр паливно-мастильних, підтверджено товарну позицію за кодом УКТ ЗЕД 3814009090, що є без акцизним, залишивши без уваги висновки Департаменту податкових та митних експертиз ДФС, що суперечить нормам статті 69 Митного кодексу України (п. 8) та порядку роботи відділу митних платежів затвердженого наказом Міністерства Фінансів України № 650 від 30.05.2012.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування виникла необхідність у проведенні дослідження висновків Департаменту податкових та митних експертиз ДФС, супровідних документів, відібраних зразків (проби) товарів ТОВ «Термінал», які були спрямовані на дослідження Енергетичною митницею ДФС та перебувають у володіння Департаменту податкових та митних експертиз ДФС шляхом проведення тимчасового доступу до них з можливістю їх вилучення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Разом з тим, клопотання в частині надання тимчасового доступу до відібраних зразків (проб) товарів чи їх залишків ТОВ "Термінал" задоволенню не підлягає, оскільки не є обгрунтованим та доведеним.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому Першого слідчого відділу Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Машиці Сергію Петровичу та слідчим, які входять до складу слідчої групи: Кунді С.С., Ткаченку К.О., Кравченку М.В., Кримському Т.С., Мельник А.В., Коцибі М.Л., Смолі І.І., Равлюку А.В., Юхименку В.Г., Тимошенку В.О., Андруші О.Л., та прокурорам, які здійснюють повноваження у кримінальному провадженні № 62019100000001259 від 05.09.2019 здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Департаменту податкових та митних експертиз ДФС (м. Київ-73, проспект Степана Бандери, 8, корпус 8), а саме:

-до усього листування (разом з додатками) Департаменту податкових та митних експертиз ДФС з ТОВ «Термінал» (код 32547138) та Енергетичною митницею ДФС щодо продукції ТОВ «Термінал» з можливістю вилучення їх копій;

-до висновків (усіх додатків) Департаменту податкових та митних експертиз ДФС, супровідних документів, відібраних зразків (проби) товарів ТОВ «Термінал», які були спрямовані на дослідження Енергетичною митницею ДФС в тому числі висновків №142005704-0081 від 17.05.18 та №142005704-0100 від 27.06.18 з можливістю їх вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М. Карабань